ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "МДМ Банк"

06.07.2016 | 18:24

28.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "МДМ Банк".
Дата фиксации списка - 27.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МДМ Банк» за 2015 год.
2. Убыток в размере 28 307 112 318 рублей 69 копеек отразить на счете «Непокрытый убыток» Банка.
3. Дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в составе 7 человек: Аншакова Анжелика Валентиновна, Вьюгин Олег Вячеславович, Данилова Галина Владимировна, Любенцов Кирилл Вячеславович, Марьин Сергей Егорович, Филатов Александр Александрович, Шишханов Микаил Османович.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Задорожная Наталия Борисовна, Зайцев Дмитрий Александрович, Наборщиков Александр Сергеевич.
6. Утвердить Аудиторской организацией ПАО «МДМ Банк» на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».
7. Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 1 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций), принятием обязательств, в том числе включая условных (документарных) кредитного характера, связанных, в том числе, с выдачей кредитов, открытием кредитных линий, предоставлением овердрафтов, и гарантий, контргарантий, аккредитивов, финансированием под уступку денежного требования, совершением обеспечительных сделок (залог, поручительство и др.), инвестиционных и конверсионных сделок (операций), сделок уступки требования, перевода долга, привлечения и размещения депозитов и других сделок, предусмотренных лицензиями и действующим законодательством, в т.ч. совершаемые для обеспечения административно-хозяйственной деятельности Банка), и совершение сделок с перечисленными в Приложении 1 контрагентами-физическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, указанных в Приложении 1.
8. Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 2 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций), принятием обязательств, в том числе включая условных (документарных) кредитного характера, связанных, в том числе, с выдачей кредитов, открытием кредитных линий, предоставлением овердрафтов, и гарантий, контргарантий, аккредитивов, финансированием под уступку денежного требования, совершением обеспечительных сделок (залог, поручительство и др.), инвестиционных и конверсионных сделок (операций), сделок уступки требования, перевода долга, привлечения и размещения депозитов и других сделок, предусмотренных лицензиями и действующим законодательством, в т.ч. совершаемые для обеспечения административно-хозяйственной деятельности Банка), и совершение сделок с перечисленными в Приложении 2 контрагентами-физическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, указанных в Приложении 2.
9. Одобрить сделки с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк» согласно Приложению 3.
10. Утвердить Устав ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 4).
11. Утвердить Регламент Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк» (Приложение 5).
12. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 6).
13. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 7).
14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 8).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь"

06.07.2016 | 18:07

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь", которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 24.05.2016 г.
Акционеры АО "Уралэлектромедь"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (39 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»

06.07.2016 | 18:03

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», которое состоялось 29.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 30.05.2016 г.
Акционеры ПАО «Лензолото»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (273 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ФСК ЕЭС"

06.07.2016 | 18:00

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ФСК ЕЭС", которое состоялось 29.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 27.05.2016 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС по результатам 2015 отчетного года: ()
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 870 137 тыс. руб. распределить на: Резервный фонд 893 507 тыс. руб.; Развитие – 0; Дивиденды 16 976 630 тыс. руб.; Покрытие убытков прошлых периодов - 0.
Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 0,0133185 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 отчетного года – 11 июля 2016 года.
2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2015 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бударгин Олег Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора), Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора), Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора), Рощенко Николай Павлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич, Прохоров Егор Вячеславович, Демин Андрей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Зобкова Татьяна Валентиновна, Карпов Илья Игоревич, Пронин Николай Николаевич, Шмаков Игорь Владимирович, Хворов Владимир Васильевич.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».
6. Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
8. Кворум отсутствует.
9. Кворум отсутствует.

Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (466 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Т Плюс"

06.07.2016 | 17:57

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Т Плюс", которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 23.05.2016 г.
Акционеры ПАО "Т Плюс"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (377 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Красный Октябрь"

06.07.2016 | 17:53

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 23.05.2016 г.
Акционеры ОАО "Красный Октябрь" -клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (299 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия»

06.07.2016 | 17:48

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», которое состоялось 29.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Акционеры ПАО «Энел Россия»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (540 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»

06.07.2016 | 17:44

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 16.05.2016 г.
Акционеры ПАО АНК «Башнефть» -клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (224 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем собрании владельцев облигаций ПАО "Татфондбанк"

06.07.2016 | 17:35

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к собранию владельцев облигаций ПАО "Татфондбанк", которое состоится 15.07.2016 г.
Дата фиксации списка - 05.07.2016 г.
Владельцы облигаций ПАО "Татфондбанк" -  клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (1294 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.
Сообщение о проведении собрания

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

06.07.2016 | 17:31

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 30.05.2016 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
3. Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 21 229 498 тыс. руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений: 11 990 792 тыс. руб. на выплату дивидендов: 15 392 778 тыс. руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 836 720 тыс. руб.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивиденда в размере 2 (два) рубля 09 (девять) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2015 года: дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом; акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом; сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО), определяется с точностью до одной копейки; в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО). Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2016 г.
5. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).
6. Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2015-2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Алексеева Петра Вячеславовича, Барсукова Сергея Владимировича, Борисова Егора Афанасьевича, Галушка Александра Сергеевича, Гордон Марию Владимировну, Григорьеву Евгению Васильевну, Гринько Олега Викторовича, Данчикову Галину Иннокентьевну, Жаркова Андрея Вячеславовича, Лемешеву Валентину Ивановну, Лукина Василия Тимофеевича, Силуанова Антона Германовича, Ульянова Павла Васильевича, Фёдорова Олега Романовича, Чекункова Алексея Олеговича.
9. Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): Васильеву Анну Ивановну, Васильченко Александра Сергеевича, Глинова Андрея Владимировича, Михину Марину Витальевну, Пушмина Виктора Николаевича.
10. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016 года.
11. Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).
12. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №3).
13. Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4).
14. Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).
15. АК «АЛРОСА» (ПАО) вступить в Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе.
16. Одобрить контракт по страхованию ответственности членов Наблюдательного совета и членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «СОГАЗ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО)-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (1024 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева