ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Нижнекамскшина"

26.06.2015 | 09:12

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАООАО "Нижнекамскшина", которое состоялось 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 30.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Нижнекамскшина"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (2483,66 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МДМ Банк"

26.06.2015 | 08:57

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МДМ Банк", которое состоялось 24.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ПАО "МДМ Банк"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (148,84 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года (Приложение 1 и 2).
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год (Приложение 3).
3. Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Международным стандартам финансовой отчетности. Утвердить ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Российским стандартам бухгалтерского учета.
4. Утвердить распределение прибыли по итогам 2014 года: чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год в размере 130 732 тыс. руб. оставить в распоряжении ПАО «МДМ Банк».
5. Дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать.
6. Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в следующем составе: Вьюгин Олег Вячеславович. Авдеенко Тимур Валериевич. Малков Александр Борисович. Нассим Эдвард Альфред. Попов Сергей Викторович. Топиоль Морис. Элдридж Джон Нэвилл.
7. Избрать ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» на 2015 год в следующем составе: Емельянов Роман Юрьевич; Ерыгина Ольга Юрьевна; Кудинова Мария Николаевна.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ПАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ПАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении 4.
9. Одобрить сделки ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении 5.
10. Решение не принято.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решение не принято в связи с отсутствием необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.
12. Решили вступить в Ассоциацию факторинговых компаний (АФК).
13. Решили вступить в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов (LBMA).

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга"

26.06.2015 | 08:36

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга", которое состоялось 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 18.05.2015 г.
Акционеры ОАО "МРСК Юга"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (431,96 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Селигдар"

26.06.2015 | 08:24

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Селигдар", которое состоялось 18.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ПАО "Селигдар"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (132,06 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК"

26.06.2015 | 08:19

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК", которое состоялось 29.05.2015 г.
Дата фиксации списка - 13.04.2015 г.
Акционеры ОАО "ММК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (174,01 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем внеочередное общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

25.06.2015 | 10:16

07 августа 2015 г.состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Уралкалий"

Дата фиксации списка - 08 июля 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТМК"

25.06.2015 | 10:09

23 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ТМК"

Дата фиксации списка - 07 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ТМК» равным 11 (одиннадцати), избрать Совет директоров Общества в составе: Алексеев Михаил Юрьевич; Каплунов Андрей Юрьевич; О’Брайен Питер; Папин Сергей Тимофеевич; Пумпянский Дмитрий Александрович; Форесман Роберт Марк; Хмелевский Игорь Борисович; Чубайс Анатолий Борисович; Ширяев Александр Георгиевич; Шохин Александр Николаевич; Щеголев Олег Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Максименко Александр Васильевич; Воробьев Александр Петрович; Позднякова Нина Викторовна.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
6. В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТМК» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТМК» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТМК» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТМК» в новой редакции.
11. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Нижнекамскшина"

25.06.2015 | 10:03

19 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "Нижнекамскшина"

Дата фиксации списка - 30 апреля 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год.
3. В связи с наличием убытка по результатам финансового 2014 года прибыль не распределять.
4. В связи с наличием убытка по результатам финансового года не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскшина.
5. Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамскшина» ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит.
6. Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: Бурганова Радия Фаридовича, Вахитова Анвар Фасиховича, Гайфутдинова Фарида Наиловича, Евсейкина Николая Вячеславовича, Зиен Рината Сагидулловича, Сюбаева Нурислама Зинатулловича, Хафизова Ирека Амирзяновича, Якушева Ильгизара Алялтдиновича. На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: Беспалова Светлана Анатольевна, Набережнов Алексей Федорович, Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна, Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна. На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий советник Министерства финансов Республики Татарстан.
8. Внести изменения в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утвердить новую редакцию Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.
9. В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Фортум"

25.06.2015 | 09:57

23 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "Фортум"

Дата фиксации списка - 08 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Александр Анатольевич Чуваев, Тимо Тапани Карттинен, Талия Ярулловна Хабриева, Кари Йоханнес Каутинен, Эристан Рахберович Векилов, Ирья Тайми Тууликки Веккиля, Сирпа-Хелена Сормунен, Йарл Микаэль Фриск, Гун Лисбет Вангел.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Елена Евгеньевна Гвоздева, Роман Валерьевич Кострома, Надежда Николаевна Лобанова.
6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO «Deloitte & Touche CIS»).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратовский НПЗ"

25.06.2015 | 09:47

19 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Саратовский НПЗ"

Дата фиксации списка - 18 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределить чистую прибыль Общества.Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2014 год в размере 1 713,22 руб./акц. или 427 169 135,14 (четыреста двадцать семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто тридцать пять) рублей 14 копеек. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «08» июля 2015 года. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее «22» июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «12» августа 2015 года.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Абдурахманов Алексей Валерьевич; Павлов Алексей Александрович; Попель Юрий Владимирович.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек: Касимиро Дидье; Романов Александр Анатольевич; Грицкевич Светлана Валентиновна; Дегтярев Пётр Алексеевич; Кузьмин Игорь Геннадьевич; Сторожук Евгений Владимирович; Мамонкин Дмитрий Николаевич; Кусакин Константин Анатольевич; Спиваковский Дмитрий Михайлович.
6. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
12 .Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева