ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "УК "Арсагера"

23.06.2015 | 14:07

18.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "УК "Арсагера".
Дата фиксации списка - 07.05.2015 г.

Решения собрания:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
4. Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: Шадрин Александр, Анатольевич, Герасимов Михаил Владимирович, Лернер Марк Борисович, Трусов Алексей Романович, Капранов Эдуард Николаевич, Сизиков Виктор Алексеевич, Капранов Игорь Эдуардович.
5. Кворум отсутствует.
6. Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
7. Утвердить размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года.
8. По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
9. По итогам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Квадра"

23.06.2015 | 13:55

16.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Квадра".
Дата фиксации списка - 29.04.2015 г.

Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2014 год.
2. Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять в связи с наличием убытков в размере 3 944 414 тыс. руб. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек: Сальникова Екатерина Михайловна; Сосновский Михаил Александрович; Вулф Даниел Лесин; Подсыпанин Сергей Сергеевич; Кононов Андрей Николаевич; Александрович Владлен Лазаревич; Шаршова Наталия Валентиновна; Гаибов Гамид; Хёрн Дэвид Александр
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек: Пиунов Андрей Дмитриевич; Чиркова Марина Анатольевна; Юшина Ирина Николаевна; Оксимец Анастасия Владимировна; Филиппенко Александра Константиновна
5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Компания "М.видео"

23.06.2015 | 13:37

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Компания "М.видео", которое состоялось 16.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 11.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Компания "М.видео"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (276,02 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

23.06.2015 | 13:34

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РАО Энергетические системы Востока", которое состоялось 18.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 18.05.2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 финансовый год. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе: Галка Вадим Вадимович; Дод Евгений Вячеславович; Кожемяко Олег Николаевич; Могилевич Ольга Константиновна; Посевина Ирина Олеговна; Станюленайте Янина Эдуардовна; Теребулин Сергей Сергеевич; Толстогузов Сергей Николаевич; Финкель Дмитрий Владимирович.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе: Ажимов Олег Евгеньевич; Бабаев Константин Владимирович; Рохлина Ольга Владимировна; Кривоногова Полина Владимировна; Максимова Надежда Борисовна.
5. Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Акционеры ОАО "РАО Энергетические системы Востока"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (394,03 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МОЭК"

22.06.2015 | 08:49

17 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "МОЭК"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2014 года, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров Общества: Федоров Денис Владимирович, Бирюков Петр Павлович, Рогов Александр Владимирович, Шацкий Павел Олегович, Коробкина Ирина Юрьевна, Земляной Евгений Николаевич, Тринога Артур Михайлович, Филь Сергей Сергеевич, Карапетян Карен Вильгельмович, Джамбулатов Заурбек Исламович, Бикмурзин Альберт Фяритович.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»: Смирнов Михаил Владимирович, Кривошеин Сергей Александрович, Осин Никита Юрьевич, Юзифович Александр Михайлович, Линовицкий Юрий Андреевич.
5. Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

22.06.2015 | 08:13

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий", которое состоялось 15.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 13.05.2015 г.
Акционеры ПАО "Уралкалий"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (835,28 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Квадра"

22.06.2015 | 08:07

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Квадра", которое состоялось 16.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 29.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Квадра"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (160,71 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Энел Россия"

19.06.2015 | 10:45

17.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Энел Россия".
Дата фиксации списка - 28.04.2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №2).
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года. Утвердить распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить 29 июня 2015 г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе: Стефан Звегинцов, Роберто Антонио Энзо Деамброджо, Ларон Николас Совирон, Тагир Алиевич Ситдеков, Аарон Джеймс Рубин, Александр Валентинович Чмель, Сергей Владимирович Маринич, Алессандра Пройетти Семпрони, Марко Арчелли, Джузеппе Луццио, Марко Консуми.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе: Наталья Александровна Храмова, Джанкарло Пешини, Данило Браколони, Игнасио Матео Монтойя, Фабио Казинелли.
6. Утвердить аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Приложение № 3).
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).
9. Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 40 000 долларов США. Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Ростелеком"

19.06.2015 | 10:08

15.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Ростелеком".
Дата фиксации списка - 27.04.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2014 года
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Ростелеком», по итогам отчетного 2014 финансового года.
3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2014 года следующим образом: на увеличение резервного фонда Общества в размере 728 тысяч рублей; на увеличение собственного капитала Общества в размере 20 032 131 тысячи рублей; на выплату дивидендов по итогам 2014 года по акциям Общества в денежной форме в размере 9 451 750 тысяч рублей.
4. Выплатить дивиденды за 2014 год в денежной форме: по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 4,050033904632 рубля, по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 3,34108279423228 рубля. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года: 03 июля 2015 года.
5. Избрать членами Совета директоров Общества: Аганбегяна Рубена Абеловича; Аузана Александра Александровича; Дмитриева Кирилла Александровича; Златопольского Антона Андреевича; Иванова Сергея Борисовича; Калугина Сергея Борисовича; Милюкова Анатолия Анатольевича; Полубояринова Михаила Игоревича; Пчелинцева Александра Анатольевича; Семенова Вадима Викторовича; Сергейчука Виталия Юрьевича.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Веремьянину Валентину Федоровну; Гаршина Василия Владимировича; Кант Мандала Дэниса Ришиевича; Краснова Михаила Петровича; Мусиенко Олега Анатольевича; Понькина Александра Сергеевича; Шевчука Александра Викторовича.
7. Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг».
8. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция № 12).
9. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества (редакция № 3).
10. Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 15.
11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 7.
12. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 13.
13. Утвердить Положение о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 3.
14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 4.
15. Уменьшить размер уставного капитала Общества на общую величину 318 889,1725 (триста восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять целых одна тысяча семьсот двадцать пять десятитысячных) рублей путем погашения 94 289 347 (девяноста четырех миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч трехсот сорока семи) обыкновенных и 33 266 322 (тридцати трех миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч трехсот двадцати двух) привилегированных акций типа А Общества.
16. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ОАО «Ростелеком» и ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления ОАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком», составляет 90 000 000 000 (девяносто миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4% годовых или MOSPRIME 3M+4% годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
17. Принять участие ОАО «Ростелеком» в качестве члена Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций».
18. Принять участие ОАО «Ростелеком» в качестве члена Ассоциации организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров».
19. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» (Страхователь) по договору страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемому с ОАО «СОГАЗ» (Страховщик, совместно – Стороны) в размере, соответствующем 368 500 (тремстам шестидесяти восьми тысячам пятистам) евро. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемый между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СОГАЗ» (Договор страхования).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала"

19.06.2015 | 09:48

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала", которое состоялось 17.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Акционеры ОАО "МРСК Урала"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (44,96 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева