ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

06.07.2015 | 12:24

29 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2014 год. В связи с отсутствием прибыли за 2014 год, вопрос о ее распределении не рассматривать. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать.
2. Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Мартиросова Андрея Зарменовича; Новицкого Вячеслава Федоровича; Федорова Сергея Анатольевича; Габдулхакова Руслана Ринатовича; Конобиевского Александра Викторовича; Гельвиха Андрея Владимировича; Ботвинова Эдуарда Николаевича.
3. Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Захарову Светлану Георгиевну; Кобзарева Олега Валерьевича, Туполеву Анастасию Сергеевну.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
6. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделки, которые могут быть совершены ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку по размещению ценных бумаг Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АФК "Система"

06.07.2015 | 12:15

27 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО АФК "Система"

Дата фиксации списка - 15 мая 2015 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить порядок ведения собрания.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Направить на выплату дивидендов 4 535 500 000,00 (четыре миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Выплатить дивиденд в размере 0,47 (ноль целых сорок семь сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества. Источником выплаты дивидендов определить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2015 года.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Бугорская Марина Владимировна; Гурьев Алексей Игоревич; Кузнецова Екатерина Юрьевна.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе: Боев Сергей Федотович; Дикки Брайан Норман; Дубовсков Андрей Анатольевич; Евтушенков Владимир Петрович; Евтушенков Феликс Владимирович; Зубов Дмитрий Львович; Кланвильям Патрик Джеймс; Кочарян Роберт Седракович; Креке Жан Пьер Жанно; Мандельсон Питер Бенджамин; Маннингс Роджер Ллевеллин; Шамолин Михаил Валерьевич; Якобашвили Давид Михайлович.
6. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.
10. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АФК «Система – 11 (одиннадцать) человек.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Томская распределительная компания"

06.07.2015 | 09:52

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Томская распределительная компания", которое состоялось 29.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 25.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Томская распределительная компания"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (30,35 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Э.ОН Россия"

06.07.2015 | 09:46

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Э.ОН Россия", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Э.ОН Россия"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (3028,68 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РусГидро"

06.07.2015 | 09:38

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РусГидро", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 30.04.2015 г.
Акционеры ОАО "РусГидро"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (295,35 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "КАМАЗ"

06.07.2015 | 08:50

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "КАМАЗ", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 15.05.2015 г.
Акционеры ОАО "КАМАЗ"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (41,33 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.
3. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2014 год, составленного Акционерным обществом «БДО Юникон», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2014 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2014 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год распределение прибыли не производить.
5. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2014 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2014 год не выплачивать.
6. Выплатить членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Ильясову Дилусу Мухамедовичу, Никонову Виктору Александровичу, Сараеву Денису Михайловичу, Смирновой Наталии Ивановне, избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), связанные с исполнением ими своих обязанностей и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
8. Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ».
9. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Васильева Александра Анатольевича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Скворцова Сергея Викторовича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank). В качестве независимых директоров избраны Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич.
10. Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну, Шавалиева Эльдара Рамильевича.
11. Переименовать Открытое акционерное общество «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ».
12. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
13. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
14. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
15. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
16. Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
17. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»
18. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
19. Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности по российским стандартам бухгалтерского учёта ОАО «КАМАЗ» за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Утвердить аудитором по проверке консолидированной финансовой отчётности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
20. Одобрить заключение Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А.
21. Одобрить заключение Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., 22. Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение договоров поставки, подряда, аренды, оказания услуг.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Русская Аквакультура"

06.07.2015 | 08:45

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Русская Аквакультура", которое состоялось 29.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 25.05.2015 г.
Акционеры ПАО "Русская Аквакультура"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (302,53 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Аптечная сеть 36,6"

06.07.2015 | 08:41

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Аптечная сеть 36,6", которое состоялось 29.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 18.05.2015 г.
Акционеры ПАО "Аптечная сеть 36,6"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (1295,67 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО ""Группа "РАЗГУЛЯЙ"

06.07.2015 | 08:38

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО ""Группа "РАЗГУЛЯЙ", которое состоялось 29.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 26.05.2015 г.
Акционеры ПАО ""Группа "РАЗГУЛЯЙ"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (262,87 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Лензолото"

06.07.2015 | 08:32

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Лензолото", которое состоялось 29.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 29.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Лензолото"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (28,59 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева