ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Проектные инвестиции"

02.07.2014 | 11:16

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", которое состоится 31.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 30.06.2014 г.
Акционеры ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (3 938 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Уралкалий"

02.07.2014 | 11:03

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Уралкалий", которое состоится 31.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 20.06.2014 г.
Акционеры ОАО "Уралкалий" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (89 214 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "РКК "Энергия"

02.07.2014 | 10:58

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева", которое состоится 12.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 03.06.2014 г.
Акционеры ОАО "РКК "Энергия" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (12754 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МДМ Банк"

01.07.2014 | 16:11

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "МДМ Банк".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «МДМ Банк» по итогам 2013 года.
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО «МДМ Банк» в 2013 году.
3. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «МДМ Банк» на 2014 год по Международным стандартам финансовой отчетности.
Утвердить ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» аудитором ОАО «МДМ Банк» на 2014 год по Российским стандартам бухгалтерского учета.
4. Убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МДМ Банк» за 2013 год в размере 4 757 434 тыс. руб. погасить за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям всех типов не выплачивать.
6. Определить состав Совета директоров ОАО «МДМ Банк» в количестве 7 членов.
7. Избрать Совет директоров ОАО «МДМ Банк» в следующем составе, предоставив право подписания уведомления Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Новосибирской области об их избрании Председателю Правления:
  - Вьюгин Олег Вячеславович.
  - Авдеенко Тимур Валериевич.
  - Малков Александр Борисович.
  - Нассим Эдвард Альфред.
  - Попов Сергей Викторович.
  - Топиоль Морис.
  - Элдридж Джон Нэвилл.
8. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МДМ Банк» в следующем составе:
  - Емельянов Роман Юрьевич;
  - Ерыгина Ольга Юрьевна;
  - Кудинова Мария Николаевна.
9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ОАО «МДМ Банк».
10. Решение не принято.
11. Одобрить сделки ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
12. По двенадцатому вопросу повестки голосование не проводились в связи с отсутствием кворума.
13. Вступить в Российскую Национальную Ассоциацию SWIFT (РОССВИФТ).
14. Утвердить Устав ОАО «МДМ Банк» в новой редакции.
15. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МДМ Банк» в новой редакции.
16. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МДМ Банк» в новой редакции.
17. Утвердить Положение о вознаграждениях членов Совета директоров ОАО «МДМ Банк» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "РБК"

01.07.2014 | 16:11

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "РБК".
Дата фиксации списка - 30.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №7).
2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
5. Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2013 года, в связи с наличием убытков в размере 407 396 тыс. рублей, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2013 год.
6. Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2014 год ЗАО «Грант Торнтон».
7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
  - Рисухина Марина Вилорьевна;
  - Филиппенко Александра Константиновна;
  - Чернова Ольга Владимировна;
8. Избрать членами Совета директоров Общества:
  - Сальникову Екатерину Михайловну;
  - Сенько Валерия Владимировича;
  - Сауер Дерк Эрика (Sauer Derk Erik);
  - Мясникову Елену Ольгердовну;
  - Молибог Николая Петровича;
  - Любимова Александра Михайловича;
  - Данилова Павла Викторовича;
  - Подсыпанина Сергея Сергеевича;
  - Адамовичс Юрийса.
9. Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества, в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов: вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат;
командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Энел ОГК-5"

30.06.2014 | 15:13

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Энел ОГК-5".
Дата фиксации списка - 07.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года:
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению - 3 700 млн. руб.
распределить на: Резервный фонд - 185 млн. руб.
Дивиденды - 1 976 млн. руб.
Нераспределяемая прибыль - 1 539 млн. руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года в размере 0.0559 рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить 7 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:
  - Родерик Пикок;
  - Марко Арчелли;
  - Альда Паола Бальди;
  - Карло Тамбури;
  - Александр Валентинович Чмель;
  - Стефан Звегинцев;
  - Франческа Гостинелли;
  - Глен Томас Андрюс;
  - Аарон Джеймс Рубин;
  - Марко Салемме;
  - Сергей Владимирович Маринич.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:
  - Наталья Александровна Храмова;
  - Патрисия Фернандес Салис;
  - Анжело Шипиони;
  - Карло Палашано Вилламаньа;
  - Фабио Казинелли.
6. Утвердить аудитором ОАО «Энел ОГК-5» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел ОГК-5» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 50 000 долларов США.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Э.ОН Россия"

30.06.2014 | 15:13

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Э.ОН Россия".
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества, по результатам 2013 финансового года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года: ( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 926 506 217,51
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Дивиденды - 18 926 506 217,51
Погашение убытков прошлых лет - 0
Оставить в распоряжении Общества - 0
Утвердить следующее распределение прибыли Общества прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества: ( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) за предыдущие периоды: 34 203 076 782,49
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Дивиденды  - 5 000 000 000,00
Погашение убытков прошлых лет - 0
Оставить в распоряжении Общества - 29 203 076 782,49
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2013 финансового года в размере 0,3001886537323720 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами ОАО «Э.ОН Россия», в размере 0,0793037685567795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить 07 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Альберт Бернхард Вильхельм Ройтерсберг;
  - Йорген Килдал;
  - Широков Максим Геннадьевич;
  - Малинов Сергей Владимирович;
  - Карл-Хайнц Фельдманн;
  - Райнер Хартманн;
  - Майк Винкель;
  - Митрова Татьяна Алексеевна;
  - Германович Алексей Андреевич.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  - Асяев Алексей Сергеевич;
  - Саша Биберт;
  - Гюнтрам Вурзберг;
  - Алексеенков Денис Александрович.
4. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Фортум"

30.06.2014 | 15:13

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Фортум".
Дата фиксации списка - 07.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества (Приложение 1).
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (Приложение 2) и обеспечить ее опубликование в газете «Известия».
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 490 366 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Дивиденды - 0
Погашение убытков прошлых лет - 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 4 490 366
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
2. Внести изменения в Устав Общества.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составe:
  - Александр Анатольевич Чуваев;
  - Кари Йоханнес Каутинен;
  - Тимо Тапани Карттинен;
  - Тапио Теуво Куула;
  - Талия Ярулловна Хабриева;
  - Эристан Рахберович Векилов;
  - Йарл Микаэль Фриск;
  - Ирья Тайми Тууликки Веккиля;
  - Пяйви Марьятта Лехтинен.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составe:
  - Елена Евгеньевна Гвоздева;
  - Надежда Николаевна Лобанова;
  - Роман Валерьевич Кострома.
5. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO «Deloitte & Touche CIS»).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Квадра"

30.06.2014 | 08:40

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Квадра-Генерирующая компания", которое состоится 08.09.2014 г.
Дата фиксации списка - 22.06.2014 г.
Сообщение о проведении собрания

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Селигдар"

27.06.2014 | 13:44

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Селигдар".
Дата фиксации списка - 08.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2013 год в сумме 44 073 000 (Сорок четыре миллиона семьдесят три тысячи) рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
Создать специальный фонд для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям за счет средств нераспределенной прибыли 2009 года и произвести в него отчисления в размере 709 218 000 рублей
Выплатить дивиденды только по привилегированным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию, из них: за счет средств чистой прибыли 2013 года - 44 073 000 рублей, за счет средств специального фонда, сформированного в 2011 году, - 116 823 000 рублей и за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году, - 176 604 000 рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества.
По обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года дивиденды не выплачивать.
4. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09.07.2014 года.
5. Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
6. Избрать членами Совета директоров:
  - Татаринов Сергей Михайлович;
  - Лабунь Анатолий Никитович;
  - Сулейманов Валерий Оруджалиевич;
  - Рыжов Сергей Владимирович;
  - Бейрит Константин Александрович;
  - Семейко Алексей Львович;
  - Саввинов Леонид Владимирович;
  - Хрущ Александр Александрович;
  - Лаунер Геннадий Альфредович.
7. Избрать членами Ревизионной комиссии:
  - Богодаева Артема Николаевича;
  - Кошелева Василия Павловича;
  - Ушакову Валентину Владимировну.
8. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».
9. Определить Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов.
10. Избрать членами Счетной комиссии:
  - Тужикову Светлану Сергеевну;
  - Леонову Елену Сергеевну;
  - Долгай Евгению Валерьевну.
11. Определить периодическим печатным изданием, в котором будет опубликовываться бухгалтерская отчетность Общества, - газету (СМИ) «Возрождение Алдана».
12. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар».
13.  Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание.
Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 21 июня 2013 года до 26 июня 2014 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 21 июня 2013 года до 25 июня 2014 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов за период с 26 июня 2014 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева