ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть"

04.07.2014 | 09:29

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, которое состоялось 27.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 13.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Татнефть" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения материалов (1169 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-6"

04.07.2014 | 09:00

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-6".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год, тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 650 694
Распределить на: Резервный фонд: 32 534,7; Дивиденды - 0. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Федоров Дмитрий Константинович, Иванов Сергей Александрович, Санарова Елена Викторовна, Куликова Альбина Викторовна, Брюханова Юлия Алексеевна, Жданов Максим Владимирович, Вилесов Александр Игоревич, Бранис Александр Маркович, Спирин Денис Александрович, Филькин Роман Алексеевич, Евстратенко Денис Викторович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Балабаева Марина Николаевна, Журавлева Татьяна Викторовна, Ткаченко Кирилл Владимирович, Горностаев Максим Николаевич, Гречко Данил Николаевич.
5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
6. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее также - ОАО «Волжская ТГК») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.
При присоединении Общества к ОАО «Волжская ТГК» все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК», размещаемые для целей конвертации.
При присоединении Общества к ОАО «Волжская ТГК» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая конвертируется 1037,080254 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6», номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.
Образование дробных акций ОАО «Волжская ТГК» в результате конвертации не допускается. В случае если после применения коэффициента конвертации, возникает дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления какому-либо акционеру Общества не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Волжская ТГК», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК».
Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» и Передаточный акт, подписываемый Обществом и ОАО «Волжская ТГК».
Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

04.07.2014 | 09:00

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
Дата фиксации списка - 13.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Произвести выплату дивидендов за 2013 год:
  - по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 823% к номинальной стоимости акции;
  - по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 823% к номинальной стоимости акции.
5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов: Воскресенскую Марию Леонидовну, Гайзатуллина Радика Рауфовича, Гош Сушован, Ибрагимова Наиля Габдулбариевича, Лавущенко Владимира Павловича, Маганова Наиля Ульфатовича, Муслимова Рената Халиулловича, Сабирова Рината Касимовича, Сорокина Валерия Юрьевича, Тазиева Миргазияна Закиевича, Тахаутдинова Шафагата Фахразовича, Хамаева Азата Киямовича, Хисамова Раиса Салиховича, Штайнер Рене.
6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Борзунову Ксению Геннадьевну, Гизатову Ранилю Рамилевну, Кузьмину Венеру Гибадулловну, Лапина Николая Кузьмича,Матвеева Олега Михайловича, Рахимзянову Лилию Рафаэловну, Фархутдинову Назилю Рафисовну, Цыганову Татьяну Викторовну.
7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
8. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Татнефть».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромедь"

04.07.2014 | 08:25

13.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Уралэлектромедь".
Дата фиксации списка - 08.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства между ОАО «Уралэлектромедь» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УГМК-Холдинг» (Заемщик) по Кредитному договору №90653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 июня 2014 года, между ОАО «Сбербанк России» и ООО «УГМК-Холдинг».

Форма проведения собрания - заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь»: 624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина – 1, ОАО «Уралэлектромедь», отдел ценных бумаг.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - дата окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь»: 13 августа 2014 года.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС"

04.07.2014 | 08:24

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ФСК ЕЭС".
Дата фиксации списка - 23.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.
2. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2013 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бударгин Олег Михайлович, Быстров Максим Сергеевич, Демин Андрей Александрович, Ковальчук Борис Юрьевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Нозадзе Георгий Автандилович, Шматко Сергей Иванович, Шульгинов Николай Григорьевич, Мироносецкий Сергей Николаевич, Федоров Денис Владимирович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Варламов Николай Николаевич, Дрокова Анна Валерьевна, Лелекова Марина Алексеевна, Скобарев Владимир Юлианович, Хадзиев Алан Федорович.
5. Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.
6. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014 финансового года в размере 0,0003426806681 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт"

04.07.2014 | 08:24

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ГлавТоргПродукт".
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.

Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное годовое собрание созывается 01 августа 2014 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом собрании остается прежней - 19 мая 2014 года..

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МОСТОТРЕСТ"

04.07.2014 | 08:24

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МОСТОТРЕСТ".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 г. В связи с наличием у Общества убытка в размере 1 429 689 000 руб. не распределять прибыль по результатам финансового года.
2. Распределить прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом:
направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.;
направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.;
направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 16 100 000 руб.
оставить в составе нераспределенной прибыли 4 139 155 105 руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.  Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014 г.
4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, кроме независимых членов Совета директоров, отвечающих требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», и члена Совета директоров – Генерального директора Общества.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:  Власов Владимир Николаевич;  Добровский Леонид Юльевич; Егорова Ирина Леонидовна;  Журба Мария Михайловна; Корсаков Вадим Олегович; Коряшкин Георгий Алексеевич;  Маканова Ирина Юрьевна; Новожилов Юрий Викторович;  Носков Михаил Вячеславович;  Тони Олег Вильямсович; Шевчук Александр Викторович
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:  Монастырев Владимир Вениаминович; Назарян Гаянэ Юрьевна; Нестеренко Анна Викторовна; Фролов Дмитрий Леонидович
7. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ".
8. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество "КПМГ".
9.Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность
12. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Утвердить изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт"

04.07.2014 | 08:24

01.08.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров  ОАО "ГлавТоргПродукт".
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.

Повестка дня повторного годового общего собрания:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ГлавТоргПродукт» за 2013 финансовый год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ГлавТоргПродукт» за 2013 финансовый год;
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ГлавТоргПродукт» по результатам 2013 года;
4.Утверждение размеров, сроков и форм выплат дивидендов по результатам 2013 года;
5.Утверждение выплат вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров в течение года, а также за участие в очередных и внеочередных заседаниях Совета директоров по итогам 2013 года;
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ГлавТоргПродукт»;
7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ГлавТоргПродукт»;
8.Утверждение аудитора ОАО «ГлавТоргПродукт»;
9.Утверждение вознаграждения Ревизору ОАО «ГлавТоргПродукт» по итогам 2013 года
10.Увеличение уставного капитала ОАО «ГлавТоргПродукт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 43 000 000 (сорок три миллиона) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения: способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка, форма оплаты - денежные средства. Возможна оплата зачетом прав требований.
Цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения акций;
11.Внесение изменений в Устав Эмитента в связи с увеличением уставного капитала ОАО «ГлавТоргПродукт» путем размещения дополнительных акций и последующая государственная регистрация таких изменений.
12.Внесение изменений в Устав ОАО «ГлавТоргПродукт»;
13.Утверждение изменений в Устав ОАО «ГлавТоргПродукт».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197376, г. Санкт-Петербург ул. Профессора Попова д.23, литер Д, офис 620.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Центра"

03.07.2014 | 11:28

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", которое состоялось 26.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.
Акционеры ОАО "МРСК Центра" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (5565 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпром"

03.07.2014 | 11:22

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпром", которое состоялось 27.06.2014 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2014 г.
Акционеры ОАО "Газпром" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (442 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева