ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

29.06.2015 | 09:02

25 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ

Дата фиксации списка - 08 мая 2015 г.

Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год.
3. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
5. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому; за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей; за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому; за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому; за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
7. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
8. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ: Варнига Артура Маттиаса; Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Дубинина Сергея Константиновича; Костина Андрея Леонидовича; Кропачева Николая Михайловича; Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Улюкаева Алексея Валентиновича; Чистюхина Владимира Викторовича; Шаронова Андрея Владимировича.
9. Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
10. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: Волкова Леонида Валерьевича; Гонтмахера Евгения Шлёмовича; Краснова Михаила Петровича; Кривошеева Александра Анатольевича; Платонова Сергея Ревазовича; Сабанцева Захара Борисовича.
11. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год.
12. Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину.
13. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
14. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
15. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
16. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.

17. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
18. Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Ставропольэнергосбыт"

29.06.2015 | 08:52

24 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Дата фиксации списка - 18 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли Общества.
3. Избрать членами Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц: Бойко Наталья Григорьевна, Гинер Евгений Леннорович, Остапченко Борис Валерьевич, Стальченко Алексей Юрьевич, Еремина Ирина Александровна, Москаленко Денис Викторович, Абрамов Дмитрий Юрьевич.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц: Радченко Елена Александровна, Степанова Марина Валерьевна, Гультаева Вероника Алексеевна, Коротких Елена Сергеевна, Константинова Наталья Васильевна.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Региональное бюро независимых аудиторов" (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, почтовый адрес: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.
6. Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами Общества: Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»; Положение о Совете директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»; Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт»; Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании ОАО "НОВАТЭК"

29.06.2015 | 08:45

25 сентября 2015 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "НОВАТЭК"

Дата фиксации списка - 07 июля 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2015 финансового года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС"

29.06.2015 | 08:39

26 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "ФСК ЕЭС"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 0,0006647883 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года – 16 июля 2015 года.
2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, членами коллегиального исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) Общества, по итогам 2014 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12).
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бударгин Олег Михайлович; Быстров Максим Сергеевич; Грачев Павел Сергеевич (независимый директор); Демин Андрей Александрович; Ковальчук Борис Юрьевич; Колесников Михаил Александрович (независимый директор); Кравченко Вячеслав Михайлович; Муров Андрей Евгеньевич; Шматко Сергей Иванович; Шульгинов Николай Григорьевич; Мироносецкий Сергей Николаевич (независимый директор).
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Варламов Николай Николаевич; Измайлов Марат Викторович; Кант Мандал Дэнис Ришиевич; Лелекова Марина Алексеевна; Литвинов Роман Владимирович.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Признать утратившим силу Регламент деятельности Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 (протокол от 10.07.2009 № 7), с даты принятия настоящего решения. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12), с даты принятия настоящего решения.
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Центра"

29.06.2015 | 08:28

25 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "МРСК Центра"

Дата фиксации списка - 20 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0197 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Исаев Олег Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Бранис Александр Маркович, Филькин Роман Алексеевич, Дронова Татьяна Петровна,
Харин Андрей Николаевич, Малков Денис Александрович, Саух Максим Михайлович, Панкстьянов Юрий Николаевич, Эрпшер Наталия Ильинична, Мангаров Юрий Николаевич.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Малышев Сергей Владимирович, Очиков Сергей Иванович, Медведева Оксана Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна, Зайцева Татьяна Викторовна.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
5. Решение НЕ принято.
6. Решение НЕ принято.
7. Решение НЕ принято.
8. Решение НЕ принято.
9. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
15. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Решение НЕ принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот"

29.06.2015 | 07:45

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот", которое состоялось 22.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Аэрофлот"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (70,79 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Решения собрания:
1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Аэрофлот» по итогам 2014 финансового года.
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
5. Дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Выплатить вознаграждение за 2014 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
7. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
8. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: Савельев Виталий Геннадьевич, Андросов Кирилл Геннадьевич, Сапрыкин Дмитрий Петрович, Каменской Игорь Александрович, Сидоров Василий Васильевич, Алексеев Михаил Юрьевич, Слюсарь Юрий Борисович, Чемезов Сергей Викторович, Песков Дмитрий Николаевич, Манасов Марлен Джеральдович, Пахомов Роман Викторович.
9. Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: Беликов Игорь Вячеславович, Михина Марина Витальевна, Щепин Алексей Юрьевич, Никитина Екатерина Сергеевна, Фрадков Павел Михайлович.
10. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».
11. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии (редакция № 8).
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4).
13. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6).
14. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 3).
15. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4).
16. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2).
17. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2).
18 - 23. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
24. Одобрить участие ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АРМАДА"

29.06.2015 | 07:40

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АРМАДА", которое состоялось 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ОАО "АРМАДА"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (231,78 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Ленэнерго"

26.06.2015 | 10:50

22 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "Ленэнерго"

Дата фиксации списка - 18 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2014 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Никонов Василий Владиславович, Калинин Александр Сергеевич, Жолнерчик Светлана Семеновна, Прохоров Егор Вячеславович, Сниккарс Павел Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Зафесов Юрий Казбекович, Коляда Андрей Сергеевич, Софьин Владимир Владимирович, Лихов Хасан Муштафаевич, Коптин Дмитрий Викторович, Бондарчук Андрей Сергеевич, Розова Евгения Евгеньевна.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Козельский Владислав Вилоргович, Лелекова Марина Алексеевна, Кабизьскина Елена Александровна, Медведева Оксана Алексеевна, Кириллов Артем Николаевич.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
12. решение не принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК"

26.06.2015 | 09:28

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК", которое состоялось 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ПРОТЕК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (147,13 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года в общем размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей: включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2014 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «16» сентября 2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 36 от 16.09.2014 г.) в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Якунин Вадим Сергеевич; Музяев Вадим Геннадиевич; Якунина Юлия Сергеевна; Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич; Гуз Сергей Анатольевич.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Виноградов Павел Сергеевич; Лобанова Людмила Ивановна; Губина Надежда Павловна.
6. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «23» июня 2015 г., в размере 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7. Утвердить аудитором Общества: по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; по проверке финансовой отчетности за 2015 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Нижнекамскшина"

26.06.2015 | 09:12

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАООАО "Нижнекамскшина", которое состоялось 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 30.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Нижнекамскшина"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (2483,66 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева