ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратовэнерго"

22.05.2015 | 12:45

20 мая 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Саратовэнерго"

Дата фиксации списка - 15 апреля 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) Общества
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Самараэнерго» ; Бельский Алексей Вениаминович Начальник управления корпоративного секретаря ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»; Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» ; Иваничкина Светлана Владимировна Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО» ; Пахомов Александр Александрович Член Правления - руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»; Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»; Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер РАО»; Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»; Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Юдина Сергея Константиновича Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности, Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности, Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»; Мансурову Софью
Сергеевну Директор по аудиту - начальник управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО - Инжиниринг» ; Зелянина Павла Борисовича Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО – Инжиниринг»; Андреева Алексея Владимировича Начальник отдела аудита закупочной деятельности ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»; Сойко Геннадия Васильевича Главный специалист отдела технического аудита ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» Управления финансового и операционного аудита ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»
5. Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.
7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО:
8.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. № 27).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Центра"

22.05.2015 | 12:34

25 июня 2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "МРСК Центра"

Дата фиксации списка - 20 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО "МДМ Банк"

22.05.2015 | 12:27

24 июня 2015 г.состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "МДМ Банк"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года.
2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год.
3. Об утверждении аудитора ПАО «МДМ Банк» на 2015 год.
4. О распределении прибыли ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2014 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2015 год.
8. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ПАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ПАО «МДМ Банк».
9. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии ПАО «МДМ Банк» в Ассоциации факторинговых компаний (АФК).
13. Об участии ПАО «МДМ Банк» в Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго"

22.05.2015 | 12:17

10 июня 2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

Дата фиксации списка - 05 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Фортум"

22.05.2015 | 10:23

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Фортум", которое состоится 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Фортум"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (2249,15 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "АРМАДА"

22.05.2015 | 09:52

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "АРМАДА", которое состоится 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ОАО "АРМАДА"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (7703,99 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Мечел" (замена)

22.05.2015 | 09:46

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение (замена) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МРСК Юга", которое состоится 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 18.05.2015 г.
Сообщение о проведении собрания

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

22.05.2015 | 09:40

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, которое состоится 25.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Сообщение о проведении собрания

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "АВТОВАЗ"

22.05.2015 | 09:32

25.06.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "АВТОВАЗ".
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора об оказании услуг финансово-технического надзора, между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», в совершении которого имеется заинтересованность.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», включены:
- акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;
- акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 6-А, г. Тольятти, Самарская обл., 445051, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2015 года.
30.04.15 Совет директоров принял решение: Утвердить измененную повестку дня годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении собрания

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Ленэнерго"

22.05.2015 | 09:17

22.06.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Ленэнерго".
Дата фиксации списка - 18.05.2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 338, Бизнес-центр «Фарватер», обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге;
- 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ОАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго»).
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «19» июня 2015 года.
Сообщение о проведении собрания

Страницы:   230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева