Собрания акционеров
О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "ТрансКонтейнер"
30.06.2015 | 09:06
24 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "ТрансКонтейнер"
Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 года. Выплатить дивиденды в размере 70,96 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 14 августа 2015 года.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
7. Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Избрать в Совет директоров следующих лиц: Беседина Ивана Сергеевича; Бессонова Геннадия Ивановича; Давыдова Алексея Юрьевича; Ильичева Павла Дмитриевича; Костенец Ирину Александровну; Шиткину Ирину Сергеевну; Новожилова Юрия Викторовича; Тюркнера Арвида; Шохина Дмитрия Александровича; Панченко Александра Александровича; Шайдаева Марата Магомедовича.
9. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц: Давыдова Сергея Владимировича; Иванова Олега Борисовича; Лем Наталью Алексеевну; Чаморцеву Елену Ивановну; Чернявскую Анну Николаевну.
10. Одобрить вступление ПАО «ТрансКонтейнер» в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»).
11. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД
О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Э.ОН Россия"
30.06.2015 | 09:01
26 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Э.ОН Россия"
Дата фиксации списка -12 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества, по результатам 2014 финансового года. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2014 финансового года в размере 0,2776423960677 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Утвердить 07 июля 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Винкель Майк; Германович Алексей Андреевич; Килдал Йорген; Малинов Сергей Владимирович; Митрова Татьяна Алексеевна; Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм; Фельдманн Карл-Хайнц; Хартманн Райнер; Широков Максим Геннадьевич.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Алексеенков Денис Александрович; Асяев Алексей Сергеевич; Вурзберг Гюнтрам; Корталс Маркус.
4. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).
5. Решение не принято.
6. Решение не принято.
7. Решение не принято.
8. Решение не принято.
9. Решение не принято.
10. В связи с планируемым внесением изменений в Устав Общества в части фирменного наименования Общества – Публичное акционерное общество «Юнипер Россия» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования» обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Юнипер Россия» и в фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company «Uniper Russia» официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД
О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "РБК"
30.06.2015 | 08:55
26 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "РБК"
Дата фиксации списка - 24 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
4. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №8).
5. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
6. Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять в связи с наличием убытков. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
7. Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2015 год ЗАО «Грант Торнтон».
8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Чернова Ольга Владимировна, Рисухина Марина Вилорьевна, Филиппенко Александра Константиновна.
9. Избрать членами Совета директоров Общества: Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik), Сальникова Екатерина Михайловна, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Шаршова Наталия Валентиновна, Кононов Андрей Николаевич, Максимова Анастасия Андреевна.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД
О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "РусГидро"
30.06.2015 | 08:49
26 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "РусГидро"
Дата фиксации списка - 25 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01561855 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».
6. Избрать Совет директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе: Аветисян Артём Давидович, Быстров Максим Сергеевич, Дод Евгений Вячеславович, Зимин Виктор Михайлович, Иванов Сергей Николаевич, Каланда Лариса Вячеславовна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Морозов Денис Станиславович, Осипов Александр Михайлович, Пивоваров Вячеслав Викторович, Трутнев Юрий Петрович, Шишин Сергей Владимирович, Шишкин Андрей Николаевич.
7. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Анникова Наталия Николаевна, Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Репин Игорь Николаевич, Харин Андрей Николаевич, Хворов Владимир Васильевич.
8. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ОАО «РусГидро».
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
15.Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
16. Одобрить участие Общества в Некоммерческом Партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет» (НП «РКДС»).
17. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД
О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Корпорация "Иркут"
30.06.2015 | 08:44
29 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Корпорация "Иркут"
Дата фиксации списка - 28 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 финансового года.
2. Чистую прибыль, полученную ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2014 финансовый год в размере 1 021 104 656,18 (Один миллиард двадцать один миллион сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 18 копеек распределить.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Корпорация «Иркут»: Слюсарь Юрий Борисович, Симонов Олег Александрович, Власов Павел Николаевич, Богатырев Михаил Борисович, Туляков Александр Владимирович, Сухолинский Павел Романович, Демченко Олег Федорович, Исайкин Анатолий Петрович, Михайлов Владимир Сергеевич, Озар Игорь Яковлевич, Сас Александр Борисович.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация «Иркут»: Аистова Светлана Леонидовна, Голованов Эдуард Борисович, Плотникова Татьяна Валерьевна, Полетаев Константин Сергеевич, Щукина Анна Евгеньевна.
5. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Корпорация «Иркут».
6. Внести изменения в устав ОАО «Корпорация «Иркут».
7. Одобрить сделку – Генеральное соглашение №7451 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.11.2011г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 15.10.2013г. к нему, заключенные между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на финансирование затрат по инновационному и инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21 c лимитом 1 040 миллионов долларов США. Одобрить сделку – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» для реализации инвестиционного проекта «Ближне-средний магистральный самолет МС-21» с максимальным лимитом 400 миллионов долларов США. Одобрить сделку – Договор №01-01-06/04-770 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2014г. заключенный между Министерством Финансов Российской Федерации (Гарант), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар) и ОАО «Корпорация «Иркут» (Принципал) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО)
30.06.2015 | 08:10
В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО), которое состоялось 25.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 19.05.2015 г.
Акционеры АК "АЛРОСА" (ОАО)-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (1311,66 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.
Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО), за 2014 год.
3. Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета за 2014-2015 корпоративный период (год) членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) – негосударственным служащим, а также не являющихся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
6. Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): Алексеева Петра Вячеславовича; Барсукова Сергея Владимировича; Борисова Егора Афанасьевича; Галушка Александра Сергеевича; Гордон Марию Владимировну; Григорьеву Евгению Васильевну; Гринько Олега Викторовича; Данчикову Галину Иннокентьевну; Жаркова Андрея Вячеславовича; Кондратьеву Валентину Ильиничну; Никифорова Валентина Ивановича; Силуанова Антона Германовича; Ульянова Павла Васильевича; Фёдорова Олега Романовича; Чекункова Алексея Олеговича.
7. Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО): Глинова Андрея Владимировича; Кима Дениса Пенхваевича; Пушмина Виктора Николаевича; Васильеву Анну Ивановну; Михину Марину Витальевну.
8. Утвердить ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2015 года.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).
10. Одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению от 12.10.2012 №3058 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению от 17.10.2012 №3096 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить (принять участие в создании в качестве учредителя) в Ассоциацию производителей алмазов.
13. Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).
14. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).
15. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).
16. Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4).
17. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).
18. Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №6).
19. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №7).
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ленэнерго"
30.06.2015 | 08:02
В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ленэнерго", которое состоялось 22.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 18.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Ленэнерго"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (359,81 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.
О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
29.06.2015 | 09:17
25 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Дата фиксации списка - 07 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2014 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2014 год. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 19,56 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 40 418 854 944,12 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года.
3. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц: Горбунов Александр Евгеньевич, Дубовсков Андрей Анатольевич, Зоммер Рон, Комб Мишель – независимый директор, Миллер Стэнли – независимый директор, Розанов Всеволод Валерьевич, Регина фон Флемминг – независимый директор, Холтроп Томас – независимый директор, Шамолин Михаил Валерьевич.
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна, Мамонов Максим Александрович, Панарин Анатолий Геннадьевич.
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
6. Утвердить устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД
О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
29.06.2015 | 09:09
25 августа 2015 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Дата фиксации списка - 07 июля 2015 г.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.
3. О внесении изменений в устав ПАО «МТС».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД
О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ
29.06.2015 | 09:02
25 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ
Дата фиксации списка - 08 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год.
3. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
5. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому; за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей; за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому; за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому; за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
7. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
8. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ: Варнига Артура Маттиаса; Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Дубинина Сергея Константиновича; Костина Андрея Леонидовича; Кропачева Николая Михайловича; Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Улюкаева Алексея Валентиновича; Чистюхина Владимира Викторовича; Шаронова Андрея Владимировича.
9. Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
10. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: Волкова Леонида Валерьевича; Гонтмахера Евгения Шлёмовича; Краснова Михаила Петровича; Кривошеева Александра Анатольевича; Платонова Сергея Ревазовича; Сабанцева Захара Борисовича.
11. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год.
12. Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину.
13. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
14. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
15. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
16. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
17. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
18. Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
