ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ОАК"

09.07.2014 | 15:13

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ОАК".
Дата фиксации списка - 22.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.
3. Распределить прибыль Общества следующим образом:
  - не менее 25% (двадцать пять процентов) чистой прибыли Общества, что в денежном выражении составляет не менее 175 553 (сто семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят три) тыс. рублей, направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год, исходя из расчета дивиденда в размере 0,0007793 рубля на одну акцию;
  - 10% (десять процентов) чистой прибыли Общества, что в денежном выражении составляет 70 214 (семьдесят миллионов двести четырнадцать) тыс. рублей, направить в резервный фонд Общества;
  - оставшуюся нераспределенную прибыль, что в денежном выражении составляет не более 456 368 (четыреста пятьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь) тыс. рублей, оставить в распоряжении Общества и направить: на погашение накопленных убытков Общества – не более 228 184 (двести двадцать восемь миллионов сто восемьдесят четыре) тыс. рублей, на финансирование процентных расходов по обязательствам ОАО «ОАК» в кредитных организациях – не более 228 184 (двести двадцать восемь миллионов сто восемьдесят четыре) тыс. рублей.
4. Направить 25% чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год. Выплатить дивиденды из расчета 0,0007793 рубля на одну акцию Общества денежными средствами в следующие сроки: номинальным держателям и доверительным управляющим – в течение 10 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в течение 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2014 года. В случае если при расчете суммы дивидендов, подлежащих выплате одному лицу, имеющему право на получение дивидендов, образуется дробная часть копейки, производится округление дробной части в большую сторону до 1 копейки.
5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе Совета директоров в 2013 году общей суммой не более 6 436 924 рублей.
6. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Алешин Борис Сергеевич, Борисов Юрий Иванович, Дмитриев Владимир Александрович, Иванов Андрей Юрьевич, Кадочников Павел Анатольевич, Клепач Андрей Николаевич, Окулов Валерий Михайлович, Погосян Михаил Асланович, Слюсарь Юрий Борисович, Харченко Иван Николаевич, Чемезов Сергей Викторович.
7. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Акпарова Анна Валерьевна, Воронкова Анна Леонидовна, Мусина Земфира Рамилевна, Пома Сергей Иванович, Скобарев Владимир Юлианович.
8. Утвердить аудитором ОАО «ОАК» на 2014 год закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва).
9-24. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа

09.07.2014 | 15:13

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО Московская Биржа.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1.Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2013 год.  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год. Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год.
3.  Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 751 102 тыс. рублей, полученную по результатам 2013 финансового года. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа: 2,38 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа.  Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2014 года. Определить следующую форму и порядок выплаты дивидендов:
Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО Московская Биржа, в срок не позднее 25 июля 2014 года. Выплатить дивиденды другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Московская Биржа лицам, в срок не позднее 15 августа 2014 года.
2. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году:  КУДРИН Алексей Леонидович,  ЛЫКОВ Сергей Петрович,  Никола Джейн БИТТИ,  ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович,  Шон Ян ГЛОДЕК,  КОЗЛОВ Сергей Александрович, КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович,  Райнер РИСС,
БРАТАНОВ Михаил Валерьевич, ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич, Юань ВОНГ, АФАНАСЬЕВ Александр Константинович, ЗЛАТКИС Белла Ильинична,  ДЕНИСОВ Юрий Олегович, ГОЛИКОВ Андрей Федорович
3. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году: РОМАНЦОВА Ольга Игоревна,
САННИКОВА Татьяна Григорьевна, УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич,
4. Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2014 год.
5. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определить, что Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом.
6. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
7. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). 2. Признать утратившим силу Положение (Регламент) о Правлении Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Общим собрания акционеров ЗАО ММВБ 18.05.2006 (Протокол № 21).
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Общим собрания акционеров ЗАО ММВБ 24.11.2005 (Протокол № 20).
9.. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
10. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 26 июня 2014 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 10.02.2014 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 51), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа. 2. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий.
11. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 июня 2014 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.  Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий.
12. Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
14. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с НКО ЗАО НРД:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 29 050 000 (Двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) каждой сделки – 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «Национальная товарная биржа»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки». Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
15. Одобрить Договор № 76/2 от 01.11.2011 г. об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке, заключенный между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - Технический центр; Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» - ФБ ММВБ.
Предмет сделки: Оказание Техническим центром ФБ ММВБ комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ФБ ММВБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве биржи, имеющей систему торгов и направленных на:
- обеспечение бесперебойной обработки информации и обмена информации между ФБ ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также участниками торгов;
- использование ФБ ММВБ ресурсов программно-технического комплекса Технического центра, необходимых для обеспечения функционирования рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ;
- доступ ФБ ММВБ к подсистемам программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение бесперебойной работы подсистем программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение обмена электронными документами;
- организация системы хранения данных ФБ ММВБ, размещенных на программно-техническом комплексе Технического центра;
- организация системы защиты информации ФБ ММВБ, обрабатываемой и хранимой на программно-техническом комплексе Технического центра;
- возможность использования открытых информационных источников Технического центра.
Цена сделки: 1 449 911 366 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
16. Открытому акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» прекратить участие в Российском биржевом союзе.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа

09.07.2014 | 15:13

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО Московская Биржа.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1.Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2013 год.  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год. Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год.
3.  Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 751 102 тыс. рублей, полученную по результатам 2013 финансового года. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа: 2,38 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа.  Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2014 года. Определить следующую форму и порядок выплаты дивидендов:
Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО Московская Биржа, в срок не позднее 25 июля 2014 года. Выплатить дивиденды другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Московская Биржа лицам, в срок не позднее 15 августа 2014 года.
2. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году:  КУДРИН Алексей Леонидович,  ЛЫКОВ Сергей Петрович,  Никола Джейн БИТТИ,  ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович,  Шон Ян ГЛОДЕК,  КОЗЛОВ Сергей Александрович, КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович,  Райнер РИСС,
БРАТАНОВ Михаил Валерьевич, ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич, Юань ВОНГ, АФАНАСЬЕВ Александр Константинович, ЗЛАТКИС Белла Ильинична,  ДЕНИСОВ Юрий Олегович, ГОЛИКОВ Андрей Федорович
3. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году: РОМАНЦОВА Ольга Игоревна,
САННИКОВА Татьяна Григорьевна, УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич,
4. Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2014 год.
5. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определить, что Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом.
6. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
7. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). 2. Признать утратившим силу Положение (Регламент) о Правлении Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Общим собрания акционеров ЗАО ММВБ 18.05.2006 (Протокол № 21).
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Общим собрания акционеров ЗАО ММВБ 24.11.2005 (Протокол № 20).
9.. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
10. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 26 июня 2014 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 10.02.2014 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 51), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа. 2. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий.
11. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 июня 2014 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.  Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий.
12. Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
14. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с НКО ЗАО НРД:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 29 050 000 (Двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) каждой сделки – 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «Национальная товарная биржа»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки». Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
15. Одобрить Договор № 76/2 от 01.11.2011 г. об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке, заключенный между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - Технический центр; Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» - ФБ ММВБ.
Предмет сделки: Оказание Техническим центром ФБ ММВБ комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ФБ ММВБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве биржи, имеющей систему торгов и направленных на:
- обеспечение бесперебойной обработки информации и обмена информации между ФБ ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также участниками торгов;
- использование ФБ ММВБ ресурсов программно-технического комплекса Технического центра, необходимых для обеспечения функционирования рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ;
- доступ ФБ ММВБ к подсистемам программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение бесперебойной работы подсистем программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение обмена электронными документами;
- организация системы хранения данных ФБ ММВБ, размещенных на программно-техническом комплексе Технического центра;
- организация системы защиты информации ФБ ММВБ, обрабатываемой и хранимой на программно-техническом комплексе Технического центра;
- возможность использования открытых информационных источников Технического центра.
Цена сделки: 1 449 911 366 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
16. Открытому акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» прекратить участие в Российском биржевом союзе.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)

09.07.2014 | 15:13

25.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО).
Дата фиксации списка - 14.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации путем присоединения ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
2. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк»:
  2.1. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк» (ОГРН 1025200000055, место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 4/2).
  2.2. Об утверждении договора о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
3. Об увеличении уставного капитала Банка.
  3.1. Увеличить уставный капитал Банка до суммы 3 333 879 552 (Три миллиарда триста тридцать три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 19 копеек, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в количестве 111 111 133 (сто одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч сто тридцать три) штук, на общую сумму 0,40 (ноль/40) рублей, номинальной стоимостью 1/275 562 630 рублей каждая.
Размещение дополнительных акций осуществить путем конвертации в них 1 999 998 000 999 999 000 штук обыкновенных именных акций присоединяемого ОАО КБ «Эллипс банк» в соответствии с коэффициентом конвертации и в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)».
4. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
  4.1. Направить письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в Главное управление по Центральному федеральному округу г.Москва Банка России.
Предоставить право подписания уведомления о начале процедуры реорганизации Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э. каждому по отдельности.
5. Об определении способа уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
  5.1. Определить следующий способ уведомления кредиторов АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) о принятом решении о реорганизации:
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) разместить информацию об этом на официальном сайте АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.roscap.ru.;
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) опубликовать сообщение о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО);
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) направить каждому иностранному кредитору письменное уведомление о принятом решении о реорганизации.
6. О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
  6.1. Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
  6.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Еропкину Дмитрию Павловичу, Первому заместителю Председателя Правления Дроботу Алексею Николаевичу, заместителю Председателя Правления Тихонычевой Эльмире Эрнестовне каждому по отдельности.

На основании Отчета № 13/2014 от 19.05.2014г. «Об оценке одной обыкновенной именной акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)», подготовленный ООО «ФБК», цена выкупа одной обыкновенной именной акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) номинальной стоимостью 1/275 562 630 рублей у акционеров, в случае предъявления требований выкупа принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 0,0000009 копейки за 1 (одну) акцию.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

09.07.2014 | 15:13

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО  "НК "Роснефть".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года
4. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть».
- Варнигу Маттиасу
  -Кузовлеву Михаилу Валерьевичу
- Лаверову Николаю Павловичу
- Некипелову Александру Дмитриевичу
- Рудлоффу Хансу-Йоргу
  -Шишину Сергею Владимировичу
  -Шугаеву Дмитрию
  -Щербовичу Илье
Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:   Сечина Игоря Ивановича;  Дадли Роберта;  Мака Джона;  Хамфриза Дональда;  Варнига Маттиаса; Лаверова Николая Павловича; Некипелова Александра Дмитриевича; Костина Андрея Леонидовича;  Чемезова Сергея Викторовича.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:  Зенкова Олега Сергеевича;  Кузовлева Михаила Валерьевича;  Миронова Алексея Борисовича;  Нозадзе Георгия Автандиловича;  Югова Александра Сергеевича.
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.
9. Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утвердить Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утвердить Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утвердить Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14 Утвердить Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утвердить Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АФК "Система"

09.07.2014 | 15:13

28.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО АФК "Система".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения собрания.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Направить на выплату дивидендов 19 879 000 000,00 (девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят девять миллионов) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.  Выплатить дивиденд в размере 2,06 (две целых шесть сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.  Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2014 года.  Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Гурьев Алексей Игоревич; Демешкина Наталья Владимировна;  Кузнецова Екатерина Юрьевна.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе:  Боев Сергей Федотович;  Гончарук Александр Юрьевич;  Дикки Брайан;  Евтушенков Владимир Петрович;  Зубов Дмитрий Львович;  Кочарян Роберт Седракович;  Креке Жанно;  Мандельсон Питер;  Маннингс Роджер;  Хольцман Марк;  Чурук Серж;  Шамолин Михаил Валерьевич;  Якобашвили Давид Михайлович.
6.. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2014 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Россети"

09.07.2014 | 15:13

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Россети".
Дата фиксации списка - 26.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Россети» за 2013 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в связи с полученным убытком.
5. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрать Совет директоров Общества в составе :  Аюев Борис Ильич Председатель правления ОАО «СО ЕЭС» ,  Баркин Олег Геннадьевич Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»,  Бударгин Олег Михайлович Генеральный директор ОАО «Россети»,  Дьяков Анатолий Федорович Президент НП «НТС ЕЭС»,  Иванов Андрей Юрьевич Заместитель Министра финансов Российской Федерации,  Калинин Александр Сергеевич Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Макаров Алексей Александрович Академик РАН
Мироносецкий Сергей Николаевич Член совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания», Морозов Денис Станиславович Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития, Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» ,
Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» , Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть», Шматко Сергей Иванович Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:  Башинджагян Астхик Арташесовна - Консультант отдела Департамента Минэнерго России,  Кант Мандал Дэнис Ришиевич - и.о. начальника отдела управления Росимущества, Скобарев Владимир Юлианович - Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус» ,  Хадзиев Алан Федорович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России, Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
8. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.
9. Утвердить Устав ОАО «Россети» в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Россети» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Россети» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Одобрить Договор  страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период с 25.12.2014 по 24.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Золото Якутии"

08.07.2014 | 16:49

30.07.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров  ОАО "Золото Якутии".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключению Аудитора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение изменения в Устав.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АНК "Башнефть"

08.07.2014 | 16:49

14.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "АНК "Башнефть".
Дата фиксации списка - 14.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Форма проведения Собрания: собрание – заочное голосование.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ГК "Русское море"

08.07.2014 | 16:14

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ГК "Русское море".
Дата фиксации списка - 31.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Избрать Председателем Собрания – Лаврентьеву Елену Александровну.
Избрать Секретарем Собрания – Басангов Дмитрий Ильич.
2. Утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2013 год.
3. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013года. Направить 5% от чистой прибыли, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год на формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2013 года оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
4. Избрать членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море»:
  - Франк Глеб Сергеевич;
  - Воробьев Максим Юрьевич;
  - Глинберг Владислав Александрович;
  - Дангауэр Дмитрий Сергеевич;
  - Щащаев Алексей Орджоникидзевич;
  - Гусев Дмитрий Владимирович;
  - Кенин Михаил Борисович;
  - Воробьева Людмила Ивановна;
  - Коцюбинский Дмитрий Алексеевич.
5. Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Бугайчук Яну Сергеевну.
6. Утвердить ООО «фирма Финаудит» аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2014 год, в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества.
7. Утвердить ЗАО "Делойт и Туш СНГ" аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2014 год, в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
8. Утвердить Дивидендную политику ОАО «ГК «Русское море».
9. Одобрить Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева