ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИОД"

10.07.2014 | 15:35

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ДИОД".
Дата фиксации списка - 25.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2013 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества: Козлова Владимира Александровича, Кудеярову Аллу Евгеньевну, Кузнецова Юрия Сергеевича, Левицкую Любовь Романовну, Силантьева Вадима Валентиновича, Соломенникова Дмитрия Михайловича, Тихонова Владимира Петровича, Чемериса Андрея Андреевича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чичкову Ольгу Владимировну, Юкельсона Якова Сергеевича, Юнисову Альфию Абдулбариевну
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Красник Наталью Сергеевну, Торгашову Юлию Александровну, Шевченко Марину Геннадьевну.
6. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
7. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность. Заключение ОАО «ДИОД» Договора поручительства № 347/14р-ПК1.
8. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность. Заключение ОАО «ДИОД» Договора поручительства № П-0064ФЮЛ/2014.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

10.07.2014 | 15:35

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".
Дата фиксации списка - 11.04.2014 г.

Решения собрания:
1. Реорганизовать ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения: ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия».
Установить следующий порядок и условия выделения:
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате выделения, осуществляется только за счет имущества ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
При реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения часть его прав и обязанностей переходит к создаваемым в результате выделения обществам в соответствии с Разделительным балансом.
В течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» уведомляет в письменной форме о начале процедуры реорганизации орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
. После внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Кредиторы ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», голосовавшие против принятия решения о его реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
Создать путем реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения следующие юридические лица:
Открытое акционерное общество «СибЭнергоАктив» (ОАО «СибЭнергоАктив»), место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «СибЭнергоАктив» в следующем составе:  Ахметова Елена Александровна,  Жабина Светлана Анатольевна,  Шевченко Дмитрий Иванович, Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «СибЭнергоАктив»:
Файзулина Юрия Файздрахимовича.
Утвердить Устав ОАО «СибЭнергоАктив».
Определить регистратора ОАО «СибЭнергоАктив»: ЗАО «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Открытое акционерное общество «Бизнес-центр «Энергия» (ОАО «БЦ «Энергия»), место нахождения: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «БЦ «Энергия» в следующем составе:  Ахметова Елена Александровна,  Жабина Светлана Анатольевна.  Шевченко Дмитрий Иванович.
3.2.2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «БЦ «Энергия»: Ремезова Анатолия Сергеевича
Утвердить Устав ОАО «БЦ «Энергия».
Определить регистратора ОАО «БЦ «Энергия»: ЗАО «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Установить следующий порядок размещения акций создаваемых обществ:
Уставные капиталы обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», формируются за счет собственных средств (за счет нераспределенной прибыли) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Способ размещения акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия»: распределение акций создаваемого акционерного общества среди акционеров реорганизуемого акционерного общества.
Установить следующие коэффициенты распределения акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия»:
на каждую 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля подлежат распределению одновременно:
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «СибЭнергоАктив», номинальной стоимостью 0,007656 (Ноль целых семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть миллионных) рубля (коэффициент распределения равен 1);
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «БЦ «Энергия», номинальной стоимостью 0,0008797 (Ноль целых восемь тысяч семьсот девяносто семь десятимиллионных) рубля (коэффициент распределения равен 1).
Количество обыкновенных именных акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия», которое должен получить каждый акционер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в том числе голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на дату государственной регистрации каждого создаваемого общества (каждый акционер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», должен получить акции ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия», предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»).
Если расчетное количество акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия», причитающихся акционеру ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», выражается дробным числом, применяются правила математического округления. Если в результате округления какому-либо акционеру ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции создаваемых обществ, то такой акционер получает по одной обыкновенной акции каждого из создаваемых обществ.
Акции ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации каждого создаваемого общества, не учитываются при распределении акций.
Уставные капиталы ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия» составляются из номинальной стоимости их акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Акции создаваемых в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обществ, считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») в день государственной регистрации каждого из создаваемых обществ как юридического лица.
Распределение акций ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия» среди акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации каждого из создаваемых обществ как юридического лица.
Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять акционерам – владельцам следующие права:
-участвовать в управлении делами Общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;
-получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом, получать их копии за плату;
-принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
-акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категорииУказанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
-осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Утвердить Разделительный баланс Общества.
2. Избрать Совет директоров ОАО «СибЭнергоАктив» в следующем составе:  Бутакова Ирина Владимировна, Высоких Татьяна Николаевна, Грац Александр Юрьевич, Елисеев Владимир Яковлевич, Куликов Борис Михайлович. Кульпин Олег Юрьевич,  Пихтовникова Татьяна Борисовна,  Рыжкова Жанна Владимировна , Царев Валерий Николаевич
3. Избрать Совет директоров ОАО «БЦ «Энергия» в следующем составе:  Галкин Александр Евгеньевич, Гаряев Антон Андреевич,  Караваев Александр Петрович,  Каракулева Наталья Владимировна,  Казыкин Николай Владимирович,  Папко Виктор Михайлович,  Сычев Владимир Борисович,  Щеголеватых Наталья Леонидовна ,  Яковлев Константин Владимирович
4. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.  Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  Большаков Андрей Николаевич,  Бухтояров Сергей Иванович,  Гаряев Антон Андреевич,  Елисеев Владимир Яковлевич,  Ивкина Наталья Викторовна,  Киприянов Роман Юрьевич,  Куликов Борис Михайлович,  Никифоров Никита Викторович,  Папко Виктор Михайлович,  Староверов Анатолий Николаевич,  Щеголеватых Наталья Леонидовна
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  Сатдаров Евгений Якубович,  Ахметова Елена Александровна,  Жабина Светлана Анатольевна,  Чертан Александр Вячеславович,  Рафейчик Валерий Владимирович
7. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО» (ОГРН - 1037739271701, место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН - 1027700125628, место нахождения: 129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, к. 3035) для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК"

09.07.2014 | 15:53

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Группа Компаний ПИК".
Дата фиксации списка - 27.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант».
2. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Плесконос Дмитрий Анатольевич, Поселёнов Павел Александрович, Зиновина Марина Андреевна, Канушкин Дмитрий Владимирович, Степанищев Илья Александрович, Грёнберг Марина Вячеславовна, Бланин Алексей Александрович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).
4. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Бланину Алексею Александровичу в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Рустамовой Зумруд Хандадашевне в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения ее полномочий Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), члену Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жан-Пьеру Салтиелу в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года. Компенсировать расходы Жан-Пьеру Салтиелу, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года в пределах 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей..
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Монетова Людмила Петровна, Иванова Елена Алексеевна, Антонова Анна Сергеевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке.
8. Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК"

09.07.2014 | 15:53

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Группа Компаний ПИК".
Дата фиксации списка - 27.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2013 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант».
2. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 5%, что составляет 35 122,25 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2013 года, в размере 667 322,75 тыс.руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Плесконос Дмитрий Анатольевич, Поселёнов Павел Александрович, Зиновина Марина Андреевна, Канушкин Дмитрий Владимирович, Степанищев Илья Александрович, Грёнберг Марина Вячеславовна, Бланин Алексей Александрович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).
4. Выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Бланину Алексею Александровичу в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения его полномочий Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Рустамовой Зумруд Хандадашевне в размере 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года либо до даты прекращения ее полномочий Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» (в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше), члену Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жан-Пьеру Салтиелу в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в квартал за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года. Компенсировать расходы Жан-Пьеру Салтиелу, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 11 марта 2014 года до 29 июня 2014 года в пределах 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей..
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Монетова Людмила Петровна, Иванова Елена Алексеевна, Антонова Анна Сергеевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке.
8. Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 9.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ОАК"

09.07.2014 | 15:13

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ОАК".
Дата фиксации списка - 22.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.
3. Распределить прибыль Общества следующим образом:
  - не менее 25% (двадцать пять процентов) чистой прибыли Общества, что в денежном выражении составляет не менее 175 553 (сто семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят три) тыс. рублей, направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год, исходя из расчета дивиденда в размере 0,0007793 рубля на одну акцию;
  - 10% (десять процентов) чистой прибыли Общества, что в денежном выражении составляет 70 214 (семьдесят миллионов двести четырнадцать) тыс. рублей, направить в резервный фонд Общества;
  - оставшуюся нераспределенную прибыль, что в денежном выражении составляет не более 456 368 (четыреста пятьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь) тыс. рублей, оставить в распоряжении Общества и направить: на погашение накопленных убытков Общества – не более 228 184 (двести двадцать восемь миллионов сто восемьдесят четыре) тыс. рублей, на финансирование процентных расходов по обязательствам ОАО «ОАК» в кредитных организациях – не более 228 184 (двести двадцать восемь миллионов сто восемьдесят четыре) тыс. рублей.
4. Направить 25% чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год. Выплатить дивиденды из расчета 0,0007793 рубля на одну акцию Общества денежными средствами в следующие сроки: номинальным держателям и доверительным управляющим – в течение 10 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в течение 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2014 года. В случае если при расчете суммы дивидендов, подлежащих выплате одному лицу, имеющему право на получение дивидендов, образуется дробная часть копейки, производится округление дробной части в большую сторону до 1 копейки.
5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе Совета директоров в 2013 году общей суммой не более 6 436 924 рублей.
6. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Алешин Борис Сергеевич, Борисов Юрий Иванович, Дмитриев Владимир Александрович, Иванов Андрей Юрьевич, Кадочников Павел Анатольевич, Клепач Андрей Николаевич, Окулов Валерий Михайлович, Погосян Михаил Асланович, Слюсарь Юрий Борисович, Харченко Иван Николаевич, Чемезов Сергей Викторович.
7. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Акпарова Анна Валерьевна, Воронкова Анна Леонидовна, Мусина Земфира Рамилевна, Пома Сергей Иванович, Скобарев Владимир Юлианович.
8. Утвердить аудитором ОАО «ОАК» на 2014 год закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва).
9-24. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа

09.07.2014 | 15:13

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО Московская Биржа.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1.Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2013 год.  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год. Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год.
3.  Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 751 102 тыс. рублей, полученную по результатам 2013 финансового года. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа: 2,38 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа.  Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2014 года. Определить следующую форму и порядок выплаты дивидендов:
Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО Московская Биржа, в срок не позднее 25 июля 2014 года. Выплатить дивиденды другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Московская Биржа лицам, в срок не позднее 15 августа 2014 года.
2. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году:  КУДРИН Алексей Леонидович,  ЛЫКОВ Сергей Петрович,  Никола Джейн БИТТИ,  ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович,  Шон Ян ГЛОДЕК,  КОЗЛОВ Сергей Александрович, КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович,  Райнер РИСС,
БРАТАНОВ Михаил Валерьевич, ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич, Юань ВОНГ, АФАНАСЬЕВ Александр Константинович, ЗЛАТКИС Белла Ильинична,  ДЕНИСОВ Юрий Олегович, ГОЛИКОВ Андрей Федорович
3. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году: РОМАНЦОВА Ольга Игоревна,
САННИКОВА Татьяна Григорьевна, УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич,
4. Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2014 год.
5. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определить, что Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом.
6. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
7. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). 2. Признать утратившим силу Положение (Регламент) о Правлении Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Общим собрания акционеров ЗАО ММВБ 18.05.2006 (Протокол № 21).
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Общим собрания акционеров ЗАО ММВБ 24.11.2005 (Протокол № 20).
9.. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
10. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 26 июня 2014 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 10.02.2014 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 51), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа. 2. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий.
11. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 июня 2014 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.  Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий.
12. Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
14. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с НКО ЗАО НРД:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 29 050 000 (Двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) каждой сделки – 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «Национальная товарная биржа»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки». Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
15. Одобрить Договор № 76/2 от 01.11.2011 г. об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке, заключенный между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - Технический центр; Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» - ФБ ММВБ.
Предмет сделки: Оказание Техническим центром ФБ ММВБ комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ФБ ММВБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве биржи, имеющей систему торгов и направленных на:
- обеспечение бесперебойной обработки информации и обмена информации между ФБ ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также участниками торгов;
- использование ФБ ММВБ ресурсов программно-технического комплекса Технического центра, необходимых для обеспечения функционирования рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ;
- доступ ФБ ММВБ к подсистемам программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение бесперебойной работы подсистем программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение обмена электронными документами;
- организация системы хранения данных ФБ ММВБ, размещенных на программно-техническом комплексе Технического центра;
- организация системы защиты информации ФБ ММВБ, обрабатываемой и хранимой на программно-техническом комплексе Технического центра;
- возможность использования открытых информационных источников Технического центра.
Цена сделки: 1 449 911 366 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
16. Открытому акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» прекратить участие в Российском биржевом союзе.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа

09.07.2014 | 15:13

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО Московская Биржа.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1.Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2013 год.  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год. Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год.
3.  Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 751 102 тыс. рублей, полученную по результатам 2013 финансового года. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа: 2,38 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа.  Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2014 года. Определить следующую форму и порядок выплаты дивидендов:
Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО Московская Биржа, в срок не позднее 25 июля 2014 года. Выплатить дивиденды другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Московская Биржа лицам, в срок не позднее 15 августа 2014 года.
2. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году:  КУДРИН Алексей Леонидович,  ЛЫКОВ Сергей Петрович,  Никола Джейн БИТТИ,  ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович,  Шон Ян ГЛОДЕК,  КОЗЛОВ Сергей Александрович, КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович,  Райнер РИСС,
БРАТАНОВ Михаил Валерьевич, ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич, Юань ВОНГ, АФАНАСЬЕВ Александр Константинович, ЗЛАТКИС Белла Ильинична,  ДЕНИСОВ Юрий Олегович, ГОЛИКОВ Андрей Федорович
3. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году: РОМАНЦОВА Ольга Игоревна,
САННИКОВА Татьяна Григорьевна, УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич,
4. Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2014 год.
5. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определить, что Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом.
6. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
7. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). 2. Признать утратившим силу Положение (Регламент) о Правлении Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Общим собрания акционеров ЗАО ММВБ 18.05.2006 (Протокол № 21).
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Общим собрания акционеров ЗАО ММВБ 24.11.2005 (Протокол № 20).
9.. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
10. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 26 июня 2014 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 10.02.2014 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 51), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа. 2. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий.
11. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 июня 2014 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.  Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий.
12. Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
14. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с НКО ЗАО НРД:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 29 050 000 (Двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) каждой сделки – 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей. Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «Национальная товарная биржа»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки». Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
15. Одобрить Договор № 76/2 от 01.11.2011 г. об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке, заключенный между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - Технический центр; Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» - ФБ ММВБ.
Предмет сделки: Оказание Техническим центром ФБ ММВБ комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ФБ ММВБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве биржи, имеющей систему торгов и направленных на:
- обеспечение бесперебойной обработки информации и обмена информации между ФБ ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также участниками торгов;
- использование ФБ ММВБ ресурсов программно-технического комплекса Технического центра, необходимых для обеспечения функционирования рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ;
- доступ ФБ ММВБ к подсистемам программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение бесперебойной работы подсистем программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение обмена электронными документами;
- организация системы хранения данных ФБ ММВБ, размещенных на программно-техническом комплексе Технического центра;
- организация системы защиты информации ФБ ММВБ, обрабатываемой и хранимой на программно-техническом комплексе Технического центра;
- возможность использования открытых информационных источников Технического центра.
Цена сделки: 1 449 911 366 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
16. Открытому акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» прекратить участие в Российском биржевом союзе.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)

09.07.2014 | 15:13

25.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО).
Дата фиксации списка - 14.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации путем присоединения ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
2. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк»:
  2.1. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк» (ОГРН 1025200000055, место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 4/2).
  2.2. Об утверждении договора о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
3. Об увеличении уставного капитала Банка.
  3.1. Увеличить уставный капитал Банка до суммы 3 333 879 552 (Три миллиарда триста тридцать три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 19 копеек, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в количестве 111 111 133 (сто одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч сто тридцать три) штук, на общую сумму 0,40 (ноль/40) рублей, номинальной стоимостью 1/275 562 630 рублей каждая.
Размещение дополнительных акций осуществить путем конвертации в них 1 999 998 000 999 999 000 штук обыкновенных именных акций присоединяемого ОАО КБ «Эллипс банк» в соответствии с коэффициентом конвертации и в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)».
4. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
  4.1. Направить письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в Главное управление по Центральному федеральному округу г.Москва Банка России.
Предоставить право подписания уведомления о начале процедуры реорганизации Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э. каждому по отдельности.
5. Об определении способа уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
  5.1. Определить следующий способ уведомления кредиторов АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) о принятом решении о реорганизации:
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) разместить информацию об этом на официальном сайте АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.roscap.ru.;
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) опубликовать сообщение о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО);
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) направить каждому иностранному кредитору письменное уведомление о принятом решении о реорганизации.
6. О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
  6.1. Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
  6.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Еропкину Дмитрию Павловичу, Первому заместителю Председателя Правления Дроботу Алексею Николаевичу, заместителю Председателя Правления Тихонычевой Эльмире Эрнестовне каждому по отдельности.

На основании Отчета № 13/2014 от 19.05.2014г. «Об оценке одной обыкновенной именной акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)», подготовленный ООО «ФБК», цена выкупа одной обыкновенной именной акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) номинальной стоимостью 1/275 562 630 рублей у акционеров, в случае предъявления требований выкупа принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 0,0000009 копейки за 1 (одну) акцию.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

09.07.2014 | 15:13

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО  "НК "Роснефть".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года
4. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть».
- Варнигу Маттиасу
  -Кузовлеву Михаилу Валерьевичу
- Лаверову Николаю Павловичу
- Некипелову Александру Дмитриевичу
- Рудлоффу Хансу-Йоргу
  -Шишину Сергею Владимировичу
  -Шугаеву Дмитрию
  -Щербовичу Илье
Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:   Сечина Игоря Ивановича;  Дадли Роберта;  Мака Джона;  Хамфриза Дональда;  Варнига Маттиаса; Лаверова Николая Павловича; Некипелова Александра Дмитриевича; Костина Андрея Леонидовича;  Чемезова Сергея Викторовича.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:  Зенкова Олега Сергеевича;  Кузовлева Михаила Валерьевича;  Миронова Алексея Борисовича;  Нозадзе Георгия Автандиловича;  Югова Александра Сергеевича.
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.
9. Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утвердить Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утвердить Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утвердить Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14 Утвердить Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утвердить Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АФК "Система"

09.07.2014 | 15:13

28.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО АФК "Система".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения собрания.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Направить на выплату дивидендов 19 879 000 000,00 (девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят девять миллионов) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.  Выплатить дивиденд в размере 2,06 (две целых шесть сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.  Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2014 года.  Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Гурьев Алексей Игоревич; Демешкина Наталья Владимировна;  Кузнецова Екатерина Юрьевна.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе:  Боев Сергей Федотович;  Гончарук Александр Юрьевич;  Дикки Брайан;  Евтушенков Владимир Петрович;  Зубов Дмитрий Львович;  Кочарян Роберт Седракович;  Креке Жанно;  Мандельсон Питер;  Маннингс Роджер;  Хольцман Марк;  Чурук Серж;  Шамолин Михаил Валерьевич;  Якобашвили Давид Михайлович.
6.. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2014 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева