ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Мечел"

04.07.2014 | 13:56

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Мечел".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1.Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Мечел» за 2013 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Мечел» за 2013 год.
3.Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям – 11 июля 2014 г. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 6 937 845 рублей 75 копеек;
- остаток прибыли в размере 90 416 010 077 руб. 27 коп. оставить нераспределенным.
4. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» :  Гусев Владимир Васильевич;  Малышев Юрий Николаевич;  Кожуховский Игорь Степанович;  Коржов Олег Викторович;  Зюзин Игорь Владимирович;  Коровкин Владимир Юрьевич; . Артур Дэвид Джонсон;  Иванушкин Алексей Геннадьевич;  Тригубко Виктор Александрович
5. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мечел»:  Шамне Дениса Валентиновича;  Зыкову Наталью Сергеевну;  Степанова Андрея Викторовича.
6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит.
7. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Мечел».
8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» в новой редакции.
9. Результаты голосования по вопросу № 9 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "АВТОВАЗ"

04.07.2014 | 13:55

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "АВТОВАЗ".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции».
3. Утвердить положение о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».
5. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
6. Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2013 финансового года: По результатам 2013 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (6 898 944) тыс. рублей. . Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2013 финансового года не выплачивать.
2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать. . Компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров общества.
7. Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»: Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson) , Анселена Бруно (Bruno Ancelin),  Артякова Владимира Владимировича, Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) , Гона Карлоса (Carlos Ghosn),  Завьялова Игоря Николаевича, Зайцева Сергея Юрьевича, Йоккоза Сержа (Serge Yoccoz), Кобе Венсана (Vincent Cobee) , Когогина Сергея Анатольевича, Питера Джозефа (Joseph Peter), Сапелина Андрея Юрьевича, Скворцова Сергея Викторовича, Торманна Доминика (Dominique Thormann), Чемезова Сергея Викторовича
8. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»: Жеоля Филиппа (Philippe Jeol) , Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius), Никонова Виктора Александровича.
9. Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
10. Одобрить в соответствии с пп.22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by) в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка - членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать 60 миллиардов рублей. Срок действия сделок не должен превышать 10 лет.
11. Одобрить сделки, которые могут быть заключены в будущем между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность; предельная сумма по обозначенным сделкам не должна превышать 15 (Пятнадцать) миллиардов рублей.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности с ОАО «СОГАЗ».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Медиа группа "Война и Мир"

04.07.2014 | 13:55

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО Медиа группа "Война и Мир".
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.

Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть"

04.07.2014 | 09:29

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, которое состоялось 27.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 13.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Татнефть" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения материалов (1169 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-6"

04.07.2014 | 09:00

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-6".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год, тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 650 694
Распределить на: Резервный фонд: 32 534,7; Дивиденды - 0. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Федоров Дмитрий Константинович, Иванов Сергей Александрович, Санарова Елена Викторовна, Куликова Альбина Викторовна, Брюханова Юлия Алексеевна, Жданов Максим Владимирович, Вилесов Александр Игоревич, Бранис Александр Маркович, Спирин Денис Александрович, Филькин Роман Алексеевич, Евстратенко Денис Викторович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Балабаева Марина Николаевна, Журавлева Татьяна Викторовна, Ткаченко Кирилл Владимирович, Горностаев Максим Николаевич, Гречко Данил Николаевич.
5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
6. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее также - ОАО «Волжская ТГК») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.
При присоединении Общества к ОАО «Волжская ТГК» все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК», размещаемые для целей конвертации.
При присоединении Общества к ОАО «Волжская ТГК» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая конвертируется 1037,080254 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6», номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.
Образование дробных акций ОАО «Волжская ТГК» в результате конвертации не допускается. В случае если после применения коэффициента конвертации, возникает дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления какому-либо акционеру Общества не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Волжская ТГК», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК».
Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» и Передаточный акт, подписываемый Обществом и ОАО «Волжская ТГК».
Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

04.07.2014 | 09:00

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
Дата фиксации списка - 13.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Произвести выплату дивидендов за 2013 год:
  - по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 823% к номинальной стоимости акции;
  - по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 823% к номинальной стоимости акции.
5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов: Воскресенскую Марию Леонидовну, Гайзатуллина Радика Рауфовича, Гош Сушован, Ибрагимова Наиля Габдулбариевича, Лавущенко Владимира Павловича, Маганова Наиля Ульфатовича, Муслимова Рената Халиулловича, Сабирова Рината Касимовича, Сорокина Валерия Юрьевича, Тазиева Миргазияна Закиевича, Тахаутдинова Шафагата Фахразовича, Хамаева Азата Киямовича, Хисамова Раиса Салиховича, Штайнер Рене.
6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Борзунову Ксению Геннадьевну, Гизатову Ранилю Рамилевну, Кузьмину Венеру Гибадулловну, Лапина Николая Кузьмича,Матвеева Олега Михайловича, Рахимзянову Лилию Рафаэловну, Фархутдинову Назилю Рафисовну, Цыганову Татьяну Викторовну.
7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
8. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Татнефть».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромедь"

04.07.2014 | 08:25

13.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Уралэлектромедь".
Дата фиксации списка - 08.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства между ОАО «Уралэлектромедь» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УГМК-Холдинг» (Заемщик) по Кредитному договору №90653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 июня 2014 года, между ОАО «Сбербанк России» и ООО «УГМК-Холдинг».

Форма проведения собрания - заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь»: 624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина – 1, ОАО «Уралэлектромедь», отдел ценных бумаг.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - дата окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь»: 13 августа 2014 года.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС"

04.07.2014 | 08:24

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ФСК ЕЭС".
Дата фиксации списка - 23.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.
2. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2013 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бударгин Олег Михайлович, Быстров Максим Сергеевич, Демин Андрей Александрович, Ковальчук Борис Юрьевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Нозадзе Георгий Автандилович, Шматко Сергей Иванович, Шульгинов Николай Григорьевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Федоров Денис Владимирович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Варламов Николай Николаевич, Дрокова Анна Валерьевна, Лелекова Марина Алексеевна, Скобарев Владимир Юлианович, Хадзиев Алан Федорович.
5. Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.
6. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014 финансового года в размере 0,0003426806681 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт"

04.07.2014 | 08:24

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ГлавТоргПродукт".
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.

Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное годовое собрание созывается 01 августа 2014 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом собрании остается прежней - 19 мая 2014 года..

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МОСТОТРЕСТ"

04.07.2014 | 08:24

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МОСТОТРЕСТ".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 г. В связи с наличием у Общества убытка в размере 1 429 689 000 руб. не распределять прибыль по результатам финансового года.
2. Распределить прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом:
направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.;
направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.;
направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 16 100 000 руб.
оставить в составе нераспределенной прибыли 4 139 155 105 руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.  Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014 г.
4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, кроме независимых членов Совета директоров, отвечающих требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», и члена Совета директоров – Генерального директора Общества.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:  Власов Владимир Николаевич;  Добровский Леонид Юльевич; Егорова Ирина Леонидовна;  Журба Мария Михайловна; Корсаков Вадим Олегович; Коряшкин Георгий Алексеевич;  Маканова Ирина Юрьевна; Новожилов Юрий Викторович;  Носков Михаил Вячеславович;  Тони Олег Вильямсович; Шевчук Александр Викторович
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:  Монастырев Владимир Вениаминович; Назарян Гаянэ Юрьевна; Нестеренко Анна Викторовна; Фролов Дмитрий Леонидович
7. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ".
8. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество "КПМГ".
9.Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность
12. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Утвердить изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева