ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Компания "М.видео"

18.06.2015 | 11:33

16.06.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Компания "М.видео".
Дата фиксации списка - 11.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год по МСФО.
4. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №97/2015 от «30» апреля 2015г.): Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2014 финансового года следующим образом: 4 853 742 129 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот сорок две тысячи сто двадцать девять) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Объявить выплату дивидендов в размере 27 (двадцати семи) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 03 августа 2015 года. Установить 29 июня 2015 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.
5. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»: Присяжнюк Александр Михайлович, Бреев Павел Юрьевич, Тынкован Александр Анатольевич, Кох Вальтер (Koch Walter),Берлтон Эдриан (Burleton Adrian), Хамид Дэвид (Hamid David), Джон Колман (John Coleman), Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan), Кройзен Утто (Creusen Utho).
7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Тышкевич Людмила Александровна; Безлик Евгений Владимирович; Кочубей Евгения Сергеевна.
8. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать в общем 43 250 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г. не должен превышать в общем 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
9. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности на 2015 год.
10. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ»в качестве внешнего аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности на 2015 год.
11. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ.
12. Кворум отсутствовал. Решение не принималось.
13. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

18.06.2015 | 11:29

15.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ПАО "Уралкалий"

Дата фиксации списка - 13.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
4. Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014 года следующим образом: дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать.
5. Одобрить внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
6. Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» следующих лиц: Кононов Андрей Николаевич, Кузьмина Мария Александровна, Разумова Ирина Витальевна, Рисухина Марина Вилорьевна, Шарандина Ирина Васильевна.
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
8. Одобрить сделки заключение между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
9. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий» следующих лиц: Коняев Дмитрий Владимирович, Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Маргеттс Роберт Джон, Осипов Дмитрий Васильевич, Остлинг Пол Джеймс, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сосновский Михаил Александрович, Чемезов Сергей Викторович, Чэнь Цзянь.
10. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
11. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
12. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».
13. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме, равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 340 000 (трехсот сорока тысяч) долларов США.
14. Одобрить сделку по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность. Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

18.06.2015 | 11:11

16.06.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0031 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Варламов Николай Николаевич, Гринкевич Егор Борисович, Гурьянов Денис Львович, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Сергей Александрович, Ушаков Евгений Викторович, Фадеев Александр Николаевич, Чистяков Владимир Сергеевич, Бранис Александр Маркович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лелекова Марина Алексеевна, Медведева Оксана Алексеевна, Кириллов Артем Николаевич, Луковкина Ирина Павловна, Гусева Елена Юрьевна.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
5. По результатам голосования решение не принято.
6. Решение не принято.
7. Решение не принято.
8. Решение не принято.
9. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИКСИ Групп"

18.06.2015 | 11:07

11.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ДИКСИ Групп".

Дата фиксации списка - 26.04.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Кесаева Игоря Альбертовича; Кациева Сергея Солтановича; Кацмана Владимира Леонидовича; Присяжнюка Александра Михайловича; Стивена Джона Велларда; Хавьера Фернандеса Розадо; Якубсона Илью Адольфовича.
6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов. Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рудаев Евгений Владимирович; Басангова Лаура Константиновна; Жувага Юлия Станиславовна.
8. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
9. В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг». В НКО ЗАО НРД поступила информация (материалы) о проведении общего собрания акционеров.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

18.06.2015 | 10:23

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 07.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Кубаньэнерго"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (1184,89 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго"

18.06.2015 | 10:20

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Мосэнерго"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (381 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тучковский КСМ"

17.06.2015 | 13:32

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тучковский КСМ", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 23.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Тучковский КСМ"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (399,19 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Уфимское МПО"

17.06.2015 | 13:22

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Уфимское МПО", которое состоится 29.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 19.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Уфимское МПО"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (19908,71 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14"

17.06.2015 | 13:06

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14", которое состоялось 09.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 04.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ТГК-14"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (182,14 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИКСИ Групп"

16.06.2015 | 09:49

11.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ДИКСИ Групп".
Дата фиксации списка - 26.04.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Кесаева Игоря Альбертовича; Кациева Сергея Солтановича; Кацмана Владимира Леонидовича; Присяжнюка Александра Михайловича; Стивена Джона Велларда; Хавьера Фернандеса Розадо; Якубсона Илью Адольфовича.
6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов. Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рудаев Евгений Владимирович; Басангова Лаура Константиновна; Жувага Юлия Станиславовна.
8. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
9. В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева