Собрания акционеров — Страница 238

ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа ЛСР"

09.04.2015 | 09:12

07.04.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Группа ЛСР".
Дата фиксации списка - 17.02.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год.
3. Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2014 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2014 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей, в том числе, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2015 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
– утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 31 160 000 (Тридцать один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей.
– не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2014 года.
4. Распределить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Вахмистров Александр Иванович; Гончаров Дмитрий Валерьевич; Гончаров Олег Владимирович – независимый директор; Махнев Алексей Петрович – независимый директор; Молчанов Андрей Юрьевич; Салахеддин Сайдам – независимый директор; Сорокко Леонид Михайлович; Туманова Елена Викторовна; Шейкина Ольга Михайловна.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Клевцова Наталья Сергеевна; Терентьев Юрий Иванович; Фрадина Людмила Валериевна.
7. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2015 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ООО «Аудит-сервис СПб». Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2015 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПМГ».
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №3 от 26.12.2014г. (далее – Соглашение) между ОАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк/Кредитор) к Договору поручительства № 0162-101511-РКЛ-4-П-3 от 05 августа 2011 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2012 и Дополнительного соглашения № 2 от 27.11.2013 к нему, заключённому между Кредитором и Поручителем (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-4 от 05.08.2011, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 28.08.2012, Дополнительного соглашения № 4 от 27.11.2013, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2014, Дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2015 к нему, заключённому между Кредитором и ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ». Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, в том числе, сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ОАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ОАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров ОАО "ФосАгро"

09.04.2015 | 08:55

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ФосАгро",
которое состоялось 03.04.2015 г.
Дата фиксации списка - 28.02.2015 г.
Акционеры ОАО "ФосАгро"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (1412,40 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрания акционеров ОАО "ОАК"

09.04.2015 | 08:44

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ОАК",
которое состоялось 06.04.2015 г.
Дата фиксации списка - 25.02.2015 г.

Решения собрания:
1. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договор (договоры) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашение от 04.02.2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК».
4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОАК»:
На титульном листе и в пункте 1 статьи 1 Устава слова «Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» заменить словами «Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» в соответствующем падеже.
Пункты 2.1 и 2.2 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;
на английском языке – Public Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – ПАО «ОАК»;
на английском языке – JSC «UAC».

Акционеры ОАО "ОАК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (199,26 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"

09.04.2015 | 08:37

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", которое состоится 30.03.2015 г.
Дата фиксации списка - 29.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ""- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (690,07 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

08.04.2015 | 10:24

20.05.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания".
Дата фиксации списка - 14.04.2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО "Магнит"

08.04.2015 | 09:44

04.06.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Магнит".
Дата фиксации списка - 17.04.2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
10. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "ИНТЕР РАО"

08.04.2015 | 09:36

29.05.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "ИНТЕР РАО".
Дата фиксации списка - 20.04.2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Камчатскэнерго"

08.04.2015 | 09:29

19.05.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Камчатскэнерго".
Дата фиксации списка - 18.04.2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго» принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО АК "Якутскэнерго""

08.04.2015 | 09:24

28.05.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО АК "Якутскэнерго".
Дата фиксации списка - 18.04.2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
В соответствии с пп.5 п.6.3. ст. 6 Устава ОАО АК «Якутскэнерго» - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном Собрании.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»;
- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, АО «СТАТУС».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратовэнерго"

07.04.2015 | 08:26

20.05.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Саратовэнерго".
Дата фиксации списка - 15.04.2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.05.2014, не было принято решение о выплате им дивидендов.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева