ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-5"

08.07.2014 | 08:44

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-5".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год (тыс.руб.):
  - Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 298 164
  - Распределить на: Резервный фонд 14 908
  - Дивиденды -
  - Нераспределенная прибыль 283 256
  - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ильин Евгений Трофимович, Цагурия Лаша Владимирович, Шереметьев Кирилл Владимирович, Путяков Константин Владимирович, Катасонова Татьяна Владимировна, Устинов Михаил Викторович, Уткин Владимир Вячеславович, Дашко Карина Владимировна, Моисейцев Юрий Владиславович, Байтеков Вячеслав Валериевич, Укконен Сергей Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Балабаева Марина Николаевна, Журавлева Татьяна Викторовна, Ткаченко Кирилл Владимирович, Горностаев Максим Николаевич, Гречко Данил Николаевич.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5», утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к очередному общему собранию пайщиков ЗПИФН "АГ Капитал ИНТЕРРА"

07.07.2014 | 09:18

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к очередному общему собранию пайщиков Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АГ Капитал ИНТЕРРА", которое состоится 11.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 18.06.2014 г.
Пайщики ЗПИФН "АГ Капитал ИНТЕРРА" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (382 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт"

07.07.2014 | 09:02

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт", которое состоится 01.08.2014 г.
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.
Акционеры ОАО "ГлавТоргПродукт" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (4710 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6"

04.07.2014 | 14:16

25.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Аптечная сеть 36,6".
Дата фиксации списка - 12.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» и прав, предоставляемых этими акциями, а также утверждение изменений в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» в части объявленных акций (Изменения № 2).
2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Аптечная сеть 36,6»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 августа 2014 года.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "КАМАЗ"

04.07.2014 | 13:56

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "КАМАЗ".
Дата фиксации списка - 20.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2013 год, составленного ЗАО «БДО», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2013 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2013 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2013 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2013 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
3. Чистую прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2013 год, в размере 2 055 825 473 (Два миллиарда пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят три) рубля, распределить следующим образом:
  - на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 102 791 274 (Сто два миллиона семьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят четыре) рубля;
  - на погашение убытков прошлых лет в сумме 520 910 119 (Пятьсот двадцать миллионов девятьсот десять тысяч сто девятнадцать) рублей;
  - на выплату дивидендов по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год в сумме 205 582 547 (Двести пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей;
  - на финансирование инвестиционной программы в сумме 1 226 541 533 (Один миллиард двести двадцать шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля.
4. Выплатить по результатам деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год дивиденды в размере 29 копеек на одну акцию.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 17 июля 2014 года.
5. Утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год.
6. Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. Вознаграждения за исполнение членами Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года выплатить в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года и подтвержденные соответствующими платежными документами.
8. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Скворцова Сергея Викторовича, Тюркнера Арвида (Arvid Tuerkner), Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича, Янка Геральда (Gerald Jank).
9. Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича, Комарова Андрея Сергеевича, Никонова Виктора Александровича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну.
10. Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ».
11. Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».
12. Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
15. Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
16. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17.Одобрить заключение Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты указанного договора залога согласно перечню изменений.
18. Одобрить как взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А.
19. Одобрить заключение Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А.
20. Одобрить Дополнение № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнение № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103-ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-9"

04.07.2014 | 13:56

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-9".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год (тыс. руб.):
  - Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 127 582
  Распределить на:
  - Резервный фонд 6 379
  - Нераспределенная прибыль 121 203
  Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Брик Игорь Викторович, Силантьева Елена Александровна, Яшин Дмитрий Викторович, Старкова Ольга Викторовна, Хвостов Владимир Ильич, Березин Юрий Леонидович, Вачегин Андрей Михайлович, Клычев Евгений Перманкулыевич, Белобородова Ирина Михайловна, Быков Александр Александрович, Кокорин Владимир Андреевич, Шереметьев Кирилл Владимирович, Устинов Михаил Викторович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Гречко Данил Николаевич, Горностаев Максим Николаевич, Ткаченко Кирилл Владимирович, Журавлева Татьяна Викторовна, Балабаева Марина Николаевна.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» в форме присоединения.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Корпорация "Иркут"

04.07.2014 | 13:56

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Корпорация "Иркут".
Дата фиксации списка - 07.07.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2013 финансового года.
2.  Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2013 финансового года в сумме 1 043 979 205, 06 (Один миллиард сорок три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч двести пять) рублей 06 копеек: 604 995 642, 86 (Шестьсот четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот сорок два) рубля 86 копеек - на выплату дивидендов по акциям ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год*; 438 983 562,20 (Четыреста тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек в Фонд развития ОАО «Корпорация «Иркут», в том числе на выплату компенсаций членам Совета директоров -2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год: размер дивидендов по акциям ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год - 0,50 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства в рублях Российской Федерации; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16.07.2014г.; срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
*Из расчета 0,50 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию Общества на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом сумма средств на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год может быть увеличена, а сумма средств в Фонд развития Общества - уменьшена на соответствующую величину, в связи с реализацией акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска рег. №1-03-00040-А-004D в период между датой проведения годового общего собрания акционеров и датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3 Избрать в Совет директоров ОАО «Корпорация «Иркут»:   Богинский Андрей Иванович,  Голубев Петр Алексеевич,  Демченко Олег Федорович,  Исайкин Анатолий Петрович, Виноградов Игорь Львович, Михайлов Владимир Сергеевич,  Озар Игорь Яковлевич,  Пименов Александр Викторович
Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр Владимирович,  Чириков Владимир Львович
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация «Иркут»:  Аистова Светлана Леонидовна,
Морозова Оксана Петровна,  Плотникова Татьяна Валерьевна, Тюрина Лариса Суреновна,  Щукина Анна Евгеньевна.
5. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Корпорация «Иркут».
6. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (редакция 2014 г.).
7. Утвердить внутренних документов ОАО "Корпорация "Иркут".

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Мечел"

04.07.2014 | 13:56

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Мечел".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1.Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Мечел» за 2013 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Мечел» за 2013 год.
3.Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям – 11 июля 2014 г. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 6 937 845 рублей 75 копеек;
- остаток прибыли в размере 90 416 010 077 руб. 27 коп. оставить нераспределенным.
4. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» :  Гусев Владимир Васильевич;  Малышев Юрий Николаевич;  Кожуховский Игорь Степанович;  Коржов Олег Викторович;  Зюзин Игорь Владимирович;  Коровкин Владимир Юрьевич; . Артур Дэвид Джонсон;  Иванушкин Алексей Геннадьевич;  Тригубко Виктор Александрович
5. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мечел»:  Шамне Дениса Валентиновича;  Зыкову Наталью Сергеевну;  Степанова Андрея Викторовича.
6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит.
7. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Мечел».
8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» в новой редакции.
9. Результаты голосования по вопросу № 9 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "АВТОВАЗ"

04.07.2014 | 13:55

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "АВТОВАЗ".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции».
3. Утвердить положение о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».
5. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
6. Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2013 финансового года: По результатам 2013 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (6 898 944) тыс. рублей. . Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2013 финансового года не выплачивать.
2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать. . Компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров общества.
7. Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»: Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson) , Анселена Бруно (Bruno Ancelin),  Артякова Владимира Владимировича, Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) , Гона Карлоса (Carlos Ghosn),  Завьялова Игоря Николаевича, Зайцева Сергея Юрьевича, Йоккоза Сержа (Serge Yoccoz), Кобе Венсана (Vincent Cobee) , Когогина Сергея Анатольевича, Питера Джозефа (Joseph Peter), Сапелина Андрея Юрьевича, Скворцова Сергея Викторовича, Торманна Доминика (Dominique Thormann), Чемезова Сергея Викторовича
8. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»: Жеоля Филиппа (Philippe Jeol) , Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius), Никонова Виктора Александровича.
9. Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
10. Одобрить в соответствии с пп.22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by) в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка - членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать 60 миллиардов рублей. Срок действия сделок не должен превышать 10 лет.
11. Одобрить сделки, которые могут быть заключены в будущем между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность; предельная сумма по обозначенным сделкам не должна превышать 15 (Пятнадцать) миллиардов рублей.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности с ОАО «СОГАЗ».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Медиа группа "Война и Мир"

04.07.2014 | 13:55

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО Медиа группа "Война и Мир".
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.

Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева