ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ОГК-2"

19.06.2014 | 14:55

06.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ОГК-2".
Дата фиксации списка - 29.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОГК-2» за 2013 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2013 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:
  - Федоров Денис Владимирович;
  - Шацкий Павел Олегович;
  - Башук Денис Николаевич;
  - Филь Сергей Сергеевич;
  - Коробкина Ирина Юрьевна;
  - Рогов Александр Владимирович;
  - Долин Юрий Ефимович;
  - Ежов Сергей Викторович;
  - Иванников Александр Сергеевич;
  - Карапетян Карен Вильгельмович;
  - Куликов Денис Викторович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  - Герасимец Николай Николаевич;
  - Антоновская Юлия Николаевна;
  - Юзифович Александр Михайлович;
  - Дащещак Светлана Александровна;
  - Линовицкий Юрий Андреевич;
5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).
6. Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» в новой редакции. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2013, обыкновенными акциями ОАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ОАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.
11. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее – Застрахованные лица).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпром нефть"

19.06.2014 | 14:55

06.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Газпром нефть".
Дата фиксации списка - 18.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2013 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2013 года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в денежной форме в размере 9,38 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2013 года в размере 4,09 руб. на одну обыкновенную акцию). Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 июня 2014 года. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:
  - МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ;
  - ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ;
  - ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ;
  - СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ;
  - МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА;
  - АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ;
  - ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ;
  - СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ;
  - СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ;
  - ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ;
  - КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ;
  - ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ;
  - ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:
  - Архипов Дмитрий Александрович;
  - Дельвиг Галина Юрьевна;
  - Ковалев Виталий Анатольевич;
  - Котляр Анатолий Анатольевич;
  - Фролов Александр Александрович.
7. Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2014 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2013 год. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
  - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
  - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий"

19.06.2014 | 14:46

09.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Уралкалий".
Дата фиксации списка - 22.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Уралкалий» за 2013 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралкалий» за 2013 год.
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2013 года следующим образом:
  - выплатить дивиденды по акциям ОАО «Уралкалий» в денежной форме, в размере 1,63 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий»; установить дату, на которуюопределяются лица, имеющие право на получение дивидендов– 20 июня 2014 года.
  - выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей, в порядке, установленном Положением о ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».
5. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий»:
  - Журавлеву Наталью Викторовну;
  - Кононова. Андрея Николаевича;
  - Кузьмину Марию Александровну;
  - Рисухину Марину Вилорьевну;
  - Шарандину Ирину Васильевну.
6. Утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий», в новой редакции.
9. Определить цену имущества - размер обязательств ОАО «Уралкалий» (далее – «Общество»), являющегося предметом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба, заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий» (далее – «Соглашение») - в следующем порядке: цена имущества (размер обязательств Общества) по каждой из взаимосвязанных сделок (каждому Соглашению) определяется исходя из того, что максимально возможная сумма возмещения расходов и издержек, предоставляемого Обществом в рамках каждого Соглашения, не может превышать 50 (пятьдесят) миллионов долларов США, что в совокупности составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Одобрить как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - соглашения о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемые между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий».
11. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий» следующих лиц:
  - Коняев Дмитрий Владимирович;
  - Мазепин Дмитрий Аркадьевич;
  - Маргеттс Роберт Джон;
  - Осипов Дмитрий Васильевич;
  - Остлинг Пол Джеймс;
  - Разумов Дмитрий Валерьевич;
  - Сенько Валерий Владимирович;
  - Чемезов Сергей Викторович;
  - Чэнь Цзянь.
13. Утвердить на 2014 год аудитором отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
14. Утвердить на 2014 год аудитором отчетности ОАО «Уралкалий» составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2014 год, ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
15. Утвердить на 2014 год аудитором отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции - аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).
16. Определить цену услуг по договору страхования - корпоративному полису страхования ответственности директоров и должностных лиц с общим лимитом ответственности 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в размере не более 260 000 (двести шестьдесят тысяч) долларов США.
17. Одобрить договор страхования - Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Наука-Связь"

19.06.2014 | 14:46

09.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Наука-Связь".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:
  - на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;
  - вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания;
  - для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;
  - рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;
  - после рассмотрения первого, пятого, шестого, девятого и десятого вопроса повестки дня объявляется перерыв для подсчета итогов голосов и оглашения принятого по данному вопросу решения;
  - итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на Общем Собрании акционеров.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2013г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2013г.
4. Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2013 г., дивиденды не выплачивать.
5. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Наука-Связь».
6. Утвердить положение о Совете директоров ОАО «Наука-Связь».
7. Утвердить положение об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Наука-Связь».
8. Утвердить положение о Ревизоре ОАО «Наука-Связь».
9. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.
10. Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»:
  - Бейрит Константин Александрович;
  - Васильев Сергей Анатольевич;
  - Воронцов Виталий Иванович;
  - Килейникова Инна Валериевна;
  - Ковалев Алексей Юрьевич;
  - Никашкин Дмитрий Викторович;
  - Перминов Игорь Анатольевич;
  - Татуев Андрей Иванович;
  - Фильков Андрей Николаевич.
11. Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»:
  - Чураковского Владимира Александровича;
12. Утвердить аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2014 г. ООО "Росэкспертиза".
13.Одобрить совершение сделки (сделок) (в том числе договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации), между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Условия сделки (сделок):
  - лица, являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): заинтересованные лица (физические и юридические), признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. ООО «Наука-Связь», ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ОАО «Ямское поле», ОАО НПО «Наука», ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент», Бейрит К.А., Бялошицкий О.А., Васильев С.А., Воронцов В.И., Калинин А.А., Килейникова И.В., Ковалев А.Ю., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Миско А.К., Никашкин Д.В., Новицкий Г.Г., Перминов И.А., Семейко А.Л., Татуев А.И., Фильков А.Н., Хрущ А.А.
  - сделка (сделки): договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации.
  - предмет сделки: устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  -предмет договора поручительства и существенные условия - по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
  - предмет договора займа и существенные условия - по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
  - предмет договора залога и существенные условия - в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.
  - предмет договора кредита и существенные условия - по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 главы 42 ГК РФ.
- предмет договора оказания услуг и существенные условия - по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
- предмет договора купли-продажи и существенные условия - по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.
Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
  - предмет договора купли-продажи облигаций и существенные условия - предмет договора купли-продажи облигаций – по договору купли-продажи облигаций продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить следующие облигации: Эмитент: ОАО «Наука-Связь», Рег.номер: 4-01-12689-А, дата регистрации: 04.04.2013г. номинал 1 цб, руб.: 1 000,00, Кол-во: 400 000, НКД 1 цб, руб.: 25,27, Цена 1 цб, руб.: 1000,00, стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - ОАО «Наука-Связь», держатели облигаций; Покупатель - ООО «Наука-Связь», ОАО «Наука-Связь», третьи лица.
  - предмет агентского договора и существенные условия – по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором.
  - предмет агентского договора (договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) и существенные условия – по агентскому договору брокер обязуется за вознаграждение исполнять Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами (далее ЦБ) на биржевом и внебиржевом рынках от своего имени, но за счет и в интересах Клиента, либо от имени, за счет и в интересах Клиента. Срок исполнения обязательств по сделке: до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Брокер – ОАО ИК «ПРОСПЕКТ», Клиент – ОАО «Наука-Связь»
  - предмет соглашения о зачете и существенные условия - по соглашению о зачете, обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.
  - предмет соглашения о новации и существенные условия - по соглашению о новации, обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, в т.ч. по договору купли-продажи облигаций, существовавшего между ними, другим обязательством, в том числе договором займа между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
  - предмет договора аренды и существенные условия - по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).
  - предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 1 000 000 000 рублей.
  - иные условия: условия сделки (сделок), предварительно одобренные на заседании Совета директоров Общества.
14. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» (кредитор) по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 190 000 000 рублей, увеличенной на сумму процентов из расчета 11,9% годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. на условиях, которые указаны в материалах к собранию, являющиеся в дальнейшем Приложением №1 к протоколу Общего собрания акционеров.
16. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с ОАО «Банк Москвы» (гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (принципал) перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы предоставляемых банковских гарантий, что составляет 15 000 000 руб., увеличенной на сумму процентов из расчета не более 2,5 % годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Принципала обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Гаранта, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий на условиях, которые указаны в материалах к собранию, являющиеся в дальнейшем Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго"

19.06.2014 | 14:46

04.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Мосэнерго".
Дата фиксации списка - 25.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Балансовая прибыль 8 028 391 421 рубль
Предварительное распределение прибыли 8 028 391 421 рубль
в том числе:
Резервный фонд -
Фонд накопления 6 444 026 211 рублей
Дивиденды на акции за 2013 год 1 584 365 210 рублей.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,04 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 16 июня 2014 года (на конец операционного дня).
5. Избрать в Совет директоров Общества:» необходимое число кумулятивных голосов набрали следующие кандидаты:
  - Селезнёв Кирилл Геннадьевич;
  - Голубев Валерий Александрович;
  - Фёдоров Денис Владимирович;
  - Мирсияпов Ильнар Ильбатырович;
  - Бирюков Пётр Павлович;
  - Березин Андрей Юрьевич;
  - Ливинский Павел Анатольевич;
  - Погребенко Владимир Игоревич;
  - Бакатин Дмитрий Вадимович;
  - Яковлев Виталий Георгиевич;
  - Михайлова Елена Владимировна;
  - Гавриленко Анатолий Анатольевич;
  - Душко Александр Павлович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  - Архипов Дмитрий Александрович;
  - Белобров Андрей Викторович;
  - Земляной Евгений Николаевич;
  - Котляр Анатолий Анатольевич;
  - Линовицкий Юрий Андреевич.
7. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.
8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 05 июня 2013 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго») в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ОАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2013 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго».
9. Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
10. Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, кроме:
  - договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества  - РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО;
  - договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк), являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков на общую предельную сумму до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, и, если применимо, генеральные соглашения, на основании которых заключаются такие договоры, между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ - РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО;
  -  Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ, в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте на общую предельную сумму 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте - РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО МГ "Война и Мир"

19.06.2014 | 10:06

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО Медиа группа "Война и Мир", которое состоится 30.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.
Акционеры ОАО МГ "Война и Мир" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (3588 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Центрэнергохолдинг"

17.06.2014 | 15:02

09.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Центрэнергохолдинг".
Дата фиксации списка - 05.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2013 год.
2. Прибыль по итогам деятельности ОАО «Центрэнергохолдинг» в 2013 году не распределять в связи с наличием убытка в размере 17 195 892 тысяч рублей. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Центрэнергохолдинг» в составе:
  - Федоров Денис Владимирович;
  - Коробкина Ирина Юрьевна;
  - Филь Сергей Сергеевич;
  - Шацкий Павел Олегович;
  - Земляной Евгений Николаевич;
  - Иванников Александр Сергеевич;
  - Рогов Александр Владимирович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - Герасимец Николай Николаевич;
  - Линовицкий Юрий Андреевич;
  - Осин Никита Юрьевич;
  - Шафир Надежда Николаевна;
  - Юнисов Саяр Нурахмятович.
5. Утвердить аудитором ОАО «Центрэнергохолдинг» ЗАО «ПвК Аудит».
6. Утвердить Устав ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Северсталь"

17.06.2014 | 14:28

11.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО Северсталь".
Дата фиксации списка - 24.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Носков Михаил Вячеславович, Ларин Вадим Александрович, Куличенко Алексей Геннадьевич, Лукин Владимир Андреевич, Christopher Richard Nigel Clark (Кристофер Ричард Найджел Кларк), Rolf Wilhelm Heinrich Stomberg (Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг), Martin David Angle (Мартин Дэвид Энгл), Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), Alun Bowen (Алан Боуэн).
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 3 рублей 83 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов акционерам осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 июня 2014 года включительно.
Прибыль по результатам 2013 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года, не распределять.
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2014 года в размере 2 рублей 43 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 июня 2014 года включительно.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна, Лавров Николай Викторович.
6. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804)».
7. Утвердить устав Общества в новой редакции.
8. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества независимыми директорами, с 01 июля 2014 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:
  - независимому директору, избранному Председателем Совета директоров, - 35 714 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
  - независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Старшего независимого директора, - 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
  - независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя комитета по аудиту, - 23 810 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
  - прочим независимым директорам - 7 500 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.
Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества неисполнительными директорами, с 01 июля 2014 года устанавливается вознаграждение в размере 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц.
Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение.
Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества независимыми или неисполнительными директорами, также компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
  1) расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества посредством регулярного железнодорожного и авиационного сообщения, а также расходы на пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы на наземный транспорт (такси);
  2) расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода времени, необходимого для участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества, проводимом в населенном пункте, отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;
  3) следующие расходы на услуги связи:
   3.1) расходы на направление корреспонденции в адрес Общества и аудитора Общества;
   3.2) телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками Общества, а также с представителями и работниками аудитора Общества;
  4) расходы на услуги переводчика по осуществлению перевода документации, ознакомление с которой необходимо члену Совета директоров Общества при исполнении своих функций;
  5) расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;
  6) следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров между собой, а также с работниками Общества и представителями/работниками аудитора Общества:
   6.1) плата за аренду переговорной для проведения встречи;
   6.2) расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи.
Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2014 года. При этом ранее принятые решения общих собраний акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утрачивают силу.
Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров Общества нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Квадра"

17.06.2014 | 14:28

08.09.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Квадра".
Дата фиксации списка - 22.06.2014 г.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 300012, РФ, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д. 99в, ком. 309, ОАО «Квадра»;
- 121108, РФ, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»(с пометкой: ОАО «Квадра»).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "МДМ Банк"

17.06.2014 | 10:01

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МДМ Банк", которое состоится 26.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.
Сообщение о проведении собрания

Страницы:   277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева