ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Селигдар"

27.06.2014 | 13:44

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Селигдар".
Дата фиксации списка - 08.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2013 год в сумме 44 073 000 (Сорок четыре миллиона семьдесят три тысячи) рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
Создать специальный фонд для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям за счет средств нераспределенной прибыли 2009 года и произвести в него отчисления в размере 709 218 000 рублей
Выплатить дивиденды только по привилегированным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию, из них: за счет средств чистой прибыли 2013 года - 44 073 000 рублей, за счет средств специального фонда, сформированного в 2011 году, - 116 823 000 рублей и за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году, - 176 604 000 рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества.
По обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года дивиденды не выплачивать.
4. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09.07.2014 года.
5. Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
6. Избрать членами Совета директоров:
  - Татаринов Сергей Михайлович;
  - Лабунь Анатолий Никитович;
  - Сулейманов Валерий Оруджалиевич;
  - Рыжов Сергей Владимирович;
  - Бейрит Константин Александрович;
  - Семейко Алексей Львович;
  - Саввинов Леонид Владимирович;
  - Хрущ Александр Александрович;
  - Лаунер Геннадий Альфредович.
7. Избрать членами Ревизионной комиссии:
  - Богодаева Артема Николаевича;
  - Кошелева Василия Павловича;
  - Ушакову Валентину Владимировну.
8. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».
9. Определить Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов.
10. Избрать членами Счетной комиссии:
  - Тужикову Светлану Сергеевну;
  - Леонову Елену Сергеевну;
  - Долгай Евгению Валерьевну.
11. Определить периодическим печатным изданием, в котором будет опубликовываться бухгалтерская отчетность Общества, - газету (СМИ) «Возрождение Алдана».
12. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар».
13.  Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание.
Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 21 июня 2013 года до 25 июня 2014 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов за период с 26 июня 2014 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Ленэнерго"

27.06.2014 | 13:44

23.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Ленэнерго".
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 424 867 тыс. руб.;
Распределить на: Резервный фонд - 0  руб.
Прибыль на развитие - 318 637 тыс. руб.
Дивиденды - 106 229 тыс. руб.
Погашение убытков прошлых лет - 0 руб.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,4556 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере, рассчитываемом в следующем порядке (по формуле):
размер дивиденда (в рублях) на одну обыкновенную акцию = 15% от чистой прибыли Общества за 2013 год (согласно данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета без доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) / фактическое количество размещенных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «11» июля 2014 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Розова Евгения Евгеньевна - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;
  - Зотов Олег Юрьевич - Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга;
  - Коптин Дмитрий Викторович - Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
  - Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»;
  - Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»;
  - Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
  - Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;
  - Жолнерчик Светлана Семеновна - Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»;
  - Сорочинский Андрей Валентинович - Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»;
  - Коляда Андрей Сергеевич - Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»;
  - Акимов Леонид Юрьевич - Директор юридического Департамента ОАО «Россети»;
  - Комаров Валентин Михайлович - Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»;
  - Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - Козельский Владислав Вилоргович - Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
  - Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  - Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  - Очиков Сергей Иванович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  - Луковкина Ирина Павловна - Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
4. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Одобрить сделку по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга"

27.06.2014 | 13:44

25.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МРСК Юга".
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества
за 2013 год.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 27 190 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд - 1 359 тыс. руб.
Прибыль на развитие - 18 857 тыс. руб.
Дивиденды - 6 974  тыс. руб.
Погашение убытков прошлых лет - 0 тыс. руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 14 июля 2014 года.
2.  Избрать Совет директоров Общества в составе:
  - Бранис Александр Маркович
  - Филькин Роман Алексеевич
  - Репин Игорь Николаевич
  - Шевчук Александр Викторович
  - Беленький Дан Михайлович
  - Иванов Виталий Валерьевич
  - Терехов Дмитрий Юрьевич
  - Серебряков Константин Сергеевич
  - Харин Андрей Николаевич
  - Айрапетян Арман Мушегович
  - Пиотрович Николай Борисович
3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МРСК Юга» в составе:
  - Шмаков Игорь Владимирович;
  - Буняева Мария Викторовна;
  - Очиков Сергей Иванович;
  - Гусева Елена Юрьевна;
  - Кириллов Артем Николаевич.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Решение не принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "РБР"

27.06.2014 | 10:45

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проедении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Региональный банк развития", которое состоится 15.09.2014 г.
Дата фиксации списка - 07.07.2014 г.
Сообщение о проведении собрания

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ "РБР"

26.06.2014 | 14:16

15.09.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО АКБ "РБР".
Дата фиксации списка - 07.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Избрание Ревизора ОАО АКБ «РБР».
2. Одобрение сделок между ОАО АКБ «РБР» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РБР» обычной хозяйственной деятельности.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «РБР».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».
6. Назначение уполномоченного лица для подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «РБР».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТрансКонтейнер"

26.06.2014 | 13:31

24.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТрансКонтейнер".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год:
Чистую прибыль 2013 года в размере 4 528 124 614,4 рублей распределить следующим образом:
Дивиденды -  1 132 007 563,66 руб.
Спонсорская и благотворительная помощь - 226 406 230,7 руб.
Инвестиции - 3 169 710 820,04 руб.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.
4. Выплатить дивиденды в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20).
6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:
Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;
Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.
7. Утвердить аудитором ОАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
  - Баскакова Петра Васильевича;
  - Винокурова Александра Семеновича;
  - Давыдова Алексея Юрьевича;
  - Иванова Павла Алексеевича;
  - Ильичева Павла Дмитриевича;
  - Костенец Ирину Александровну;
  - Новожилова Юрия Викторовича;
  - Панченко Александра Александровича;
  - Рымжанову Жанар Багдатовну;
  - Хекстера Дэвида;
  - Шиткину Ирину Сергеевну.
9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
  - Давыдова Сергея Владимировича;
  - Иванова Олега Борисовича;
  - Кальварскую Марию Владимировну;
  - Костылева Алексея Витальевича;
  - Лем Наталью Алексеевну.
10. Утвердить изменения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
Решения об одобрении таких сделок действуют до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Банк "Санкт-Петербург"

26.06.2014 | 13:31

19.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Банк "Санкт-Петербург".
Дата фиксации списка - 30.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.
2. Утвердить годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год, распределение прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2013 года.
3. Выплатить дивиденды за 2013 год. Утвердить дивиденды за 2013 год по привилегированным акциям в размере 11% от номинальной стоимости, по обыкновенным акциям в размере 11% от номинальной стоимости. Выплатить дивиденды денежными средствами.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 7 июля 2014 года.
4. Направить на иные цели — в Фонд накопления, распределенную за прошлые годы в Фонды Банка, но не использованную часть прибыли в следующих размерах: из Фонда материального поощрения — 13 548 040 руб. 31 коп., из Фонда благотворительной помощи — 6 912 127 руб. 32 коп., из Фонда социального развития — 9 289 974 руб. 80 коп.
5. Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год в следующем размере:
  - Нейвельт Индрек  2 400 000 рублей единовременно;
  - Байски Сюзан Гейл 3 600 000 рублей единовременно;
  - Бычков Андрей Павлович 3 300 000 рублей единовременно;
  - Ибрагимов Андрей Таледович 3 300 000 рублей единовременно;
  - Иванникова Елена Викторовна 3 300 000 рублей единовременно;
  - Кукурузова Нина Васильевна 3 400 000 рублей единовременно;
  - Манасов Марлен Джеральдович 2 300 000 рублей единовременно;
  - Пустовалов Александр Вадимович 3 700 000 рублей единовременно;
  - Савельев Александр Васильевич 2 300 000 рублей единовременно;
  - Смушкин Захар Давидович 2 100 000 рублей единовременно.
6. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих обязанностей в 2014-2015 годах до следующего годового Общего собрания акционеров фактические расходы (на основании подтверждающих документов), связанные с исполнением ими функции членов Наблюдательного совета, а именно: проживание, проезд, другие транспортные расходы, в общей сумме не более 10 000 000 рублей.
7. Одобрить сделки ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе, заем, кредит, залог, поручительство, банковский вклад (депозит), купля-продажа, аренда, конверсионные сделки, принятие и выдача гарантий, покупка и продажа ценных бумаг, сделки Репо, размещение посредством подписки или реализации обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров) в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не более 20% от собственных средств (капитала) Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, с контрагентами в соответствии с прилагаемым перечнем (согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудитором ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год.
9. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:
  - Бабикова Ольга Ивановна;
  - Воронова Татьяна Николаевна;
  - Дурягина Елена Владимировна;
  - Комышева Надежда Иннокентьевна;
  - Локай Николай Викторович.
10. Определить, что Наблюдательный совет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» состоит из 13 членов.
11. Избрать в состав Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:
  - Байски Сюзан Гейл;
  - Бычков Андрей Павлович;
  - Гарюгин Владимир Александрович;
  - Германович Алексей Андреевич;
  - Гузь Владислав Станиславович;
  - Ибрагимов Андрей Таледович;
  - Иванникова Елена Викторовна;
  - Кармазинов Феликс Владимирович;
  - Кукурузова Нина Васильевна;
  - Манасов Марлен Джеральдович;
  - Полукеев Александр Иванович;
  - Пустовалов Александр Вадимович;
  - Савельев Александр Васильевич.
12. Утвердить Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
13. Предоставить председателю Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельеву Александру Васильевичу право подписания новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
15. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромедь"

26.06.2014 | 13:31

20.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Уралэлектромедь".
Дата фиксации списка - 15.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралэлектромедь» по результатам 2013 финансового года. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «За медь» не позднее 01.07.2014г.
2. Чистый убыток в размере 155 886 859,07 рублей (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей семь копеек), полученный по результатам 2013 финансового года покрыть за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров в составе: Ашихин Виктор Владимирович, Бочкарев Михаил Иванович, Козицын Андрей Анатольевич, Колотушкин Владимир Сергеевич, Махмудов Шухрат Хамраевич, Паньшин Андрей Михайлович, Попов Александр Иванович.
4. Избрать ревизионную комиссию в составе: Бирюкова Ирина Александровна, Подволоцкая Наталья Николаевна, Солодянкина Галина Анатольевна.
5. Утвердить аудитором ОАО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК"

26.06.2014 | 13:31

24.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ПРОТЕК".
Дата фиксации списка - 15.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:
  - включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
  - включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
  - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «14» февраля 2014 г. (Протокол № 940 от 14.02.2014 г.), в количестве 7 (Семи) членов:
  - Якунин Вадим Сергеевич;
  - Музяев Вадим Геннадиевич;
  - Якунина Юлия Сергеевна;
  - Новосельский Леонид Романович;
  - Севастьянов Леонид Михайлович;
  - Сухорученко Александр Николаевич;
  - Горбунов Вадим Николаевич.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
  - Виноградов Павел Сергеевич;
  - Лобанова Людмила Ивановна;
  - Щиплецова Наталья Владимировна.
6. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «24» июня 2014 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7. Утвердить аудитором Общества:
  - по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
  - по проверке финансовой отчетности за 2014 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (шестой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС"

26.06.2014 | 13:31

24.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МТС".
Дата фиксации списка - 06.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Зоммер Рон.
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 год.
Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение № 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 18,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 38 435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года.
3. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:
  - Абугов Антон Владимирович;
  - Горбунов Александр Евгеньевич;
  - Дроздов Сергей Алексеевич;
  - Дубовсков Андрей Анатольевич;
  - Зоммер Рон;
  - Комб Мишель;
  - Миллер Стэнли;
  - Розанов Всеволод Валерьевич;
  - Холтроп Томас.
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:
  - Борисенкова Ирина Радомировна;
  - Демешкина Наталья Владимировна;
  - Мамонов Максим Александрович;
  - Твердохлеб Андрей Александрович.
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
6.  О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ».
Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»:
  - при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не осуществляется;
  - все обыкновенные именные акции ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»;
  - ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» в акции ОАО «МТС»;
  - уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не изменяется.
Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком» будет являться владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком»:
  - при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не осуществляется;
  - все обыкновенные именные акции ЗАО «Система Телеком», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком»;
  - ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции ОАО «МТС»;
  - уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» не изменяется.
Утвердить договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС».
Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» после завершения реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева