ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Читаэнергосбыт"

02.07.2015 | 12:51

30 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Читаэнергосбыт"

Дата фиксации списка - 01 июня 2015 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2014 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов: Миленин Алексей Алексеевич, Ерошин Юрий Александрович, Масловский Александр Егорович, Волков Вадим Викторович, Мазур Виталий Владимирович, Киселев Денис Сергеевич, Марченко Александр Федорович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1. Волченскова Ольга Павловна, Горелов Константин Витальевич, Посыпанко Николай Юрьевич.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» (г. Санкт-Петербург, ОГРН 1037804025930).
5. Решение не принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧМК"

02.07.2015 | 12:43

30 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ЧМК"

Дата фиксации -15 мая 2015 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.
3. В связи с получением Обществом по итогам 2014 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).
4. Избрать членами Совета директоров Общества: Нугуманова Рашида Фасхиевича, Хорошего Игоря Ивановича, Зюзина Игоря Владимировича, Трубкину Наталью Олеговну, Усачева Валерия Владимировича, Тыцкого Владимира Ивановича, Пономарева Андрея Александровича.
5. Избрать членами ревизионной комиссии общества: Зуева Игоря Сергеевича, Голованову Елену Юрьевну, Сажаеву Ольгу Викторовну.
6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
7. Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"

02.07.2015 | 12:37

26 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"

Дата фиксации списка - 25.05.2015 г.
Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Банка за 2014 финансовый год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Банка не выплачивать. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих функций не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров в следующем составе: Мирошников Валерий Александрович; Агапцев Георгий Юрьевич; Дерябин Андрей Георгиевич; Кузовлев Михаил Валерьевич; Опекунов Андрей Павлович; Трофимов Сергей Всеволодович; Еропкин Дмитрий Павлович.
3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Мартыненко Наталья Вадимовна; Киндеев Владимир Викторович; Леонова Анна Владимировна.
4. Утвердить аудитором Банка на 2015 финансовый год следующую компанию: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» для проведения аудита Банка на предмет соответствия его деятельности российскому законодательству и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Банка, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефть"

02.07.2015 | 12:32

26 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Татнефть"

Дата фиксации списка - 08 мая 2015 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Произвести выплату дивидендов за 2014 год: по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058% к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058% к номинальной стоимости акции. Установить 15 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов: Гайзатуллина Радика Рауфовича, Гереч Ласло, Ибрагимова Наиля Габдулбариевича, Левина Юрия Львовича, Маганова Наиля Ульфатовича, Муслимова Рената Халиулловича, Сабирова Рината Касимовича, Сорокина Валерия Юрьевича, Тазиева Миргазияна Закиевича, Тахаутдинова Шафагата Фахразовича, Халимова Рустама Хамисовича, Хамаева Азата Киямовича, Хисамова Раиса Салиховича, Штайнер Рене .
6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Борзунову Ксению Геннадьевну, Гизатову Ранилю Рамилевну, Кузьмину Венеру Гибадулловну, Лапина Николая Кузьмича, Матвеева Олега Михайдловича, Рахимзянову Лилию Рафаэловну, Фархутдинову Назилю Рафисовну, Цыганову Татьяну Викторовну.
7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
8. Утвердить Устав ОАО «Татнефть» в новой редакции.
9. Утвердить «Положение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в новой редакции».
10. Внести изменения в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть».
11. Внести изменения в «Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть».
12. Внести изменения в «Положение о Правлении ОАО «Татнефть».
13. Внести изменения в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Томская распределительная компания"

02.07.2015 | 12:26

29 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Томская распределительная компания"

Дата фиксации списка - 25 мая 2015 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0086 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0150 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2015 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Адлер Юрий Вениаминович, Архипов Сергей Александрович, Биндар Олег Леонидович, Божан Эрик Пьер, Кронфальт Жан-Луи Рене Роже, Прохоров Егор Вячеславович, Сниккарс Павел Николаевич.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лелекова Марина Алексеевна, Кабизьскина Елена Александровна, Кириллов Артем Николаевич, Луковкина Ирина Павловна, Очиков Сергей Иванович.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. В связи с односторонним отказом управляющей организации Общества (ООО «ЭДФ Сети Восток») от исполнения договора №18.70.561.12 (2012-ЕИО) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества (ООО «ЭДФ Сети Восток») с 01 июля 2015 года.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НМТП"

02.07.2015 | 12:21

30 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "НМТП"

Дата фиксации списка - 24 мая 2015 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Нераспределенную часть чистой прибыли, полученную в период до 2014 года (нераспределенная прибыль прошлых лет), в сумме 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки распределить следующим образом: Направить на выплату дивидендов 4 499 092 877 рублей 44 копейки.
4. Выплатить дивиденды за 2014 год из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки. Определить размер дивидендов в сумме 0,2336 рубля на одну акцию. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»: Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 13 июля 2015 года. Выплатить дивиденды: зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 14 июля 2015 года по 27 июля 2015 года включительно; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 14 июля 2015 года по 17 августа 2015 года включительно.
5. Выплатить членам совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
6. Выплатить членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
7. Избрать в Совет директоров Общества: Баркова Михаила Викторовича, Гришанина Максима Сергеевича, Каяшева Владимира Анатольевича, Киреева Сергея Георгиевича, Сергейчука Виталия Юрьевича, Шайдаева Марата Магомедовича.
8. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Власову Екатерину Анатольевну, Несмеянову Татьяну Павловну, Русских Маргариту Владимировну, Тимофееву Ирину Анатольевну.
9. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
10. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить устав Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт"

02.07.2015 | 12:14

30 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ГлавТоргПродукт"

Дата фиксации списка - 26 мая 2015 г.

Итоги собрания:
Собрание признано несостоявшимся из-за отсутствие кворума.
О проведении повторного Общего собрания акционеров ОАО «ГлавТоргПродукт» будет сообщено дополнительно на основании решения членов Совета директоров ОАО «ГлавТоргПродукт».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС»

02.07.2015 | 09:32

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС», которое состоялось 25.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 07.05.2015 г.
Акционеры ПАО «Красноярская ГЭС»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (1128,03 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Чистую прибыль, полученную ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 года, в размере 5 400 208 тыс. руб. не распределять; дивиденды по размещенным акциям ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
4. Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 финансового года.
5. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС».
8. Утвердить Положение о распределении и использовании прибыли ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
9. Избрать членами Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов: Захаров Дмитрий Александрович, Каминский Сергей Николаевич, Лобанов Александр Михайлович, Малевинская Анна Александровна, Петроченко Владимир Викторович, Погосбеков Давид Дешенович, Хардиков Михаил Юрьевич.
10. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов: Александрова Эльвира Сергеевна, Ефимов Михаил Алексеевич, Лобанков Александр Вячеславович, Рафеева Юлия Викторовна, Талалыкина Елена Германовна.
11. Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2015 год Акционерное общество «2К» (Москва, ЦАО, Бутырский вал, дом 68/70, стр. 2, ДЦ «Интеллект-парк»). ОГРН - 1027700031028, член саморегулируемой организации НП «Московская Аудиторская Палата»», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 103030000547).
12. Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2015 год Акционерное общество «КПМГ» (место нахождения: г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804).
13. Одобрить заключение договора аренды имущества ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «ЕвроСибЭнерго» (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ОПИН"

02.07.2015 | 09:25

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ОПИН", которое состоялось 30.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 29.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ОПИН"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (603,12 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть»

02.07.2015 | 09:23

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», которое состоялось 30.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 15.05.2015 г.
Акционеры ОАО АНК «Башнефть»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (166,69 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева