ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МОСТОТРЕСТ"

04.07.2014 | 08:24

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МОСТОТРЕСТ".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 г. В связи с наличием у Общества убытка в размере 1 429 689 000 руб. не распределять прибыль по результатам финансового года.
2. Распределить прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом:
направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.;
направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.;
направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 16 100 000 руб.
оставить в составе нераспределенной прибыли 4 139 155 105 руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.  Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014 г.
4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, кроме независимых членов Совета директоров, отвечающих требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», и члена Совета директоров – Генерального директора Общества.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:  Власов Владимир Николаевич;  Добровский Леонид Юльевич; Егорова Ирина Леонидовна;  Журба Мария Михайловна; Корсаков Вадим Олегович; Коряшкин Георгий Алексеевич;  Маканова Ирина Юрьевна; Новожилов Юрий Викторович;  Носков Михаил Вячеславович;  Тони Олег Вильямсович; Шевчук Александр Викторович
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:  Монастырев Владимир Вениаминович; Назарян Гаянэ Юрьевна; Нестеренко Анна Викторовна; Фролов Дмитрий Леонидович
7. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ".
8. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество "КПМГ".
9.Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность
12. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Утвердить изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт"

04.07.2014 | 08:24

01.08.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров  ОАО "ГлавТоргПродукт".
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.

Повестка дня повторного годового общего собрания:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ГлавТоргПродукт» за 2013 финансовый год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ГлавТоргПродукт» за 2013 финансовый год;
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ГлавТоргПродукт» по результатам 2013 года;
4.Утверждение размеров, сроков и форм выплат дивидендов по результатам 2013 года;
5.Утверждение выплат вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров в течение года, а также за участие в очередных и внеочередных заседаниях Совета директоров по итогам 2013 года;
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ГлавТоргПродукт»;
7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ГлавТоргПродукт»;
8.Утверждение аудитора ОАО «ГлавТоргПродукт»;
9.Утверждение вознаграждения Ревизору ОАО «ГлавТоргПродукт» по итогам 2013 года
10.Увеличение уставного капитала ОАО «ГлавТоргПродукт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 43 000 000 (сорок три миллиона) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения: способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка, форма оплаты - денежные средства. Возможна оплата зачетом прав требований.
Цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения акций;
11.Внесение изменений в Устав Эмитента в связи с увеличением уставного капитала ОАО «ГлавТоргПродукт» путем размещения дополнительных акций и последующая государственная регистрация таких изменений.
12.Внесение изменений в Устав ОАО «ГлавТоргПродукт»;
13.Утверждение изменений в Устав ОАО «ГлавТоргПродукт».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197376, г. Санкт-Петербург ул. Профессора Попова д.23, литер Д, офис 620.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Центра"

03.07.2014 | 11:28

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", которое состоялось 26.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.
Акционеры ОАО "МРСК Центра" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (5565 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпром"

03.07.2014 | 11:22

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпром", которое состоялось 27.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Газпром" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (442 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"

03.07.2014 | 11:02

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", которое состоялось 26.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.
Акционеры ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (3848 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот"

02.07.2014 | 14:49

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Аэрофлот".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2013 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Аэрофлот» по итогам 2013 финансового года.
4. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2013 финансового года.
5. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2013 финансового года в размере 2,4984 рубля на одну акцию в денежной форме.
Установить 08 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот».
6. Выплатить вознаграждение за 2013 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот». Выплатить вознаграждение по опционной программе за 2013 год членам Совета директоров.
7. Выплатить вознаграждение за 2013 год членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
8. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:
  - Савельев Виталий Геннадьевич;
  - Манасов Марлен Джеральдович;
  - Андросов Кирилл Геннадьевич;
  - Сапрыкин Дмитрий Петрович;
  - Каменской Игорь Александрович;
  - Сидоров Василий Васильевич;
  - Чемезов Сергей Викторович;
  - Коган Игорь Владимирович;
  - Алексеев Михаил Юрьевич;
  - Песков Дмитрий Николаевич;
  - Пахомов Роман Викторович.
9. Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» из числа следующих кандидатов:
  - Беликов Игорь Вячеславович;
  - Михина Марина Витальевна;
  - Слигун Наталья Анатольевна;
  - Сорокин Михаил Владимирович;
  - Щепин Алексей Юрьевич.
10. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2014 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».
11. Утвердить Устав ОАО «Аэрофлот» в новой редакции».
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
14. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799, на срок с 27.06.2014г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 14 300 000 000 (четырнадцать миллиардов триста миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 025 парных рейсов, выполняемых ОАО «Авиакомпания «Аврора» в указанный период.
Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «ДОНАВИА» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5000-5399, на срок c 31.10.2014г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 10 350 000 000 (десять миллиардов триста пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 025 парных рейсов, выполняемых ОАО «ДОНАВИА» в указанный период.
Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU6000-6999, на срок c 01.01.2015г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 32 350 000 000 (тридцать два миллиарда триста пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 24 000 парных рейсов, выполняемых ОАО «Авиакомпания «Россия» в указанный период.
Одобрить сделки между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар», в совершении которых имеется заинтересованность: оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по обеспечению бортовым питанием, напитками и бортовой посудой на срок с 01.07.2014г. до 30.06.2015г. на общую сумму не более 7 544 249 124 (семь миллиардов пятьсот сорок четыре миллиона двести сорок девять тысяч сто двадцать четыре) рубля без НДС.; оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по уборке салонов воздушных судов и обеспечению предметами комфорта и экипировки на срок с 01.07.2014г. до 30.06.2015г. на общую сумму не более 1 346 775 216 (один миллиард триста сорок шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч двести шестнадцать) рублей.
Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности Директоров (членов Совета директоров, членов Правления ОАО «Аэрофлот» и представителей ОАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних и зависимых обществ ОАО «Аэрофлот») и компании ОАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2014 по 15.07.2015 с лимитом ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и покрываемыми рисками:
- Страхование имущественных интересов Директоров. Страховщик возмещает убытки Директорам, возникшие в результате предъявления требований 3-ми лицами
к Директорам в связи с их виновными действиями (бездействием) при осуществлении своих полномочий. Страховое покрытие включает, в том числе, расходы на судебную защиту и юридическое сопровождение. Франшиза не установлена;
- Страхование имущественных интересов ОАО «Аэрофлот» по возмещению убытка. Страховщик возмещает убытки, возникшие у ОАО «Аэрофлот» в результате предъявления 3-ми лицами исков к Директорам, в связи с их виновными действиями (бездействием) при осуществлении своих полномочий. Страховое покрытие включает, в том числе, расходы на защиту и возмещение Директорам их расходов в связи с такими исками. Франшиза - 50 000 долларов США;
- Страхование ОАО «Аэрофлот» в результате предъявления требований по искам по ценным бумагам Общества. Франшиза - 100 000 долларов США;
на общую сумму страховой премии 99 900 (девяносто девять тысяч девятьсот) долларов США.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Читаэнергосбыт"

02.07.2014 | 14:49

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Читаэнергосбыт".
Дата фиксации списка - 01.06.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года,  тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 648  тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд -  0  тыс. руб.  
Нераспределенную часть прибыли оставить в распоряжении Общества - 10 648  тыс. руб.
Дивиденды - 0  тыс. руб.
Погашение убытков прошлых лет -  тыс. руб.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" Общества по результатам 2013 года.
2. Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
  - МИЛЕНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ;
  - ЛЕОНТЬЕВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ;
  - АБЛЯЗОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ;
  - ВОЛКОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ;
  - МАЗУР ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ;
  - БРАТУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ;
  - БОРИСОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
  - Волченскова Ольга Павловна;
  - Иткина Елена Залмановна;
  - Портнягин Андрей Владимирович.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» (г. Санкт-Петербург, ОГРН 1037804025930).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ОПИН"

02.07.2014 | 14:49

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ОПИН".
Дата фиксации списка - 06.06.2014 г.

Решения собрания:
1. Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Литвинова Антонина Андреевна.
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
  - Кошеленко Сергей Адольфович;
  - Крылов Артемий Сергеевич;
  - Рябокобылко Сергей Юрьевич;
  - Разумов Дмитрий Валерьевич;
  - Сальникова Екатерина Михайловна;
  - Сенько Валерий Владимирович;
  - Сосновский Михаил Александрович;
  - Гриза Наталья Валентиновна;
  - Каменской Игорь Александрович.
3. Избрать Ревизором Общества Рисухину Марину Вилорьевну.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год.
6. Прибыль Общества по результатам 2013 финансового года не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2013 году не выплачивать.
7. Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по договору страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие» в следующем размере: 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
12. Установить, что членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.
13. Одобрить взаимосвязанные сделки – заключение договора поручительства №00060013/60013206 от 29.10.2013 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1) и договора заклада ценных бумаг №00060013/60013204 от 24.04.2014 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму более 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Проектные инвестиции"

02.07.2014 | 11:16

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", которое состоится 31.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 30.06.2014 г.
Акционеры ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (3 938 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Уралкалий"

02.07.2014 | 11:03

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Уралкалий", которое состоится 31.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 20.06.2014 г.
Акционеры ОАО "Уралкалий" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (89 214 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева