ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Интер РАО"

27.05.2014 | 13:51

25.05.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Интер РАО".
Дата фиксации списка - 18.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Интер РАО» за 2013 финансовый год, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках).
3. Не распределять чистую прибыль ОАО «Интер РАО» по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком в размере 53 688 401 тысячи рублей. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года.
4. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенную по итогам 2013 года, в следующем размере:
  - Председателю Ревизионной комиссии – 162 000 руб.;
  - Членам Ревизионной комиссии – по 108 000 руб.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Сечин Игорь Иванович - Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».
  - Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ОАО «Интер РАО».
  - Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
  - Бугров Андрей Евгеньевич - Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО «ГМК «Норильский никель».
  - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
  - Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
  - Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) - President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ).
  - Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
  - Дмитриев Владимир Александр ович - Председатель Внешэкономбанка.
  - Бударгин Олег Михайлович - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Россети».
  - Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
  - Рай Светлана Петровна - Руководитель службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»
  - Хеймиц Екатерина Викторовна - Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»
  - Шишкин Дмитрий Львович - Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС».
  - Щербаков Юрий Александрович - Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».
8. Утвердить аудитором Общества» ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 года.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 28.03.2008 (протокол от 28.03.2008 № 1845 пр/3).
12. Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 7 234 112 847 300 (семь триллионов двести тридцать четыре миллиарда сто двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.
13. Уменьшить уставный капитал ОАО «Интер РАО» на 28 032,56769861 (двадцать восемь тысяч тридцать две целых и пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят одна стомиллионная) рубля до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей путем погашения 997 683 (девятисот девяноста семи тысяч шестисот восьмидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е).
По результатам уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей внести и утвердить в Устав ОАО «Интер РАО» соответствующие изменения.
Установить, что настоящее решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Интер РАО» не подлежит исполнению по истечении 7 (семи) месяцев с даты принятия настоящего решения.
14. В случае уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей осуществить консолидацию размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в следующем порядке.
Категория (тип), номинальная стоимость акций Общества, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е).
Способ размещения акций – конвертация при консолидации акций.
Коэффициент консолидации: 100 (сто) именных обыкновенных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая конвертируются в 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 2,809767 рубля.
По результатам консолидации акций Общества внести и утвердить соответствующие изменения в Устав ОАО «Интер РАО» относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества на основании настоящего решения и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых путем конвертации при консолидации.
Установить, что настоящее решение о консолидации акций ОАО «Интер РАО не подлежит исполнению по истечении 1 года с даты государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации 100 (ста) обыкновенных именных бездокументарных акций в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию той же категории и типа при консолидации, или в случае если указанные решения о выпуске акций ОАО «Интер РАО» не будут зарегистрированы Банком России в течение 11 месяцев с даты принятия настоящего решения о консолидации.
15. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ», в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 284 300,00 (двести восемьдесят четыре тысячи триста) долларов США.
16. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
  Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
  Одобрить договор (-ы) займа между ОАО «Интер РАО» и INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
  Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
  Одобрить сделки между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте).
  Одобрить сделки купли – продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
  Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva», как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14"

27.05.2014 | 11:14

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТГК-14", которое состоится 17.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2014 г.
Сообщение о проведении собрания

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

27.05.2014 | 11:09

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, которое состоится 23.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Кубаньэнерго" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (24368 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Уралэлектромедь"

27.05.2014 | 10:56

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Уралэлектромедь", которое состоится 20.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 15.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Уралэлетромедь" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (8350 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.
Сообщение о проведении собрания

Образцы бюллетеней для голосования

 

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС"

27.05.2014 | 10:44

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС", которое состоится 27.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 23.05.2014 г.
Сообщение о проведении собрания

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Ленэнерго"

27.05.2014 | 10:31

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Ленэнерго", которое состоится 23.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Ленэнерго" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (10483 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.
Сообщение о проведении собрания

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "МРСК Юга"

27.05.2014 | 10:19

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "МРСК Юга", которое состоится 25.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.
Акционеры ОАО "МРСК Юга" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (15029 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "МОСТОТРЕСТ"

27.05.2014 | 10:13

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "МОСТОТРЕСТ", которое состоится 27.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.
Акционеры ОАО "МОСТОТРЕСТ" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (3590 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "УМПО"

26.05.2014 | 14:18

19.05.2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "УМПО".
Дата фиксации списка - 18.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций посредством закрытой подписки) - РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "ОАК"

26.05.2014 | 14:11

30.06.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "ОАК"
Дата фиксации списка - 22.05.2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «121 АРЗ».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ».
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «360 АРЗ».
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «514 АРЗ».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ».
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил».
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева