ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НМТП"

08.07.2014 | 09:16

13.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "НМТП".
Дата фиксации списка - 13.07.2014 г.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НМТП» - Генерального директора.
2. Избрание нового единоличного исполнительного органа ОАО «НМТП» - Генерального директора.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Лензолото"

08.07.2014 | 08:44

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Лензолото".
Дата фиксации списка - 23.05.2014 г.

Решения собрания:
1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2013 год».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».
3. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам шести месяцев 2013 года по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» в размере 433,72 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и по обыкновенным акциям в размере 1 764,11 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» на общую сумму 2 162 419 077 рублей, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 44 024 277 рублей распределить следующим образом:
  -  Направить на выплату дивидендов 1 662 006 рублей.
  - Объявить окончательную выплату дивидендов по итогам 2013 года в денежной форме в размере 4,78 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». Дополнительных выплат по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» не производить.
  - 42 362 271 рубль – не распределять.
  - Установить 18 июля 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»: Бакулева Ивана Леонидовича, Гриднева Тимофея Владимировича, Кирсанова Федора Васильевича, Константинова Валерия Федоровича, Архипова Александра Александровича, Стискина Михаила Борисовича, Харитонова Дмитрия Валерьевича.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»: Яковлеву Татьяну Викторовну, Майорова Дмитрия Александровича, Телегину Елену Юрьевну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза».
7. Утвердить Устав ОАО «Лензолото» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НМТП"

08.07.2014 | 08:44

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "НМТП".
Дата фиксации списка - 07.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Распределить полученную чистую прибыль в сумме 2 619 680 000 рублей.
4. Выплатить дивиденды за 2013 год денежными средствами в размере 449 986 327 (Четыреста сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей.  Определить размер дивидендов в сумме 0.023364 рубля на одну акцию.  В соответствии со статьёй 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:  установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 09 июля 2014г; зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему дивиденды выплатить в период с 9 июля 2014 года по 22 июля 2014 года включительно;
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам выплатить дивиденды в период с 9 июля 2014 года по 12 августа 2014 года включительно.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Баркова Михаила Викторовича, Винокурова Александра Семеновича, Гришанина Максима Сергеевича, Киреева Сергея Георгиевича
Сергейчука Виталия Юрьевича, Шайдаева Марата Магомедовича
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Власову Екатерину Анатольевну,
Несмеянову Татьяну Павловну, Русских Маргариту Владимировну, Тимофееву Ирину Анатольевну
7. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
8. Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров.
9. Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии.
10. Внести изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
11. Утвердить Положения о совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
12. Утвердить в новой редакции Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"

08.07.2014 | 08:44

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год.
2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять и оставить в Обществе.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Назмутдинов Эльдар Радикович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Назмутдинов Эльдар Радикович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Колодешникова Сергея Анатольевича, Смирнова Александра Николаевича, Хоруженко Тихона Васильевича.
6. Утвердить аудитора Общества.
7. Избрать членами Счетной комиссии Общества: Долгих Анастасию Александровну, Пиманкину Ольгу Ивановну, Сидорову Ольгу Александровну.
8. Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное вознаграждение в размере:
- Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы;
- Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы.
Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества.
9. Утвердить Изменения № 3 в Устав Общества и зарегистрировать их в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6"

08.07.2014 | 08:44

26.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "Аптечная сеть 36,6".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Аптечная сеть 36,6» 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года итогам финансового года не распределять.
3. Дивиденды по итогам деятельности 2013 года не выплачивать.
4. Количественный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 (семь) членов.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»: Барышева Наталия Александровна, Малиновский Николай Иосифович, Жибаровский Игорь Русланович, Белоновская Евгения Николаевна, Саганелидзе Иван Гивиевич, Кинцурашвили Владимир Важаевич, Шакая Темур Константинович.
6. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» в следующем составе: Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е», Шакая Диана Константиновна – Начальник контрольно-ревизионного отдела ООО «АПТЕКА – А.в.е», Точилина Наталия Анатольевна – Заместитель председателя совета директоров ООО «АПТЕКА – А.в.е».
7. Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по результатам тендера.
8. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2014 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.
9-50. Одобрить совершение Обществом крупных сделок.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИКСИ Групп"

08.07.2014 | 08:44

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ДИКСИ Групп".
Дата фиксации списка - 12.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2013 г. Дивиденды по итогам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 4 242 748 782,93 (четыре миллиарда двести сорок два миллиона семьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 93 копейки направить на развитие Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Кесаев Игорь Альбертович, Кациев Сергей Солтанович, Кацман Владимир Леонидович, Присяжнюк Александр Михайлович, Рищенко Дмитрий Викторович, Хавьер Фернандес Розадо, Якубсон Илья Адольфович.
6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (Присяжнюку А.М., Х.Ф. Розадо) на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рудаев Евгений Владимирович, Жувага Юлия Станиславовна, Фучкин Алексей Александрович.
8. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
9. В соответствии с п.п. 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Глав X и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к Договору синдицированного кредита от 06.06.2012 г.
10. В соответствии с п.п. 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к Кредитному договору от 07.03.2013г.
11. В соответствии с п.п. 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии ЗАО «ДИКСИ Юг».
12. В соответствии с п.п. 4, 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку (сделки), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, по выдаче Обществом процентных займов своим дочерним, зависимым обществам и иным аффилированным юридическим лицам либо их правопреемникам, которая(-ые) может(-гут) быть совершена(-ы) в будущем.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-5"

08.07.2014 | 08:44

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ТГК-5".
Дата фиксации списка - 16.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год (тыс.руб.):
  - Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 298 164
  - Распределить на: Резервный фонд 14 908
  - Дивиденды -
  - Нераспределенная прибыль 283 256
  - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ильин Евгений Трофимович, Цагурия Лаша Владимирович, Шереметьев Кирилл Владимирович, Путяков Константин Владимирович, Катасонова Татьяна Владимировна, Устинов Михаил Викторович, Уткин Владимир Вячеславович, Дашко Карина Владимировна, Моисейцев Юрий Владиславович, Байтеков Вячеслав Валериевич, Укконен Сергей Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Балабаева Марина Николаевна, Журавлева Татьяна Викторовна, Ткаченко Кирилл Владимирович, Горностаев Максим Николаевич, Гречко Данил Николаевич.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5», утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к очередному общему собранию пайщиков ЗПИФН "АГ Капитал ИНТЕРРА"

07.07.2014 | 09:18

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к очередному общему собранию пайщиков Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "АГ Капитал ИНТЕРРА", которое состоится 11.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 18.06.2014 г.
Пайщики ЗПИФН "АГ Капитал ИНТЕРРА" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (382 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт"

07.07.2014 | 09:02

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт", которое состоится 01.08.2014 г.
Дата фиксации списка - 19.05.2014 г.
Акционеры ОАО "ГлавТоргПродукт" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (4710 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6"

04.07.2014 | 14:16

25.08.2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Аптечная сеть 36,6".
Дата фиксации списка - 12.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» и прав, предоставляемых этими акциями, а также утверждение изменений в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» в части объявленных акций (Изменения № 2).
2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Аптечная сеть 36,6»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 августа 2014 года.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева