ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)

09.07.2014 | 15:13

25.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО).
Дата фиксации списка - 14.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации путем присоединения ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
2. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк»:
  2.1. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк» (ОГРН 1025200000055, место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 4/2).
  2.2. Об утверждении договора о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
3. Об увеличении уставного капитала Банка.
  3.1. Увеличить уставный капитал Банка до суммы 3 333 879 552 (Три миллиарда триста тридцать три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 19 копеек, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в количестве 111 111 133 (сто одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч сто тридцать три) штук, на общую сумму 0,40 (ноль/40) рублей, номинальной стоимостью 1/275 562 630 рублей каждая.
Размещение дополнительных акций осуществить путем конвертации в них 1 999 998 000 999 999 000 штук обыкновенных именных акций присоединяемого ОАО КБ «Эллипс банк» в соответствии с коэффициентом конвертации и в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО КБ «Эллипс банк» к АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)».
4. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
  4.1. Направить письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в Главное управление по Центральному федеральному округу г.Москва Банка России.
Предоставить право подписания уведомления о начале процедуры реорганизации Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э. каждому по отдельности.
5. Об определении способа уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
  5.1. Определить следующий способ уведомления кредиторов АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) о принятом решении о реорганизации:
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) разместить информацию об этом на официальном сайте АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.roscap.ru.;
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) опубликовать сообщение о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО);
   - не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) направить каждому иностранному кредитору письменное уведомление о принятом решении о реорганизации.
6. О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
  6.1. Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
  6.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Еропкину Дмитрию Павловичу, Первому заместителю Председателя Правления Дроботу Алексею Николаевичу, заместителю Председателя Правления Тихонычевой Эльмире Эрнестовне каждому по отдельности.

На основании Отчета № 13/2014 от 19.05.2014г. «Об оценке одной обыкновенной именной акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)», подготовленный ООО «ФБК», цена выкупа одной обыкновенной именной акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) номинальной стоимостью 1/275 562 630 рублей у акционеров, в случае предъявления требований выкупа принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 0,0000009 копейки за 1 (одну) акцию.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

09.07.2014 | 15:13

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО  "НК "Роснефть".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года
4. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть».
- Варнигу Маттиасу
  -Кузовлеву Михаилу Валерьевичу
- Лаверову Николаю Павловичу
- Некипелову Александру Дмитриевичу
- Рудлоффу Хансу-Йоргу
  -Шишину Сергею Владимировичу
  -Шугаеву Дмитрию
  -Щербовичу Илье
Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:   Сечина Игоря Ивановича;  Дадли Роберта;  Мака Джона;  Хамфриза Дональда;  Варнига Маттиаса; Лаверова Николая Павловича; Некипелова Александра Дмитриевича; Костина Андрея Леонидовича;  Чемезова Сергея Викторовича.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:  Зенкова Олега Сергеевича;  Кузовлева Михаила Валерьевича;  Миронова Алексея Борисовича;  Нозадзе Георгия Автандиловича;  Югова Александра Сергеевича.
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.
9. Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утвердить Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утвердить Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утвердить Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14 Утвердить Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утвердить Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АФК "Система"

09.07.2014 | 15:13

28.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО АФК "Система".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения собрания.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Направить на выплату дивидендов 19 879 000 000,00 (девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят девять миллионов) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.  Выплатить дивиденд в размере 2,06 (две целых шесть сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.  Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2014 года.  Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Гурьев Алексей Игоревич; Демешкина Наталья Владимировна;  Кузнецова Екатерина Юрьевна.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе:  Боев Сергей Федотович;  Гончарук Александр Юрьевич;  Дикки Брайан;  Евтушенков Владимир Петрович;  Зубов Дмитрий Львович;  Кочарян Роберт Седракович;  Креке Жанно;  Мандельсон Питер;  Маннингс Роджер;  Хольцман Марк;  Чурук Серж;  Шамолин Михаил Валерьевич;  Якобашвили Давид Михайлович.
6.. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2014 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Россети"

09.07.2014 | 15:13

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Россети".
Дата фиксации списка - 26.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Россети» за 2013 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в связи с полученным убытком.
5. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрать Совет директоров Общества в составе :  Аюев Борис Ильич Председатель правления ОАО «СО ЕЭС» ,  Баркин Олег Геннадьевич Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»,  Бударгин Олег Михайлович Генеральный директор ОАО «Россети»,  Дьяков Анатолий Федорович Президент НП «НТС ЕЭС»,  Иванов Андрей Юрьевич Заместитель Министра финансов Российской Федерации,  Калинин Александр Сергеевич Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Макаров Алексей Александрович Академик РАН
Мироносецкий Сергей Николаевич Член совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания», Морозов Денис Станиславович Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития, Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» ,
Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» , Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть», Шматко Сергей Иванович Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:  Башинджагян Астхик Арташесовна - Консультант отдела Департамента Минэнерго России,  Кант Мандал Дэнис Ришиевич - и.о. начальника отдела управления Росимущества, Скобарев Владимир Юлианович - Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус» ,  Хадзиев Алан Федорович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России, Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
8. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.
9. Утвердить Устав ОАО «Россети» в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Россети» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Россети» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Россети» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Россети» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Одобрить Договор  страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период с 25.12.2014 по 24.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Золото Якутии"

08.07.2014 | 16:49

30.07.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров  ОАО "Золото Якутии".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключению Аудитора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение изменения в Устав.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АНК "Башнефть"

08.07.2014 | 16:49

14.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "АНК "Башнефть".
Дата фиксации списка - 14.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Форма проведения Собрания: собрание – заочное голосование.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ГК "Русское море"

08.07.2014 | 16:14

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ГК "Русское море".
Дата фиксации списка - 31.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Избрать Председателем Собрания – Лаврентьеву Елену Александровну.
Избрать Секретарем Собрания – Басангов Дмитрий Ильич.
2. Утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2013 год.
3. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013года. Направить 5% от чистой прибыли, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год на формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2013 года оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
4. Избрать членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море»:
  - Франк Глеб Сергеевич;
  - Воробьев Максим Юрьевич;
  - Глинберг Владислав Александрович;
  - Дангауэр Дмитрий Сергеевич;
  - Щащаев Алексей Орджоникидзевич;
  - Гусев Дмитрий Владимирович;
  - Кенин Михаил Борисович;
  - Воробьева Людмила Ивановна;
  - Коцюбинский Дмитрий Алексеевич.
5. Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Бугайчук Яну Сергеевну.
6. Утвердить ООО «фирма Финаудит» аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2014 год, в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества.
7. Утвердить ЗАО "Делойт и Туш СНГ" аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2014 год, в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
8. Утвердить Дивидендную политику ОАО «ГК «Русское море».
9. Одобрить Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Русолово"

08.07.2014 | 16:14

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Русолово".
Дата фиксации списка - 17.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет за 2013 год.
2. Не выплачивать дивиденды по акциям по результатам 2013 года.
3. Не распределять чистую прибыль по результатам 2013 года.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Создать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов.
6. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
  - Полубенцева Владлена Арсентьевна;
  - Щепетова Екатерина Владимировна;
  - Львова Мария Леонидовна.  
7. Избрать Ревизором Общества Ончурову Елену Николаевну.
8. Избрать членами Совета директоров:
  - Столяров Сергей Александрович;
  - Гонтаренко Александр Александрович;
  - Волков Дмитрий Викторович;
  - Колесов Евгений Александрович;
  - Парфенов Дмитрий Юрьевич.
9. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год ООО "Росэкспертиза".
10. Обеспечить публикацию годовой бухгалтерской отчетности Общества в периодическом печатном издании - институте корпоративных технологий ГК "ГИК".

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Волжская ТГК"

08.07.2014 | 16:14

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Волжская ТГК".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Белый Василий Васильевич, Лыков Кирилл Александрович, Дашко Карина Владимировна, Еременко Михаил Сергеевич, Бондаренков Андрей Николаевич, Бобрицкий Эдуард Вадимович, Редькин Сергей Михайлович, Пономарева Юлия Геннадьевна, Канаков Роман Валерьевич, Галимов Марат Бариевич, Куликов Дмитрий Германович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Журавлева Татьяна Викторовна, Горностаев Максим Николаевич, Балабаева Марина Николаевна, Гречко Данил Николаевич, Ткаченко Кирилл Владимирович.
5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
6. Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Волжская ТГК».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг» и Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» (далее – Присоединяемые общества) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.
9. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания». Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.
10. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая, на общую сумму 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек, посредством конвертации в них акций Присоединяемых обществ и Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6».
11. Одобрить договор купли-продажи ценных бумаг, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» и Компанией Renova Industries LTD, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Ростелеком"

08.07.2014 | 16:14

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Ростелеком".
Дата фиксации списка - 30.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2013 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Ростелеком», по результатам отчетного 2013 финансового года.
3.  Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2013 года следующим образом:
  - на увеличение собственного капитала Общества в размере 26 473 437 750 рублей;
  - на выплату дивидендов по итогам 2013 года по акциям Общества в денежной форме в размере 8 824 479 250 рублей.
4. Выплатить дивиденды за 2013 год в денежной форме:
  - по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 4,848555414552 рубля;
  - по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере суммы 8 824 479 250 рублей за вычетом начисленных дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества, разделенной на количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении по состоянию на дату 14.07.2014.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2013 года: 14 июля 2014 года.
5. Избрать членами Совета директоров Общества:
  - Аганбегяна Рубена Абеловича;
  - Бенелло Дэвида Джакомо Федерико;
  - Дмитриева Кирилла Александровича;
  - Златопольского Антона Андреевича;
  - Калугина Сергея Борисовича;
  - Козлова Игоря Ильича;
  - Лесина Михаила Юрьевича;
  - Милюкова Анатолия Анатольевича;
  - Полубояринова Михаила Игоревича;
  - Семенова Вадима Викторовича;
  - Сергейчука Виталия Юрьевича.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
  - Веремьянину Валентину Федоровну;
  - Гаршина Василия Владимировича;
  - Кант Мандала Дэниса Ришиевича;
  - Лернер Анну Александровну;
  - Понькина Александра Сергеевича;
  - Улупова Вячеслава Евгеньевича;
  - Шевчука Александра Викторовича.
7. Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2014 год ЗАО «КПМГ».
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №6.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №12.
10. Решение не принято.
11. Решение не принято.
12.  Решение не принято.
13. Определить, исходя из рыночной стоимости, страховую премию по договору страхования ответственности членов совета директоров и должностных лиц и компаний, заключаемого между ОАО «Ростелеком» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик) в размере соответствующем 292 349 (двухсот девяноста двух тысяч трехсот сорока девяти) ЕВРО. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор страхования ответственности членов совета директоров и должностных лиц и компаний, заключаемого между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СОГАЗ» (Договор страхования).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева