ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО Медиа группа "Война и Мир"

15.07.2014 | 12:16

04.08.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров  ОАО Медиа группа "Война и Мир".
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2013 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"

15.07.2014 | 12:00

12.07.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева".
Дата фиксации списка - 03.06.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2013 год, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
3. Распределение прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года, не утверждать. Чистую прибыль в размере 416 218 тыс. рублей, не распределять.
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов, не утверждать.
5. Предложение Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», по итогам работы в 2013 году, не утверждать.
6. Предложение Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия», по итогам работы в 2013 году, не утверждать.
7. Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2014 год фирму ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.
8. Избрать членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе:
  - Гавриленко Анатолий Анатольевич,
  - Зеленщиков Николай Иванович,
  - Клепач Андрей Николаевич,
  - Комаров Игорь Анатольевич,
  - Кузнецов Александр Александрович,
  - Лопота Виталий Александрович,
  - Никитин Андрей Сергеевич,
  - Никитин Сергей Александрович,
  - Нуждов Алексей Викторович,
  - Петров Максим Валерьевич,
  - Пономарев Алексей Константинович.
9. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе:
  - Ашурков Владимир Васильевич,
  - Баринов Сергей Анатольевич,
  - Булатов Виталий Васильевич,
  - Гришина Полина Юрьевна,
  - Елисеева Людмила Валерьевна,
  - Киселева Мария Юрьевна,
  - Петров Михаил Николаевич,
  - Плешаков Олег Юрьевич,
  - Полежаева Екатерина Павловна.
10. Утвердить Устав ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
11. Утвердить «Положение об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
12. Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
13. Утвердить «Положение о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
14. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
15. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и Закрытым акционерным обществом «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 23 045,0 млн. рублей.
16. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 378,3 млн. рублей.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромедь"

15.07.2014 | 09:40

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромель", которое состоялось 08.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.
Акционеры ОАО "Уралэлектромедь" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения материалов (34 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.


О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК "Башнефть"

14.07.2014 | 10:20

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть", которое состоится 14.08.2014 г.
Дата фиксации списка - 14.07.2014 г.
Сообщение о проведении собрания

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "GTL"

11.07.2014 | 13:46

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "GTL".
Дата фиксации списка - 27.05.2014 г.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Избрание аудитора Общества;
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
10. Об избрании Президента Общества.

Решения собрания:
1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Иванько В.А., секретарем – Кадырова Р.Р.
Утвердить персональный состав счетной комиссии в количестве 4-х человек: Алесина Нина Николаевна, Тюкова Марина Васильевна, Кадыров Руслан Рафисович, Глущенко Александра Сергеевна.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «GTL» за 2013 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 г.
4. Направить общую сумму нераспределенной прибыли по итогам работы за 2013 г. на обратный выкуп акций, размещенных на ММВБ, с целью повышения инвестиционной привлекательности Общества; осуществить обратный выкуп акций Общества, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в течение 12 месяцев с момента принятия данного решения.
5. Дивиденды по результатам работы за 2013 г. не выплачивать, с целью направить весь объем чистой прибыли за 2013 г. и нераспределенной прибыли на обратный выкуп акций Общества, размещенных на ММВБ.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Белый Александр Иванович;
  - Иванько Виктор Алексеевич;
  - Иванов Михаил Юрьевич;
  - Кадыров Рафис Фаизович;
  - Кадыров Руслан Рафисович;
  - Козерук Вадим Анатольевич;
  - Тюкова Марина Васильевна.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  - Сучков Алексей Сергеевич;
  - Кроик Александр Львович;
  - Алесина Нина Николаевна.
8. Утвердить аудитором Общества на 2014г. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ВЕТА» (гос. регистрация №77009581505 от 20.06.2007г., выдано МРИ ФНС России №46 по г. Москве, свидетельство о членстве в СРО НП РКА № 1352-ю от 06 сентября 2012 г.), ИНН 7701729186, место нахождения 119313, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 35, корп. 1, генеральный директор Залыгина Т.С.
9. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в размере 0,1 % от чистой прибыли по итогам года.
10. Избрать на должность Президента Общества Кадырова Р.Ф.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромедь"

11.07.2014 | 13:46

08.07.2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Уралэлектромедь".
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.

Решения собрания:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства между ОАО «Уралэлектромедь» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УГМК–Сталь» (Заемщик, Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2614-242-К от 28.04.2014г. (далее – Кредитное соглашение) между ООО «УГМК–Сталь» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИОД"

10.07.2014 | 15:35

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ДИОД".
Дата фиксации списка - 25.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2013 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества: Козлова Владимира Александровича, Кудеярову Аллу Евгеньевну, Кузнецова Юрия Сергеевича, Левицкую Любовь Романовну, Силантьева Вадима Валентиновича, Соломенникова Дмитрия Михайловича, Тихонова Владимира Петровича, Чемериса Андрея Андреевича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чичкову Ольгу Владимировну, Юкельсона Якова Сергеевича, Юнисову Альфию Абдулбариевну
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Красник Наталью Сергеевну, Торгашову Юлию Александровну, Шевченко Марину Геннадьевну.
6. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
7. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность. Заключение ОАО «ДИОД» Договора поручительства № 347/14р-ПК1.
8. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность. Заключение ОАО «ДИОД» Договора поручительства № П-0064ФЮЛ/2014.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

10.07.2014 | 15:35

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".
Дата фиксации списка - 11.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Реорганизовать ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения: ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия».
Установить следующий порядок и условия выделения:
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате выделения, осуществляется только за счет имущества ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
При реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения часть его прав и обязанностей переходит к создаваемым в результате выделения обществам в соответствии с Разделительным балансом.
В течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» уведомляет в письменной форме о начале процедуры реорганизации орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
. После внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Кредиторы ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
Создать путем реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения следующие юридические лица:
Открытое акционерное общество «СибЭнергоАктив» (ОАО «СибЭнергоАктив»), место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «СибЭнергоАктив» в следующем составе:  Ахметова Елена Александровна,  Жабина Светлана Анатольевна,  Шевченко Дмитрий Иванович, Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «СибЭнергоАктив»:
Файзулина Юрия Файздрахимовича.
Утвердить Устав ОАО «СибЭнергоАктив».
Определить регистратора ОАО «СибЭнергоАктив»: ЗАО «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Открытое акционерное общество «Бизнес-центр «Энергия» (ОАО «БЦ «Энергия»), место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «БЦ «Энергия» в следующем составе:  Ахметова Елена Александровна,  Жабина Светлана Анатольевна.  Шевченко Дмитрий Иванович.
3.2.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «БЦ «Энергия»: Ремезова Анатолия Сергеевича
Утвердить Устав ОАО «БЦ «Энергия».
Определить регистратора ОАО «БЦ «Энергия»: ЗАО «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Установить следующий порядок размещения акций создаваемых обществ:
Уставные капиталы обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», формируются за счет собственных средств (за счет нераспределенной прибыли) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Способ размещения акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия»: распределение акций создаваемого акционерного общества среди акционеров реорганизуемого акционерного общества.
Установить следующие коэффициенты распределения акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия»:
на каждую 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля подлежат распределению одновременно:
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «СибЭнергоАктив», номинальной стоимостью 0,007656 (Ноль целых семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть миллионных) рубля (коэффициент распределения равен 1);
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «БЦ «Энергия», номинальной стоимостью 0,0008797 (Ноль целых восемь тысяч семьсот девяносто семь десятимиллионных) рубля (коэффициент распределения равен 1).
Количество обыкновенных именных акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия», которое должен получить каждый акционер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в том числе голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на дату государственной регистрации каждого создаваемого общества (каждый акционер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», должен получить акции ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия», предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»).
Если расчетное количество акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия», причитающихся акционеру ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», выражается дробным числом, применяются правила математического округления. Если в результате округления какому-либо акционеру ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции создаваемых обществ, то такой акционер получает по одной обыкновенной акции каждого из создаваемых обществ.
Акции ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации каждого создаваемого общества, не учитываются при распределении акций.
Уставные капиталы ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия» составляются из номинальной стоимости их акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Акции создаваемых в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обществ, считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») в день государственной регистрации каждого из создаваемых обществ как юридического лица.
Распределение акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия» среди акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации каждого из создаваемых обществ как юридического лица.
Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять акционерам – владельцам следующие права:
-участвовать в управлении делами Общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;
-получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом, получать их копии за плату;
-принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
-акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категорииУказанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
-осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Утвердить Разделительный баланс Общества.
2. Избрать Совет директоров ОАО «СибЭнергоАктив» в следующем составе:  Бутакова Ирина Владимировна, Высоких Татьяна Николаевна, Грац Александр Юрьевич, Елисеев Владимир Яковлевич, Куликов Борис Михайлович. Кульпин Олег Юрьевич,  Пихтовникова Татьяна Борисовна,  Рыжкова Жанна Владимировна , Царев Валерий Николаевич
3. Избрать Совет директоров ОАО «БЦ «Энергия» в следующем составе:  Галкин Александр Евгеньевич, Гаряев Антон Андреевич,  Караваев Александр Петрович,  Каракулева Наталья Владимировна,  Казыкин Николай Владимирович,  Папко Виктор Михайлович,  Сычев Владимир Борисович,  Щеголеватых Наталья Леонидовна ,  Яковлев Константин Владимирович
4. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.  Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  Большаков Андрей Николаевич,  Бухтояров Сергей Иванович,  Гаряев Антон Андреевич,  Елисеев Владимир Яковлевич,  Ивкина Наталья Викторовна,  Киприянов Роман Юрьевич,  Куликов Борис Михайлович,  Никифоров Никита Викторович,  Папко Виктор Михайлович,  Староверов Анатолий Николаевич,  Щеголеватых Наталья Леонидовна
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  Сатдаров Евгений Якубович,  Ахметова Елена Александровна,  Жабина Светлана Анатольевна,  Чертан Александр Вячеславович,  Рафейчик Валерий Владимирович
7. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО» (ОГРН - 1037739271701, место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН - 1027700125628, место нахождения: 129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, к. 3035) для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК"

09.07.2014 | 15:53

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Группа Компаний ПИК".
Дата фиксации списка - 27.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант».
2. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Плесконос Дмитрий Анатольевич, Поселёнов Павел Александрович, Зиновина Марина Андреевна, Канушкин Дмитрий Владимирович, Степанищев Илья Александрович, Грёнберг Марина Вячеславовна, Бланин Алексей Александрович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).
4. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Бланину Алексею Александровичу в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Рустамовой Зумруд Хандадашевне в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения ее полномочий Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), члену Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жан-Пьеру Салтиелу в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года. Компенсировать расходы Жан-Пьеру Салтиелу, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года в пределах 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей..
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Монетова Людмила Петровна, Иванова Елена Алексеевна, Антонова Анна Сергеевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке.
8. Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК"

09.07.2014 | 15:53

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Группа Компаний ПИК".
Дата фиксации списка - 27.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант».
2. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Плесконос Дмитрий Анатольевич, Поселёнов Павел Александрович, Зиновина Марина Андреевна, Канушкин Дмитрий Владимирович, Степанищев Илья Александрович, Грёнберг Марина Вячеславовна, Бланин Алексей Александрович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).
4. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Бланину Алексею Александровичу в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Рустамовой Зумруд Хандадашевне в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения ее полномочий Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), члену Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жан-Пьеру Салтиелу в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года. Компенсировать расходы Жан-Пьеру Салтиелу, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года в пределах 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей..
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Монетова Людмила Петровна, Иванова Елена Алексеевна, Антонова Анна Сергеевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке.
8. Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева