ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "АВТОВАЗ"

01.07.2015 | 12:03

25 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "АВТОВАЗ"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2014 финансового года: По результатам 2014 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (25 411) млн рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
5. Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»: Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson), Артякова Владимира Владимировича, Боллоре Тьерри (Thierry Bollore), Гона Карлоса (Carlos Ghosn), Завьялова Игоря Николаевича, Зайцева Сергея Юрьевича, Когогина Сергея Анатольевича, Кюглера Жана-Кристофа (Jean-Christophe Kugler), Манна Тревора (Trevor Mann), Папена Жереми (Jeremie Papin), Питера Джозефа (Joseph Peter), Сапелина Андрея Юрьевича, Скворцова Сергея Викторовича, Торманна Доминика (Dominique Thormann), Чемезова Сергея Викторовича.
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»: Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius), Никонова Виктора Александровича, Пеллетье Жиля (Gilles Pelletier).
7. Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
8. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by), заключение или расторжение договоров о проведении финансово-технического надзора / аудита в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка – членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности.
9. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» договор об оказании услуг финансово-технического надзора между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», с учетом взаимосвязанности с кредитным соглашением между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя - членом Правления Внешэкономбанка.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АНК "Башнефть"

01.07.2015 | 11:55

30 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО АНК "Башнефть"

Дата фиксации списка - 15 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме: по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию; по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
6. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в новой редакции.
7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
9. Определить количественный состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.
10. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Ватсон Чарльз; Гурьев Евгений Александрович; Дижоль Морис; Консидайн Энтони; Корсик Александр Леонидович; Марданов Рустэм Хабибович; Сергейчук Виталий Юрьевич; Текслер Алексей Леонидович; Орлов Виктор Петрович; Шафраник Юрий Константинович.
11. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Афоняшин Алексей Анатольевич; Зенков Олег Сергеевич; Любошиц Борис Моисеевич; Новаковский Андрей Владимирович; Харин Андрей Николаевич.
12. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
13. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Белон"

01.07.2015 | 09:56

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Белон", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 16.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Белон"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (2690,41 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2014 года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2014 год. Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2014 год.
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц: Ануфриева Виктора Петровича, Довженка Александра Валерьевича, Короля Сергея Витальевича, Полищук Артёма Игоревича, Рузанкина Владимира Константиновича, Соколову Наталью Александровну, Шашкова Олега Анатольевича.
3. Утвердить аудитором ОАО «Белон» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622).
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц: Сырову Елену Александровну, Болмосову Елену Федоровну, Кушнареву Юлию Александровну.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТрансКонтейнер"

01.07.2015 | 09:53

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТрансКонтейнер", которое состоялось 24.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ПАО "ТрансКонтейнер"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (88,36 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТМК"

01.07.2015 | 09:50

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТМК", которое состоялось 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 07.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ТМК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (40,82 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Сибэнергохолдинг"

01.07.2015 | 09:45

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Сибэнергохолдинг", которое состоится 24.07.2015 г.
Дата фиксации списка - 22.06.2015 г.
Акционеры ОАО "Сибэнергохолдинг"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (60,89 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС"

01.07.2015 | 09:37

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ФСК ЕЭС"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (65,05 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РБК"

01.07.2015 | 09:34

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РБК", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 24.05.2015 г.
АкционерыОАО "РБК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (270,42 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Фортум"

01.07.2015 | 09:28

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Фортум", которое состоялось 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Фортум"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (387,89 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

01.07.2015 | 09:23

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (877,41 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева