ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

17.07.2014 | 12:02

29.08.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ.
Дата фиксации списка - 26.07.2014 г.

Повестка дня:
1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 августа 2014 года.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РКК "Энергия"

17.07.2014 | 09:41

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосвания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева", которое состоялось 12.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 03.06.2014 г.
Акционеры ОАО "РКК "Энергия" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения материалов (198 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО МГ "Война и Мир"

16.07.2014 | 09:58

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО МГ "Война и Мир", которое состоится 04.08.2014 г.
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.
Акционеры ОАО МГ "Война и Мир" могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (2903 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО Медиа группа "Война и Мир"

15.07.2014 | 12:16

04.08.2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров  ОАО Медиа группа "Война и Мир".
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2013 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"

15.07.2014 | 12:00

12.07.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева".
Дата фиксации списка - 03.06.2014 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2013 год, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
3. Распределение прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года, не утверждать. Чистую прибыль в размере 416 218 тыс. рублей, не распределять.
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов, не утверждать.
5. Предложение Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», по итогам работы в 2013 году, не утверждать.
6. Предложение Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия», по итогам работы в 2013 году, не утверждать.
7. Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2014 год фирму ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.
8. Избрать членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе:
  - Гавриленко Анатолий Анатольевич,
  - Зеленщиков Николай Иванович,
  - Клепач Андрей Николаевич,
  - Комаров Игорь Анатольевич,
  - Кузнецов Александр Александрович,
  - Лопота Виталий Александрович,
  - Никитин Андрей Сергеевич,
  - Никитин Сергей Александрович,
  - Нуждов Алексей Викторович,
  - Петров Максим Валерьевич,
  - Пономарев Алексей Константинович.
9. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе:
  - Ашурков Владимир Васильевич,
  - Баринов Сергей Анатольевич,
  - Булатов Виталий Васильевич,
  - Гришина Полина Юрьевна,
  - Елисеева Людмила Валерьевна,
  - Киселева Мария Юрьевна,
  - Петров Михаил Николаевич,
  - Плешаков Олег Юрьевич,
  - Полежаева Екатерина Павловна.
10. Утвердить Устав ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
11. Утвердить «Положение об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
12. Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
13. Утвердить «Положение о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
14. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
15. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и Закрытым акционерным обществом «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 23 045,0 млн. рублей.
16. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 378,3 млн. рублей.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромедь"

15.07.2014 | 09:40

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромель", которое состоялось 08.07.2014 г.
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.
Акционеры ОАО "Уралэлектромедь" могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения материалов (34 Kb) по электронной почте необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.


О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК "Башнефть"

14.07.2014 | 10:20

 

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть", которое состоится 14.08.2014 г.
Дата фиксации списка - 14.07.2014 г.
Сообщение о проведении собрания

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "GTL"

11.07.2014 | 13:46

27.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "GTL".
Дата фиксации списка - 27.05.2014 г.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Избрание аудитора Общества;
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
10. Об избрании Президента Общества.

Решения собрания:
1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Иванько В.А., секретарем – Кадырова Р.Р.
Утвердить персональный состав счетной комиссии в количестве 4-х человек: Алесина Нина Николаевна, Тюкова Марина Васильевна, Кадыров Руслан Рафисович, Глущенко Александра Сергеевна.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «GTL» за 2013 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 г.
4. Направить общую сумму нераспределенной прибыли по итогам работы за 2013 г. на обратный выкуп акций, размещенных на ММВБ, с целью повышения инвестиционной привлекательности Общества; осуществить обратный выкуп акций Общества, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в течение 12 месяцев с момента принятия данного решения.
5. Дивиденды по результатам работы за 2013 г. не выплачивать, с целью направить весь объем чистой прибыли за 2013 г. и нераспределенной прибыли на обратный выкуп акций Общества, размещенных на ММВБ.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Белый Александр Иванович;
  - Иванько Виктор Алексеевич;
  - Иванов Михаил Юрьевич;
  - Кадыров Рафис Фаизович;
  - Кадыров Руслан Рафисович;
  - Козерук Вадим Анатольевич;
  - Тюкова Марина Васильевна.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  - Сучков Алексей Сергеевич;
  - Кроик Александр Львович;
  - Алесина Нина Николаевна.
8. Утвердить аудитором Общества на 2014г. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «ВЕТА» (гос. регистрация №77009581505 от 20.06.2007г., выдано МРИ ФНС России №46 по г. Москве, свидетельство о членстве в СРО НП РКА № 1352-ю от 06 сентября 2012 г.), ИНН 7701729186, место нахождения 119313, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 35, корп. 1, генеральный директор Залыгина Т.С.
9. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в размере 0,1 % от чистой прибыли по итогам года.
10. Избрать на должность Президента Общества Кадырова Р.Ф.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектромедь"

11.07.2014 | 13:46

08.07.2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Уралэлектромедь".
Дата фиксации списка - 02.06.2014 г.

Решения собрания:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства между ОАО «Уралэлектромедь» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УГМК–Сталь» (Заемщик, Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2614-242-К от 28.04.2014г. (далее – Кредитное соглашение) между ООО «УГМК–Сталь» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИОД"

10.07.2014 | 15:35

30.06.2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ДИОД".
Дата фиксации списка - 25.05.2014 г.

Решения собрания:
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2013 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества: Козлова Владимира Александровича, Кудеярову Аллу Евгеньевну, Кузнецова Юрия Сергеевича, Левицкую Любовь Романовну, Силантьева Вадима Валентиновича, Соломенникова Дмитрия Михайловича, Тихонова Владимира Петровича, Чемериса Андрея Андреевича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чичкову Ольгу Владимировну, Юкельсона Якова Сергеевича, Юнисову Альфию Абдулбариевну
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Красник Наталью Сергеевну, Торгашову Юлию Александровну, Шевченко Марину Геннадьевну.
6. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
7. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность. Заключение ОАО «ДИОД» Договора поручительства № 347/14р-ПК1.
8. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность. Заключение ОАО «ДИОД» Договора поручительства № П-0064ФЮЛ/2014.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева