ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "ОАК"

23.06.2014 | 09:59

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", которое состоится 16.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 05.06.2014 г.
Акционеры ОАО "ОАК" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (1086 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

Образцы бюллетеней для голосования

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

19.06.2014 | 15:34

18.06.2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "РАО Энергетические системы Востока".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) по итогам 2013 года.
2.  Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 финансовый год. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
  - Десятов Евгений Валерьевич;
  - Дод Евгений Вячеславович;
  - Киров Сергей Анатольевич;
  - Кожемяко Олег Николаевич;
  - Посевина Ирина Олеговна;
  - Савельев Иван Вячеславович;
  - Станюленайте Янина Эдуардовна;
  - Толстогузов Сергей Николаевич;
  - Янсон Сергей Юрьевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
  - Ажимов Олег Евгеньевич;
  - Бабаев Константин Владимирович;
  - Рохлина Ольга Владимировна;
  - Серкин Владимир Васильевич;
  - Чегодаев Павел Владимирович;
5. Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
6. Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Селигдар"

19.06.2014 | 15:14

09.06.2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Селигдар".
Дата фиксации списка - 21.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Одобрить сделку как взаимосвязанную со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора на следующих условиях:
Одобрить совершение Обществом сделки - заключение с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора на следующих условиях:
Стороны кредитного договора: ОАО «Селигдар» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
Режим кредитования: Невозобновляемая кредитная линия.
Цель кредита: Восстановление производства оловянного, вольфрамового, и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения
Сумма финансирования: 400 000 000 рублей.
Срок кредитования: 60 месяцев.
Период доступности: 9 месяцев с даты подписания Договора.
Погашение основного долга: начиная с 3 квартала 2017 года, ежеквартально равными долями (30 числа каждого квартал и в дату окончания Договора).
Процентная ставка: 12,15 % годовых
Порядок уплаты процентов: Ежеквартально.
Комиссии, в т.ч.: Плата за резервирование – 1,5 % от суммы финансирования, уплачивается единовременно до выдачи кредита, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания кредитного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% годовых от неиспользованной части лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов и в дату окончательного погашения кредита.
Плата за досрочный возврат кредита:
Взимается Размер, % годовых Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) Порядок начисления
При любом досрочном погашении кредита Оставшийся срок до погашения (в % от первоначального) Размер платы, в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) Не менее чем за 20
рабочих дней до даты погашения За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)
100% - 71% 2,01%
70% - 51% 1,51%
50% - 21% 1,26%
20% и менее 1,01%
Обеспечение:
  - Залог недвижимого имущества (объекты недвижимости промышленного назначения с залогом права аренды земельных участков), принадлежащего ОАО «ОРК»;
  - Залог недвижимого имущества (объекты недвижимости промышленного назначения с залогом права аренды земельных участков, квартиры в пгт. Солнечный), принадлежащего ОАО «Русолово»;
  - Поручительства: ОАО «Золото Селигдара», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1», ООО «Рябиновое», ОАО «Русолово», ОАО «ОРК»;
  - Залог акций ОАО «Русолово», принадлежащих ООО «Ладья-Финанс»; ЗАО «Русские фонды», ОАО «Селигдар», ООО «Антарес»;
  - Залог акций ОАО «ОРК», принадлежащих ОАО «Русолово».
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М. (входят в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а также занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Бесперстова Д. Б. (входит в состав Правления ОАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров ОАО «Золото Селигдара»), Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара») - Заключение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» сделки в форме поручительства на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар».
Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и проценты по кредиту – 12,15 % годовых.
Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ОАО «Селигдар» принятым в рамках кредитного договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а так же является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое»), - Заключение ООО «Рябиновое» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» сделки в форме Поручительства на следующих условиях:
Стороны договора: ООО «Рябиновое» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар».
Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и проценты по кредиту – 12,15 % годовых.
Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ОАО «Селигдар» принятым в рамках кредитного договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.
4. Руководствуясь п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", п.6.2.1.9, раздела VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, информацию, касающуюся принятых на Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар» решений по вопросам 1 – 3 повестки дня, в отношении одобрения сделок с заинтересованностью, до совершения таких сделок, в ленте новостей ЗАО «ИНТЕРФАКС" и на странице в сети Интернет как существенный факт не раскрывать.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий"

19.06.2014 | 15:14

31.07.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Уралкалий".
Дата фиксации списка - 20.06.2014 г.

Повестка дня:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
  - Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.
  - Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 июля 2014 г. включительно до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу направления бюллетеней.

В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 31 июля 2014 г., акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 1 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по соответствующему вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 20 июня 2014 г.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене142 (сто сорок два) рубля 51 (пятьдесят одна) копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.
Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества акций, которые акционер требует выкупить, и способа оплаты (безналичный расчет или почтовым переводом), а также реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета) направляется заказным письмом по адресу: Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 524 или Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор»», 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8.
Подпись акционера Общества - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций Общества и (или) на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.
Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.
На основании договора на оказание с Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор», регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывов указанных требований.
По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу 1 внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.
По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ОАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-62-66, (3424) 29-66-56.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14"

19.06.2014 | 15:03

17.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-14".
Дата фиксации списка - 10.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
3. Избрать совет директоров Общества в составе:
  - Поповский Сергей Николаевич;
  - Денисенков Андрей Владимирович;
  - Валеев Руслан Равилевич;
  - Жуков Николай Иванович;
  - Люльчев Константин Михайлович;
  - Кантемиров Михаил Сергеевич;
  - Федоров Андрей Алексеевич;
  - Лосев Виктор Григорьевич;
  - Ерошин Юрий Александрович;
  - Жолнерчик Светлана Семеновна;
  - Бадырханов Арсен Максутович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - Акулов Владимир Владимирович;
  - Черемухин Илья Владимирович;
  - Горячева Людмила Валерьевна;
  - Голубова Елена Геннадьевна;
  - Балабаева Наталья Леонидовна.
5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1"

19.06.2014 | 15:03

16.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-1".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000166988 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить 4 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ;
  - ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ;
  - ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ;
  - РАВЕ ИРИНА ВАДИМОВНА;
  - КАУТИНЕН КАРИ;
  - ФИЛИППОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ;
  - ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ;
  - КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ;
  - ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ;
  - КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ;
  - ЗОТОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ;
  - КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ;
  - ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ;
  - ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА;
  - ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА.
5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу). Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).
8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 17 июня 2013 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,684 % (ноль целых шестьсот восемьдесят четыре тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2013 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».
9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
10. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Заимодавец) который (которые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Одобрить кредитные договоры, заключённые в период с 28.03.2014 года по 16.06.2014 года, между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «Россия» на финансирование приобретения движимого и недвижимого имущества, расходов по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), финансирование текущей деятельности Заемщика и рефинансирование кредитов других банков, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Одобрить кредитные договоры между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Заимодавец), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:
  - срок каждого из договоров – не более 36 (тридцать шесть) месяцев каждый;
  - предельная сумма кредита (общая сумма всех заимствований) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на каждый день срока действия любого из договоров;
  - по ставке, устанавливаемой решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» в отношении каждого кредитного договора, но не превышающей 9,5% (девять целых пять десятых процента) годовых.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Красный Октябрь"

19.06.2014 | 15:03

06.06.2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Красный Октябрь".
Дата фиксации списка - 05.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор займа между ОАО «Красный Октябрь» (Займодавец) и ЗАО «КОНФЕКТОР» (Заемщик).
  Согласно условиям Договора займа Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6 (Шесть) % годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее «01» июня 2019 г.
  Договор займа вступает в силу с момента предоставления всей или части суммы займа Заемщику и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по указанному Договору займа.
  Дать согласие Генеральному директору ООО «Объединенные кондитеры» (управляющая организация) заключить Договор займа с ЗАО «КОНФЕКТОР» и подписать все необходимые документы лично, либо поручить совершение указанных действий уполномоченному представителю.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АНК "Башнефть"

19.06.2014 | 15:03

10.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО АНК "Башнефть".
Дата фиксации списка - 06.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2013год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года:
  - утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, направляемую на выплату дивидендов, в размере 45 863 555,7 тыс. руб.;
  - направить на окончательную выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года часть чистой прибыли в сумме в размере 37 480 879,7 тыс. руб. (без учета прибыли в размере 8 382 676 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года);
  - оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.
Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме.
Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» - 23 июня 2014 г.
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 10 членов.
5. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
  - Бодран Дидье;
  - Винклер Томас;
  - Гончарук Александр Юрьевич;
  - Дроздов Сергей Алексеевич;
  - Евтушенков Феликс Владимирович;
  - Корсик Александр Леонидович;
  - Розанов Всеволод Валерьевич;
  - Хеккер Михаэль;
  - Чарльз Ватсон;
  - Черный Михаил Давидович.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
  - Борисенкова Ирина Радомировна;
  - Липский Алексей Евгеньевич;
  - Павлюченок Анатолий Иосифович;
  - Сулейманов Урал Ирекович;
  - Черкасский Виктор Валерьевич.
7. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».
8. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
9. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
10. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ "РБР"

19.06.2014 | 14:55

09.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО АКБ "РБР".
Дата фиксации списка - 06.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АКБ «РБР» за 2013 год.
2. Полученную прибыль за 2013 год в размере 40 613 860 (Сорок миллионов шестьсот тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 61 копейку направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 17 712 681(Семнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям ОАО АКБ «РБР» не объявлять и не выплачивать.
3. Определить, что Совет директоров ОАО АКБ «РБР» состоит из пяти членов.
4. Избрать в Совет директоров ОАО АКБ «РБР»: Вайнголд Натан, Романова Виктория Владимировна, Ситникова Любовь Владимировна, Тарановская Татьяна Даниловна, Тарановский Виктор Николаевич.
5. Назначить временно исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «РБР» Буйлова Александра Николаевича уполномоченным лицом на право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».
6. Утвердить новую редакцию Устава ОАО АКБ «РБР» и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО АКБ «РБР», а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО АКБ «РБР», направляемое в Банк России, временно исполняющему обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «РБР» Буйлову Александру Николаевичу.
7. Ежемесячно выплачивать вознаграждение каждому избранному члену Совета директоров в период исполнения ими функций членов Совета директоров, размер которого не может превышать 100 000 рублей. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров определять решениями Совета директоров ОАО АКБ «РБР». Компенсировать членам совета директоров фактически произведенные ими транспортные расходы и расходы на проживание, возмещение командировочных расходов в соответствии с установленными нормами при выполнении ими своих обязанностей. Выплаты производить с даты принятия данного решения до даты проведения очередного общего собрания акционеров.
8. Утвердить аудитором ОАО АКБ «РБР» на 2014 год ООО «Макс-Аудит».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ОГК-2"

19.06.2014 | 14:55

06.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ОГК-2".
Дата фиксации списка - 29.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОГК-2» за 2013 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2013 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:
  - Федоров Денис Владимирович;
  - Шацкий Павел Олегович;
  - Башук Денис Николаевич;
  - Филь Сергей Сергеевич;
  - Коробкина Ирина Юрьевна;
  - Рогов Александр Владимирович;
  - Долин Юрий Ефимович;
  - Ежов Сергей Викторович;
  - Иванников Александр Сергеевич;
  - Карапетян Карен Вильгельмович;
  - Куликов Денис Викторович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  - Герасимец Николай Николаевич;
  - Антоновская Юлия Николаевна;
  - Юзифович Александр Михайлович;
  - Дащещак Светлана Александровна;
  - Линовицкий Юрий Андреевич;
5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).
6. Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» в новой редакции. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2013, обыкновенными акциями ОАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ОАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.
11. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее – Застрахованные лица).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева