ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Магнит"

03.06.2014 | 15:15

29.05.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Магнит".
Дата фиксации списка - 15.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Магнит» за 2013 год.
2. Утвердить распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2013 финансового года:
  Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 8 430 144 798,25 рублей (Восемь миллиардов четыреста тридцать миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот девяносто восемь рублей двадцать пять копеек), что составляет 89,15 рублей (Восемьдесят девять рублей пятнадцать копеек) на одну обыкновенную акцию.
  Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
  Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
  Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540).
  Для обеспечения получения дивидендов акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.
  Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июня 2014 года.
  Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере:
  - вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит»,
  - вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.
  Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
  Вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать.
  Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:
  - Арутюняна Андрея Николаевича;
  - Галицкого Сергея Николаевича;
  - Зайонца Александра Леонидовича;
  - Махнева Алексея Петровича;
  - Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
  - Пшеничного Алексея Александровича;
  - Шхачемукова Аслана Юрьевича».
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:
  - Ефименко Романа Геннадьевича;
  - Удовиченко Анжелы Владимировны;
  - Федотова Дениса Анатольевича.
5. Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975), юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2.
6. Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532), юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.
7. Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФСФР России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит».
8. Утвердить устав ОАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.
10. Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить заключение Обществом (далее - Поручитель) с Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - Кредитор) договоров поручительства. Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Банк Москвы» (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 30.09.2010г. (далее – Соглашение о кредитовании), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения). Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Договору № 133-ВКЛ/КРД-13 о предоставлении кредита "Возобновляемая кредитная линия" от 23.10.2013г. (далее – Кредитное соглашение). Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения). Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения). Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЛЛЕРС"

03.06.2014 | 15:12

30.05.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "СОЛЛЕРС".
Дата фиксации списка - 14.04.2014 г.

Решения собрания:
Решения сорбрания:
1. В состав Совет директоров избраны:
- Дэвид Херман;
- Швецов Вадим Аркадьевич;
- Ричард Бройд;
- Патрик Галлахер;
- Сеппо Ремес;
- Соболев Николай Александрович;
- Хвесеня Виктор Михайлович;
- Каика Зоя Ататжановна;
- Иконников Александр Вячеславович.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль по результатам финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 52 (пятьдесят два) рубля 52 (пятьдесят две) копейки на одну обыкновенную акцию. Установить 11 июня 2014 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Краснопольская Светлана Георгиевна;
-  Митрохин Илья Николаевич;
-  Нишанова Елена Юрьевна.
4. Утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21).
5. Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров - 140 000 (Сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров - 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК"

03.06.2014 | 14:43

30.05.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ММК".
Дата фиксации списка - 14.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК». Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2013 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2013 финансовый год не выплачивать.
2. Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:
- Рашникова Виктора Филипповича;
- Аганбегяна Рубена Абеловича;
- Бахметьева Виталия Викторовича;
- Лёвина Кирилла Юрьевича;
- Лядова Николая Владимировича;
- Марциновича Валерия Ярославовича;
- Рашникову Ольгу Викторовну;
- Рустамову Зумруд Хандадашевну;
- Питера Чароу (Peter Charow);
- Шиляева Павла Владимировича.
3. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»:
- Масленникова Александра Владимировича;
- Дюльдину Оксану Валентиновну;
- Акимову Галину Александровну;
- Фокина Андрея Олеговича.
4. Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПМГ.
5. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2014-2015 гг., в сумме 53 млн. рублей.
6. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2014-2015 гг., в сумме 18 млн. рублей.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ТГК-1" (дополнение)

03.06.2014 | 10:49

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1", которое состоится 16.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.
Образцы бюллетеней для голосования

О предстоящем годовом общем собраним акционеров ОАО «Корпорация «Иркут».

03.06.2014 | 10:45

 

27.06.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Корпорация «Иркут».
Дата фиксации списка - 07.05.2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2013 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО »Корпорация «Иркут».
5. Утверждение аудитора ОАО «Корпорация «Иркут».
6. Утверждение устава ОАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов ОАО «Корпорация «Иркут».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ОАК"

03.06.2014 | 10:40

 

16.07.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ОАК".
Дата фиксации списка - 05.06.2014 г.

Повестка дня:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поставки самолетов от 25 декабря 2012 г. №373/12-003, №373/12-004 и №373/12-005 между ОАО «ОАК» и ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова».
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения ценных бумаг ОАО «ОАК» – договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемых между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией.
3. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК».
4. Внесение изменений в Устав Общества.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ОАК"

03.06.2014 | 09:44

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", которое состоится 30.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 22.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (13766 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Тучковский КСМ"

03.06.2014 | 09:39

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Тучковский комбинат строительных материалов", которое состоится 20.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Тучковский комбинат строительных материалов" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (7306 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Абрау-Дюрсо"

03.06.2014 | 09:32

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Абрау-Дюрсо", которое состоится 20.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Абрау-Дюрсо" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (2667 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров Банка ВТБ

03.06.2014 | 09:26

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество), которое состоится 19.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2014 г.
Акционеры Банка ВТБ (открытое акционерное общество) могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (10882 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева