ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Квадра"

22.06.2015 | 08:07

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Квадра", которое состоялось 16.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 29.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Квадра"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (160,71 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Энел Россия"

19.06.2015 | 10:45

17.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Энел Россия".
Дата фиксации списка - 28.04.2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №2).
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года. Утвердить распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить 29 июня 2015 г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе: Стефан Звегинцов, Роберто Антонио Энзо Деамброджо, Ларон Николас Совирон, Тагир Алиевич Ситдеков, Аарон Джеймс Рубин, Александр Валентинович Чмель, Сергей Владимирович Маринич, Алессандра Пройетти Семпрони, Марко Арчелли, Джузеппе Луццио, Марко Консуми.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе: Наталья Александровна Храмова, Джанкарло Пешини, Данило Браколони, Игнасио Матео Монтойя, Фабио Казинелли.
6. Утвердить аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Приложение № 3).
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).
9. Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 40 000 долларов США. Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Ростелеком"

19.06.2015 | 10:08

15.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Ростелеком".
Дата фиксации списка - 27.04.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2014 года
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Ростелеком», по итогам отчетного 2014 финансового года.
3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2014 года следующим образом: на увеличение резервного фонда Общества в размере 728 тысяч рублей; на увеличение собственного капитала Общества в размере 20 032 131 тысячи рублей; на выплату дивидендов по итогам 2014 года по акциям Общества в денежной форме в размере 9 451 750 тысяч рублей.
4. Выплатить дивиденды за 2014 год в денежной форме: по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 4,050033904632 рубля, по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 3,34108279423228 рубля. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года: 03 июля 2015 года.
5. Избрать членами Совета директоров Общества: Аганбегяна Рубена Абеловича; Аузана Александра Александровича; Дмитриева Кирилла Александровича; Златопольского Антона Андреевича; Иванова Сергея Борисовича; Калугина Сергея Борисовича; Милюкова Анатолия Анатольевича; Полубояринова Михаила Игоревича; Пчелинцева Александра Анатольевича; Семенова Вадима Викторовича; Сергейчука Виталия Юрьевича.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Веремьянину Валентину Федоровну; Гаршина Василия Владимировича; Кант Мандала Дэниса Ришиевича; Краснова Михаила Петровича; Мусиенко Олега Анатольевича; Понькина Александра Сергеевича; Шевчука Александра Викторовича.
7. Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг».
8. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция № 12).
9. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества (редакция № 3).
10. Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 15.
11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 7.
12. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 13.
13. Утвердить Положение о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 3.
14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 4.
15. Уменьшить размер уставного капитала Общества на общую величину 318 889,1725 (триста восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять целых одна тысяча семьсот двадцать пять десятитысячных) рублей путем погашения 94 289 347 (девяноста четырех миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч трехсот сорока семи) обыкновенных и 33 266 322 (тридцати трех миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч трехсот двадцати двух) привилегированных акций типа А Общества.
16. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ОАО «Ростелеком» и ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления ОАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком», составляет 90 000 000 000 (девяносто миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4% годовых или MOSPRIME 3M+4% годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
17. Принять участие ОАО «Ростелеком» в качестве члена Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций».
18. Принять участие ОАО «Ростелеком» в качестве члена Ассоциации организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров».
19. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» (Страхователь) по договору страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемому с ОАО «СОГАЗ» (Страховщик, совместно – Стороны) в размере, соответствующем 368 500 (тремстам шестидесяти восьми тысячам пятистам) евро. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемый между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СОГАЗ» (Договор страхования).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала"

19.06.2015 | 09:48

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала", которое состоялось 17.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Акционеры ОАО "МРСК Урала"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (44,96 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Компания "М.видео"

18.06.2015 | 11:33

16.06.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Компания "М.видео".
Дата фиксации списка - 11.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год по МСФО.
4. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №97/2015 от «30» апреля 2015г.): Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2014 финансового года следующим образом: 4 853 742 129 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот сорок две тысячи сто двадцать девять) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Объявить выплату дивидендов в размере 27 (двадцати семи) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 03 августа 2015 года. Установить 29 июня 2015 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.
5. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»: Присяжнюк Александр Михайлович, Бреев Павел Юрьевич, Тынкован Александр Анатольевич, Кох Вальтер (Koch Walter),Берлтон Эдриан (Burleton Adrian), Хамид Дэвид (Hamid David), Джон Колман (John Coleman), Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan), Кройзен Утто (Creusen Utho).
7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Тышкевич Людмила Александровна; Безлик Евгений Владимирович; Кочубей Евгения Сергеевна.
8. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать в общем 43 250 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г. не должен превышать в общем 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
9. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности на 2015 год.
10. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ»в качестве внешнего аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности на 2015 год.
11. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ.
12. Кворум отсутствовал. Решение не принималось.
13. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

18.06.2015 | 11:29

15.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ПАО "Уралкалий"

Дата фиксации списка - 13.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
4. Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014 года следующим образом: дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать.
5. Одобрить внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
6. Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» следующих лиц: Кононов Андрей Николаевич, Кузьмина Мария Александровна, Разумова Ирина Витальевна, Рисухина Марина Вилорьевна, Шарандина Ирина Васильевна.
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
8. Одобрить сделки заключение между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
9. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий» следующих лиц: Коняев Дмитрий Владимирович, Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Маргеттс Роберт Джон, Осипов Дмитрий Васильевич, Остлинг Пол Джеймс, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сосновский Михаил Александрович, Чемезов Сергей Викторович, Чэнь Цзянь.
10. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
11. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
12. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».
13. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме, равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 340 000 (трехсот сорока тысяч) долларов США.
14. Одобрить сделку по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность. Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

18.06.2015 | 11:11

16.06.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
Дата фиксации списка - 08.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0031 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Варламов Николай Николаевич, Гринкевич Егор Борисович, Гурьянов Денис Львович, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Сергей Александрович, Ушаков Евгений Викторович, Фадеев Александр Николаевич, Чистяков Владимир Сергеевич, Бранис Александр Маркович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лелекова Марина Алексеевна, Медведева Оксана Алексеевна, Кириллов Артем Николаевич, Луковкина Ирина Павловна, Гусева Елена Юрьевна.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
5. По результатам голосования решение не принято.
6. Решение не принято.
7. Решение не принято.
8. Решение не принято.
9. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИКСИ Групп"

18.06.2015 | 11:07

11.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ДИКСИ Групп".

Дата фиксации списка - 26.04.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Кесаева Игоря Альбертовича; Кациева Сергея Солтановича; Кацмана Владимира Леонидовича; Присяжнюка Александра Михайловича; Стивена Джона Велларда; Хавьера Фернандеса Розадо; Якубсона Илью Адольфовича.
6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов. Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рудаев Евгений Владимирович; Басангова Лаура Константиновна; Жувага Юлия Станиславовна.
8. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
9. В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг». В НКО ЗАО НРД поступила информация (материалы) о проведении общего собрания акционеров.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

18.06.2015 | 10:23

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 07.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Кубаньэнерго"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (1184,89 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго"

18.06.2015 | 10:20

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Мосэнерго"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (381 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева