Собрания акционеров — Страница 275

ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МОЭК"

24.06.2014 | 14:14

19.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МОЭК".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год.
2.  Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Убыток отчетного периода: 8 003 306 тыс. руб.
Прибыль к распределению: 0
  - резервный фонд - 0
  - на выплату дивидендов - 0
В связи с отсутствием прибыли по итогам 2013 года, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «МОЭК»:
  - Бирюков Петр Павлович;
  - Джамбулатов Заурбек Исламович;
  - Земляной Евгений Николаевич;
  - Карапетян Карен Вильгельмович;
  - Коробкина Ирина Юрьевна;
  - Рогов Александр Владимирович;
  - Селезнев Кирилл Геннадьевич;
  - Федоров Денис Владимирович;
  - Филь Сергей Сергеевич;
  - Шацкий Павел Олегович;
  - Яковлев Виталий Георгиевич.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»:
  - Кривошеин Сергей Александрович;
  - Линовицкий Юрий Андреевич;
  - Осин Никита Юрьевич;
  - Смирнов Михаил Владимирович;
  - Юзифович Александр Михайлович.
5. Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).
6. Утвердить Устав ОАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Абрау - Дюрсо"

24.06.2014 | 14:14

20.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Абрау - Дюрсо".
Дата фиксации списка - 08.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Избрать Председателем собрания – Титова Павла Борисовича, секретарем собрания – Мачневу Анну Сергеевну.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
3. Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2013 финансовый год, в размере 132 872 498 рублей 58 копеек (Сто тридцать два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь рублей 58 копеек), в следующем порядке:
  - в резервный фонд Общества – 1 310 406 рублей 49 копеек (Один миллион триста десять тысяч четыреста шесть рублей 49 копеек);
  - выплатить дивиденды за 2013 финансовый год в размере 42 630 000 (Сорок два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей из расчета 58 (Пятьдесят восемь) копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
  - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
  - лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
  - иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2014 года.
Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2013 финансовый год, в размере 88 932 092 рубля 09 копеек (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи девяносто два рубля 09 копеек) оставить в распоряжении Общества.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.
4. Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2013 год не выплачивать.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
  - Зарицкая Елена Александровна;
  - Лозовский Игорь Владимирович;
  - Масловский Владимир Владимирович;
  - Семенов Владимир Иванович;
  - Титов Павел Борисович.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе:
  - Кабисов Давид Роинович;
  - Мейснер Константин Викторович;
  - Мошура Михаил Петрович.
7. Назначить независимым аудитором ОАО «Абрау – Дюрсо» – Закрытое акционерное общество «БДО».
8.  Одобрить сделку - дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, на следующих условиях:
Заемщик (ОАО «Абрау – Дюрсо») и ЧБТР намерены согласовать изменения к Первоначальному соглашению в соответствии с условиями настоящего Соглашения:
Статью 1.01 (Определения) Первоначального соглашения необходимо изменить, убрав определение «Маржа» и заменив его следующим определением:
«Маржа» для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту означает 4,50% годовых.».
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях:
В Параграфе 1.01. «Определения» термин «Маржа» изложить в следующей редакции:
«Маржа» для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту означает 8,00% годовых.».
10. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями:
- стороны сделок: ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- выгодоприобретатели: ОАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг;
- предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

24.06.2014 | 14:14

19.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО Банк ВТБ.
Дата фиксации списка - 05.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2013 год.
3. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года в следующем порядке:
  - чистая прибыль к распределению, всего 34 485 131 826,18 рублей;
  - отчисления в Резервный фонд 1 250 000 000,00 рублей;
  - отчисления для выплаты дивидендов 15 034 227 951,31 рублей;
  - нераспределенная чистая прибыль 18 200 903 874,87 рублей.
4.Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
  - в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
  - в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года.
5. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:
  - за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
  - за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
  - за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;
  - за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.
Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
7. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
  - Варнига Артура Маттиаса;
  - Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  - Дубинина Сергея Константиновича;
  - Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  - Копейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  - Костина Андрея Леонидовича;
  - Кропачева Николая Михайловича;
  - Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  - Моисеева Алексея Владимировича;
  - Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  - Чистюхина Владимира Викторовича.
8. Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:
  - Волкова Леонида Валерьевича;
  - Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
  - Канта Мандала Дэниса Ришиевича;
  - Краснова Михаила Петровича;
  - Платонова Сергея Ревазовича;
  - Сабанцева Захара Борисовича.
10. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2014 год.
11. Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.
12. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
13. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
14. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
15. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).
16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Компания "М.видео"

23.06.2014 | 14:20

17.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Компания "М.виде".
Дата фиксации списка - 06.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №87/2014 от «12» мая 2014г.):
распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2013 года следующим образом: 3 595 364 540 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 08 августа 2014 года.
Установить 4 июля 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.
4. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»:  Бреев Павел Юрьевич, Берлтон Эдриан, Герфи Питер, Кройзен Утто, Кох Вальтер, Кучмент Михаил Львович, Присяжнюк Александр Михайлович, Тынкован Александр Анатольевич, Хамид Дэвид.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Тышкевич Людмила Александровна, Безлик Евгений Владимирович, Кочубей Евгения Сергеевна.
7. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г., не должен превышать в общем 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г. не должен превышать в общем 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г., не должен превышать 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
8. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г., в качестве внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности на 2014 год.
9. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ на нижеследующих условиях:
Предмет сделки – страхование ответственности.
Стороны сделки – ОАО «Компания «М.видео» (Страхователь) и ЗАО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик).
Лимит ответственности – 1 260 000 000 (один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей по всем страховым случаям.
Страховая премия – 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей.
Франшиза:
Покрытие А – не применяется.
Покрытие В – 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто тысяч) долларов (включая США и Канаду).
Покрытие С – 100 000 (сто тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто тысяч) долларов (включая США и Канаду).
Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней.
Срок сделки – с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года.
10. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №86/2014 от «25» апреля 2014г.) одобрить сделку (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеследующих условиях:
Предмет сделки – предоставление нецелевого займа.
Стороны сделки – ОАО «Компания «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик).
Цена сделки – не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
Процент за пользование займом – не более или не менее 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России действующая на дату заключения сделки.
Срок предоставления займа – не более 5 (пяти) лет.
11. Одобрить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "ОАК"

23.06.2014 | 09:59

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", которое состоится 16.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 05.06.2014 г.
Акционеры ОАО "ОАК" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (1086 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

Образцы бюллетеней для голосования

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

19.06.2014 | 15:34

18.06.2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "РАО Энергетические системы Востока".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) по итогам 2013 года.
2.  Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2013 финансовый год. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
  - Десятов Евгений Валерьевич;
  - Дод Евгений Вячеславович;
  - Киров Сергей Анатольевич;
  - Кожемяко Олег Николаевич;
  - Посевина Ирина Олеговна;
  - Савельев Иван Вячеславович;
  - Станюленайте Янина Эдуардовна;
  - Толстогузов Сергей Николаевич;
  - Янсон Сергей Юрьевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
  - Ажимов Олег Евгеньевич;
  - Бабаев Константин Владимирович;
  - Рохлина Ольга Владимировна;
  - Серкин Владимир Васильевич;
  - Чегодаев Павел Владимирович;
5. Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
6. Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Селигдар"

19.06.2014 | 15:14

09.06.2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Селигдар".
Дата фиксации списка - 21.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Одобрить сделку как взаимосвязанную со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора на следующих условиях:
Одобрить совершение Обществом сделки - заключение с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора на следующих условиях:
Стороны кредитного договора: ОАО «Селигдар» (Заемщик) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
Режим кредитования: Невозобновляемая кредитная линия.
Цель кредита: Восстановление производства оловянного, вольфрамового, и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения
Сумма финансирования: 400 000 000 рублей.
Срок кредитования: 60 месяцев.
Период доступности: 9 месяцев с даты подписания Договора.
Погашение основного долга: начиная с 3 квартала 2017 года, ежеквартально равными долями (30 числа каждого квартал и в дату окончания Договора).
Процентная ставка: 12,15 % годовых
Порядок уплаты процентов: Ежеквартально.
Комиссии, в т.ч.: Плата за резервирование – 1,5 % от суммы финансирования, уплачивается единовременно до выдачи кредита, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания кредитного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,5% годовых от неиспользованной части лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов и в дату окончательного погашения кредита.
Плата за досрочный возврат кредита:
Взимается Размер, % годовых Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) Порядок начисления
При любом досрочном погашении кредита Оставшийся срок до погашения (в % от первоначального) Размер платы, в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) Не менее чем за 20
рабочих дней до даты погашения За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)
100% - 71% 2,01%
70% - 51% 1,51%
50% - 21% 1,26%
20% и менее 1,01%
Обеспечение:
  - Залог недвижимого имущества (объекты недвижимости промышленного назначения с залогом права аренды земельных участков), принадлежащего ОАО «ОРК»;
  - Залог недвижимого имущества (объекты недвижимости промышленного назначения с залогом права аренды земельных участков, квартиры в пгт. Солнечный), принадлежащего ОАО «Русолово»;
  - Поручительства: ОАО «Золото Селигдара», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1», ООО «Рябиновое», ОАО «Русолово», ОАО «ОРК»;
  - Залог акций ОАО «Русолово», принадлежащих ООО «Ладья-Финанс»; ЗАО «Русские фонды», ОАО «Селигдар», ООО «Антарес»;
  - Залог акций ОАО «ОРК», принадлежащих ОАО «Русолово».
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М. (входят в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а также занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Бесперстова Д. Б. (входит в состав Правления ОАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров ОАО «Золото Селигдара»), Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара») - Заключение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» сделки в форме поручительства на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар».
Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и проценты по кредиту – 12,15 % годовых.
Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ОАО «Селигдар» принятым в рамках кредитного договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а так же является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое»), - Заключение ООО «Рябиновое» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» сделки в форме Поручительства на следующих условиях:
Стороны договора: ООО «Рябиновое» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар».
Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и проценты по кредиту – 12,15 % годовых.
Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ОАО «Селигдар» принятым в рамках кредитного договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.
4. Руководствуясь п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", п.6.2.1.9, раздела VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, информацию, касающуюся принятых на Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар» решений по вопросам 1 – 3 повестки дня, в отношении одобрения сделок с заинтересованностью, до совершения таких сделок, в ленте новостей ЗАО «ИНТЕРФАКС" и на странице в сети Интернет как существенный факт не раскрывать.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий"

19.06.2014 | 15:14

31.07.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Уралкалий".
Дата фиксации списка - 20.06.2014 г.

Повестка дня:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
  - Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.
  - Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 июля 2014 г. включительно до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу направления бюллетеней.

В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 31 июля 2014 г., акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 1 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по соответствующему вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 20 июня 2014 г.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене142 (сто сорок два) рубля 51 (пятьдесят одна) копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.
Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества акций, которые акционер требует выкупить, и способа оплаты (безналичный расчет или почтовым переводом), а также реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета) направляется заказным письмом по адресу: Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 524 или Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор»», 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8.
Подпись акционера Общества - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций Общества и (или) на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.
Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.
На основании договора на оказание с Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор», регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывов указанных требований.
По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу 1 внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.
По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ОАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-62-66, (3424) 29-66-56.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14"

19.06.2014 | 15:03

17.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-14".
Дата фиксации списка - 10.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
3. Избрать совет директоров Общества в составе:
  - Поповский Сергей Николаевич;
  - Денисенков Андрей Владимирович;
  - Валеев Руслан Равилевич;
  - Жуков Николай Иванович;
  - Люльчев Константин Михайлович;
  - Кантемиров Михаил Сергеевич;
  - Федоров Андрей Алексеевич;
  - Лосев Виктор Григорьевич;
  - Ерошин Юрий Александрович;
  - Жолнерчик Светлана Семеновна;
  - Бадырханов Арсен Максутович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - Акулов Владимир Владимирович;
  - Черемухин Илья Владимирович;
  - Горячева Людмила Валерьевна;
  - Голубова Елена Геннадьевна;
  - Балабаева Наталья Леонидовна.
5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1"

19.06.2014 | 15:03

16.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-1".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000166988 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить 4 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ;
  - ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ;
  - ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ;
  - РАВЕ ИРИНА ВАДИМОВНА;
  - КАУТИНЕН КАРИ;
  - ФИЛИППОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ;
  - ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ;
  - КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ;
  - ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ;
  - КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ;
  - ЗОТОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ;
  - КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ;
  - ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ;
  - ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА;
  - ТЕЛЬБИЗОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА.
5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу). Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).
8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 17 июня 2013 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,684 % (ноль целых шестьсот восемьдесят четыре тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2013 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».
9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
10. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Заимодавец) который (которые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Одобрить кредитные договоры, заключённые в период с 28.03.2014 года по 16.06.2014 года, между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «Россия» на финансирование приобретения движимого и недвижимого имущества, расходов по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), финансирование текущей деятельности Заемщика и рефинансирование кредитов других банков, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Одобрить кредитные договоры между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Заимодавец), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:
  - срок каждого из договоров – не более 36 (тридцать шесть) месяцев каждый;
  - предельная сумма кредита (общая сумма всех заимствований) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на каждый день срока действия любого из договоров;
  - по ставке, устанавливаемой решением Совета директоров ОАО «ТГК-1» в отношении каждого кредитного договора, но не превышающей 9,5% (девять целых пять десятых процента) годовых.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева