Собрания акционеров — Страница 274

ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК"

26.06.2014 | 13:31

24.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ПРОТЕК".
Дата фиксации списка - 15.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:
  - включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
  - включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
  - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «14» февраля 2014 г. (Протокол № 940 от 14.02.2014 г.), в количестве 7 (Семи) членов:
  - Якунин Вадим Сергеевич;
  - Музяев Вадим Геннадиевич;
  - Якунина Юлия Сергеевна;
  - Новосельский Леонид Романович;
  - Севастьянов Леонид Михайлович;
  - Сухорученко Александр Николаевич;
  - Горбунов Вадим Николаевич.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
  - Виноградов Павел Сергеевич;
  - Лобанова Людмила Ивановна;
  - Щиплецова Наталья Владимировна.
6. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «24» июня 2014 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7. Утвердить аудитором Общества:
  - по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
  - по проверке финансовой отчетности за 2014 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (шестой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС"

26.06.2014 | 13:31

24.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МТС".
Дата фиксации списка - 06.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Зоммер Рон.
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 год.
Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение № 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 18,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 38 435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года.
3. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:
  - Абугов Антон Владимирович;
  - Горбунов Александр Евгеньевич;
  - Дроздов Сергей Алексеевич;
  - Дубовсков Андрей Анатольевич;
  - Зоммер Рон;
  - Комб Мишель;
  - Миллер Стэнли;
  - Розанов Всеволод Валерьевич;
  - Холтроп Томас.
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:
  - Борисенкова Ирина Радомировна;
  - Демешкина Наталья Владимировна;
  - Мамонов Максим Александрович;
  - Твердохлеб Андрей Александрович.
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
6.  О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ».
Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»:
  - при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не осуществляется;
  - все обыкновенные именные акции ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»;
  - ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» в акции ОАО «МТС»;
  - уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не изменяется.
Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком» будет являться владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком»:
  - при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не осуществляется;
  - все обыкновенные именные акции ЗАО «Система Телеком», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком»;
  - ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции ОАО «МТС»;
  - уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» не изменяется.
Утвердить договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС».
Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» после завершения реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "РевдЦветМетОбработка"

26.06.2014 | 10:28

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов", которое состоялось 03.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 28.04.2014 г.
Акционеры ОАО "РевдЦветМетОбработка" могут ознакомиться с Протоколом в помещении депозитария.
Для получения Протокола (2592 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем очередном собрании владельцев паев ЗПИФН "АГ Капитал ИНТЕРРА"

26.06.2014 | 09:54

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении очередного собрания владельцев паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АГ Капитал ИНТЕРРА" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент", которое состоится 11.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 18.06.2014 г.
Сообщение о проведении собрания

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТМК"

25.06.2014 | 15:05

19.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТМК".
Дата фиксации списка - 05.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.
Выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2013 финансовый год в денежной форме в размере 0,78 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 731 317 153,32 рублей.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 июля 2014 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 21 июля 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 11 августа 2014 г.
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ТМК» равным 11 (одиннадцати), избрать Совет директоров Общества в составе:
  - Алексеев Михаил Юрьевич;
  - Благова Елена Евграфовна;
  - Каплунов Андрей Юрьевич;
  - О’Брайен Питер;
  - Папин Сергей Тимофеевич;
  - Пумпянский Дмитрий Александрович;
  - Форесман Роберт Марк;
  - Хмелевский Игорь Борисович;
  - Ширяев Александр Георгиевич;
  - Шохин Александр Николаевич;
  - Щеголев Олег Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - Максименко Александр Васильевич;
  - Воробьев Александр Петрович;
  - Позднякова Нина Викторовна.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
6. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый дом «ТМК», IPSCO Tubulars Inc. (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем.
  Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый дом «ТМК», IPSCO Tubulars Inc. (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем.
  Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – ОАО «ТМК», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства (далее - «Договор») для обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (далее – ЗАО «ТД «ТМК») перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество) по Кредитному соглашению, заключенному между ЗАО «ТД «ТМК» и Банк ВТБ, которая может быть совершена в будущем.
  Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК», Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» (далее - ОАО «СинТЗ») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), заключенному между ОАО «СинТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», которая может быть совершена в будущем.
  Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК», Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее - ОАО «ТАГМЕТ») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), заключенному между ОАО «ТАГМЕТ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», которая может быть совершена в будущем.
  Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК», Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее - ОАО «ВТЗ») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), заключенному между ОАО «ВТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», которая может быть совершена в будущем.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "УК "Арсагера"

25.06.2014 | 15:05

18.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "УК "Арсагера".
Дата фиксации списка - 30.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н.
Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:
  - Герасимов Михаил Владимирович;
  - Капранов Эдуард Николаевич;
  - Капранов Игорь Эдуардович;
  - Лернер Марк Борисович;
  - Сизиков Виктор Алексеевич;
  - Шадрин Александр Анатольевич;
  - Трусов Алексей Романович.
5. Кворум по данному вопросу отсутствует.
6. Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
7. По итогам 2013 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать
8. По итогам 2013 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать
9. По итогам 2013 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера».
10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».
11. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Тучковский КСМ"

25.06.2014 | 15:05

20.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Тучковский КСМ".
Дата фиксации списка - 05.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
Утвердить следующее распределение прибыли в размере 8 552 тыс. рублей:
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 8 552 тыс. руб.
Распределить на:
  - резервный фонд - 0 руб.;
  - фонды специального назначения - 0 руб;
  - дивиденды - 0 руб;
  - погашение убытков прошлых лет - 0 руб;
  - инвестирование в основные средства - 8 552 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2013 года не выплачивать.
2. По результатам голосования ввиду равномерного распределения голосов между кандидатами в количестве превышающем установленный Уставом Общества количественный состав Совета директоров, Совет директоров открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» не избран.
3. По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» избраны:
  - Иванова Елена Владимировна;
  - Мельникова Нина Анатольевна.
4. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «УНО АУДИТ».
5. Увеличить уставный капитал ОАО «Тучковский КСМ» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десяти тысячных) рубля, на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук;
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "МКФ "Красный Октябрь"

25.06.2014 | 08:51

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", которое состоится 15.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 06.06.2014 г.
Акционеры ОАО "МКФ "Красный Октябрь" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (3396 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

24.06.2014 | 14:30

23.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Кубаньэнерго".
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 2 480 136 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд - 0 руб.;
Прибыль на развитие - 0 руб.;
Дивиденды - 0 руб;
Погашение убытков прошлых лет - 0 руб.
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе :
  - Сергеев Сергей Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»;
  - Черментеева Юлия Петровна - Начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети»;
  - Харин Андрей Николаевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;
  - Гаврилов Александр Ильич - Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»;
  - Лаврова Марина Александровна - Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»;
  - Хохолькова Ксения Валерьевна - Заместитель начальника Управления акционерного капитала - начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».
  - Варварин Александр Викторович - Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП;
  - Сухов Олег Александрович - Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети»;
  - Кобелян Ашот Михайлович - Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;
  - Шатохин Арсений Григорьевич - Начальник управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»;
  - Межевич Валентин Ефимович - Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети».
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе :
  - Удод Александр Николаевич, Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае;
  - Шмаков Игорь Владимирович, Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  - Гусева Елена Юрьевна, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  - Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  - Буняева Мария Викторовна, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
7. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МОЭК"

24.06.2014 | 14:14

19.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МОЭК".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год.
2.  Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Убыток отчетного периода: 8 003 306 тыс. руб.
Прибыль к распределению: 0
  - резервный фонд - 0
  - на выплату дивидендов - 0
В связи с отсутствием прибыли по итогам 2013 года, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «МОЭК»:
  - Бирюков Петр Павлович;
  - Джамбулатов Заурбек Исламович;
  - Земляной Евгений Николаевич;
  - Карапетян Карен Вильгельмович;
  - Коробкина Ирина Юрьевна;
  - Рогов Александр Владимирович;
  - Селезнев Кирилл Геннадьевич;
  - Федоров Денис Владимирович;
  - Филь Сергей Сергеевич;
  - Шацкий Павел Олегович;
  - Яковлев Виталий Георгиевич.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»:
  - Кривошеин Сергей Александрович;
  - Линовицкий Юрий Андреевич;
  - Осин Никита Юрьевич;
  - Смирнов Михаил Владимирович;
  - Юзифович Александр Михайлович.
5. Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).
6. Утвердить Устав ОАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева