ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот"

25.05.2015 | 10:10

22 июня 2015 г.состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Аэрофлот"

Дата фиксации списка - 05 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
10. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2015 год.
11. Об утверждении Устава ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
17. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
18. Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» четырех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41205, 41206, 41208 и 41212.
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666.
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950.
22. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» двух воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41991 и 41992.
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» одного воздушного судна
Boeing 737-800 с серийным номером 39441.
24. Об участии ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО "ТрансКонтейнер"

25.05.2015 | 08:33

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО "ТрансКонтейнер", которое состоится 24.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ПАО "ТрансКонтейнер"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (18694,01 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Камчатскэнерго"

22.05.2015 | 13:08

19 мая 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Камчатскэнерго"

Дата фиксации списка - 18 апреля 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе: Власов Алексей Валерьевич; Заборовский Виктор Юрьевич; Коптяков Станислав Сергеевич; Кораблев Артем Сергеевич; Линкер Лада Александровна; Панов Илья Михайлович; Тютюков Герман Викторович
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе: Кочанов Андрей Александрович; Маслов Василий Геннадьевич; Омельяненко Светлана Вячеславовна; Чернышев Дмитрий Петрович; Шариков Александр Сергеевич
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).
6. Утвердить Устав ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"

22.05.2015 | 13:03

23 июня 2015 г.состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"

Дата фиксации списка - 25 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
4. Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года, на основании годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
8. Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).
9. Одобрение аудитора Общества, проведшего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская"

22.05.2015 | 12:55

21 мая 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Распадская"

Дата фиксации списка - 06 апреля 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2014 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 374 358 704 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 94 копейки направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2. Избрать Ревизором ОАО "Распадская" Гордееву Елену Васильевну.
3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2015 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности», Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Распадская" в новой редакции.
5. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:
- Председателю Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей Председателя и члена Совета директоров Общества – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;
- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год;
- каждому члену соответствующего комитета/комитетов Совета директоров Общества за исполнение функций члена комитета/комитетов, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в год.
Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 2 квартала 2015 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.
Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с перечислением.
Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Распадская». Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. по вопросу 4 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская» и решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 23.10.2013г. по вопросу 1 «О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» считать утратившими силу.
6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Козовой Геннадий Иванови; Лифшиц Илья Михайлович; Покровская Ольга Александровна; Робинсон Терри Джон; Степанов Сергей Станиславович; Стойлл Эрик Хью Джон; Фролов Александр Владимирович

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратовэнерго"

22.05.2015 | 12:45

20 мая 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Саратовэнерго"

Дата фиксации списка - 15 апреля 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) Общества
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Самараэнерго» ; Бельский Алексей Вениаминович Начальник управления корпоративного секретаря ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»; Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» ; Иваничкина Светлана Владимировна Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО» ; Пахомов Александр Александрович Член Правления - руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»; Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»; Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер РАО»; Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»; Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Юдина Сергея Константиновича Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности, Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности, Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»; Мансурову Софью
Сергеевну Директор по аудиту - начальник управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО - Инжиниринг» ; Зелянина Павла Борисовича Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО – Инжиниринг»; Андреева Алексея Владимировича Начальник отдела аудита закупочной деятельности ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»; Сойко Геннадия Васильевича Главный специалист отдела технического аудита ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» Управления финансового и операционного аудита ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»
5. Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.
7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО:
8.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. № 27).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Центра"

22.05.2015 | 12:34

25 июня 2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "МРСК Центра"

Дата фиксации списка - 20 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО "МДМ Банк"

22.05.2015 | 12:27

24 июня 2015 г.состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "МДМ Банк"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года.
2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год.
3. Об утверждении аудитора ПАО «МДМ Банк» на 2015 год.
4. О распределении прибыли ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2014 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2015 год.
8. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ПАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ПАО «МДМ Банк».
9. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об участии ПАО «МДМ Банк» в Ассоциации факторинговых компаний (АФК).
13. Об участии ПАО «МДМ Банк» в Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго"

22.05.2015 | 12:17

10 июня 2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

Дата фиксации списка - 05 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Фортум"

22.05.2015 | 10:23

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Фортум", которое состоится 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Фортум"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (2249,15 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

Страницы:   222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева