ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

01.07.2015 | 12:10

25 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года.
2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: Алекперов Вагит Юсуфович, Блажеев Виктор Владимирович, Грайфер Валерий Исаакович, Иванов Игорь Сергеевич, Маганов Равиль Ульфатович, Маннингс Роджер, Мацке Ричард, Михайлов Сергей Анатольевич, Москато Гульельмо, Пикте Иван, Федун Леонид Арнольдович.
3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3): Максимова Михаила Борисовича; Сулоева Павла Александровича; Суркова Александра Викторовича.
4. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).
5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).
6. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
7. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "АВТОВАЗ"

01.07.2015 | 12:03

25 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "АВТОВАЗ"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2014 финансового года: По результатам 2014 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (25 411) млн рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
5. Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»: Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson), Артякова Владимира Владимировича, Боллоре Тьерри (Thierry Bollore), Гона Карлоса (Carlos Ghosn), Завьялова Игоря Николаевича, Зайцева Сергея Юрьевича, Когогина Сергея Анатольевича, Кюглера Жана-Кристофа (Jean-Christophe Kugler), Манна Тревора (Trevor Mann), Папена Жереми (Jeremie Papin), Питера Джозефа (Joseph Peter), Сапелина Андрея Юрьевича, Скворцова Сергея Викторовича, Торманна Доминика (Dominique Thormann), Чемезова Сергея Викторовича.
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»: Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius), Никонова Виктора Александровича, Пеллетье Жиля (Gilles Pelletier).
7. Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
8. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by), заключение или расторжение договоров о проведении финансово-технического надзора / аудита в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка – членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности.
9. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» договор об оказании услуг финансово-технического надзора между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», с учетом взаимосвязанности с кредитным соглашением между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя - членом Правления Внешэкономбанка.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АНК "Башнефть"

01.07.2015 | 11:55

30 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО АНК "Башнефть"

Дата фиксации списка - 15 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме: по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию; по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
6. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в новой редакции.
7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
9. Определить количественный состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.
10. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Ватсон Чарльз; Гурьев Евгений Александрович; Дижоль Морис; Консидайн Энтони; Корсик Александр Леонидович; Марданов Рустэм Хабибович; Сергейчук Виталий Юрьевич; Текслер Алексей Леонидович; Орлов Виктор Петрович; Шафраник Юрий Константинович.
11. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Афоняшин Алексей Анатольевич; Зенков Олег Сергеевич; Любошиц Борис Моисеевич; Новаковский Андрей Владимирович; Харин Андрей Николаевич.
12. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
13. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Белон"

01.07.2015 | 09:56

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Белон", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 16.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Белон"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (2690,41 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2014 года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2014 год. Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2014 год.
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц: Ануфриева Виктора Петровича, Довженка Александра Валерьевича, Короля Сергея Витальевича, Полищук Артёма Игоревича, Рузанкина Владимира Константиновича, Соколову Наталью Александровну, Шашкова Олега Анатольевича.
3. Утвердить аудитором ОАО «Белон» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622).
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц: Сырову Елену Александровну, Болмосову Елену Федоровну, Кушнареву Юлию Александровну.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТрансКонтейнер"

01.07.2015 | 09:53

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТрансКонтейнер", которое состоялось 24.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ПАО "ТрансКонтейнер"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (88,36 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТМК"

01.07.2015 | 09:50

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТМК", которое состоялось 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 07.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ТМК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (40,82 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Сибэнергохолдинг"

01.07.2015 | 09:45

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Сибэнергохолдинг", которое состоится 24.07.2015 г.
Дата фиксации списка - 22.06.2015 г.
Акционеры ОАО "Сибэнергохолдинг"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (60,89 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС"

01.07.2015 | 09:37

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ФСК ЕЭС"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (65,05 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РБК"

01.07.2015 | 09:34

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "РБК", которое состоялось 26.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 24.05.2015 г.
АкционерыОАО "РБК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (270,42 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Фортум"

01.07.2015 | 09:28

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Фортум", которое состоялось 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Фортум"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (387,89 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева