ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго"

15.06.2015 | 09:47

10.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Мосэнерго".

Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
- Балансовая прибыль (убыток): 1 405 048 813 рублей
- Распределение прибыли: 1 405 048 813 рублей
В том числе:
- Резервный фонд: -
- Фонд накопления: 1 008 957 510 рублей
- Дивиденды на акции за 2014 год: 396 091 303 рубля.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 24 июня 2015 года (на конец операционного дня).
5. Избрать в Совет директоров Общества: Селезнёв Кирилл Геннадьевич, Фёдоров Денис Владимирович, Ливинский Павел Анатольевич, Березин Андрей Юрьевич, Бондаренко Глеб Валериевич, Погребенко Владимир Игоревич, Душко Александр Павлович, Голубев Валерий Александрович, Михайлова Елена Владимировна, Долин Юрий Ефимович, Шацкий Павел Олегович, Коробкина Ирина Юрьевна, Гавриленко Анатолий Анатольевич.
6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Кленин Михаил Валерьевич, Земляной Евгений Николаевич, Котляр Анатолий Анатольевич, Миронова Маргарита Ивановна, Салехов Марат Хасанович.
7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год.
8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 04 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго») в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ОАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго».
Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. В рамках вопроса 12 повестки дня годовым общим собранием акционеров приняты решения по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «Мосэнерго» и следующими контрагентами: Банк ГПБ (АО), ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпром», ОАО «СОГАЗ», ООО «ТЭР-Москва», ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», ОАО «МОЭК».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Наука-Связь"

15.06.2015 | 09:43

10.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Наука-Связь".
Дата фиксации списка - 09.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
4. Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2014 г., дивиденды не выплачивать.
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.
6. Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Бейрит Константин Александрович; Васильев Сергей Анатольевич; Воронцов Виталий Иванович; Килейникова Инна Валериевна; Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий Викторович; Перминов Игорь Анатольевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич.
7. Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»: Чураковского Владимира Александровича
8. Утвердить аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2015 г. ООО "Росэкспертиза".
9. Одобрить совершение сделки (сделок) (в том числе договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации), между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить ранее заключенный с ЗАО «Банк Интеза» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. на условиях, представленных в материалах к Общему собранию акционеров.
12. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с ЗАО «Банк Интеза» (гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (принципал) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделку и между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура»

15.06.2015 | 09:27

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», которое состоялось 05.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 17.03.2015 г.

Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»
2. Избрать членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»: Михайлова Людмила Ильинична; Азимина Екатерина Валерьевна; Воробьева Людмила Ивановна; Воробьев Максим Юрьевич; Гаранкин Александр Борисович; Гусаров Илья Олегович; Дангауэр Дмитрий Сергеевич; Кенин Михаил Борисович; Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; Франк Глеб Сергеевич В НКО ЗАО НРД поступила информация (материалы) о проведении общего собрания акционеров.

Акционеры ПАО «Русская Аквакультура»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (170,22 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнергосбыт"

15.06.2015 | 09:22

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнергосбыт", которое состоялось 29.05.2015 г.
Дата фиксации списка - 24.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Кубаньэнергосбыт"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (4364,30 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО "ТрансКонтейнер"

15.06.2015 | 09:15

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО "ТрансКонтейнер", которое состоится 10.07.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ПАО "ТрансКонтейнер" - клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (44,53 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14"

11.06.2015 | 09:04

09 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "ТГК-14"

Дата фиксации списка - 04 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Гладышев Андрей Михайлович, Валеев Руслан Равилевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Люльчев Константин Михайлович, Федоров Андрей Алексеевич, Кантемиров Михаил Сергеевич, Жуков Николай Иванович, Бадырханов Арсен Максутович, Алехин Михаил Викторович, Городецкий Дмитрий Ильич, Жолнерчик Светлана Семеновна.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Акулов Владимир Владимирович, Балабаева Наталья Леонидовна, Горячева Людмила Валерьевна, Динер Артур Александрович, Евдокименко Алексей Анатольевич.
5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпром нефть"

11.06.2015 | 08:58

05 июня 2015 г.состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "Газпром нефть"

Дата фиксации списка - 17 апреля 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2014 года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 года в размере 4,62 руб. на одну обыкновенную акцию);
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 22 июня 2015 года;
- определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 06 июля 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 27 июля 2015 года;
- осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»: Алисов Владимир Иванович ; Гараев Марат Марселевич; Голубев Валерий Александрович; Дубик Николай Николаевич; Дюков Александр Валерьевич; Круглов Андрей Вячеславович; Миллер Алексей Борисович; Михайлова Елена Владимировна; Селезнев Кирилл Геннадьевич; Сердюков Валерий Павлович; Середа Михаил Леонидович; Фурсенко Сергей Александрович; Черепанов Всеволод Владимирович
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»: Дельвиг Галина Юрьевна; Ковалев Виталий Анатольевич; Котляр Анатолий Анатольевич; Миронова Маргарита Ивановна; Фролов Александр Александрович
7. Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2015 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2014 год.
2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть»
9. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
10. Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

11.06.2015 | 08:47

10 июня 2015 г.состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

Дата фиксации списка - 07 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 632 333)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Варварин Александр Викторович Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП;
Гаврилов Александр Ильич; Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»; Катаев Сергей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»; Богач Елена Викторовна Начальник управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»; Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»; Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования
ОАО «Россети»; Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ОАО «Россети»; Ниязметов Артур Камилович Начальник Управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» ; Теребков Федор Алексеевич Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети» ; Харин Андрей Николаевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России; Хохолькова Ксения Валерьевна Заместитель начальника Управления - начальник отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ким Светлана Анатольевна
Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ; Шмаков Игорь Владимирович Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3 Кабизьскина Елена Александровна; Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»; Луковкина Ирина Павловна Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ; Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
7. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. . Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
15. Решение не принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ТГК-2"

11.06.2015 | 07:53

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "ТГК-2", которое состоится 30.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 31.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ТГК-2"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (30090,80 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Магнит"

11.06.2015 | 07:50

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Магнит", которое состоялось 04.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 17.04.2015 г.
Акционеры ПАО "Магнит" - клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (218,16 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева