Собрания акционеров — Страница 207

ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИКСИ Групп"

18.06.2015 | 11:07

11.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО "ДИКСИ Групп".

Дата фиксации списка - 26.04.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Кесаева Игоря Альбертовича; Кациева Сергея Солтановича; Кацмана Владимира Леонидовича; Присяжнюка Александра Михайловича; Стивена Джона Велларда; Хавьера Фернандеса Розадо; Якубсона Илью Адольфовича.
6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов. Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рудаев Евгений Владимирович; Басангова Лаура Константиновна; Жувага Юлия Станиславовна.
8. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
9. В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг». В НКО ЗАО НРД поступила информация (материалы) о проведении общего собрания акционеров.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

18.06.2015 | 10:23

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 07.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Кубаньэнерго"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (1184,89 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго"

18.06.2015 | 10:20

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Мосэнерго"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (381 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тучковский КСМ"

17.06.2015 | 13:32

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тучковский КСМ", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 23.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Тучковский КСМ"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (399,19 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Уфимское МПО"

17.06.2015 | 13:22

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Уфимское МПО", которое состоится 29.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 19.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Уфимское МПО"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (19908,71 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14"

17.06.2015 | 13:06

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14", которое состоялось 09.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 04.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ТГК-14"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (182,14 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ДИКСИ Групп"

16.06.2015 | 09:49

11.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ДИКСИ Групп".
Дата фиксации списка - 26.04.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Кесаева Игоря Альбертовича; Кациева Сергея Солтановича; Кацмана Владимира Леонидовича; Присяжнюка Александра Михайловича; Стивена Джона Велларда; Хавьера Фернандеса Розадо; Якубсона Илью Адольфовича.
6. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов. Определить размер компенсаций независимым членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества, в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Остальным членам Совета директоров на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рудаев Евгений Владимирович; Басангова Лаура Константиновна; Жувага Юлия Станиславовна.
8. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
9. В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества и положениями Главы Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ОГК-2"

16.06.2015 | 09:44

11.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ОГК-2".
Дата фиксации списка - 04.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОГК-2», за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»: ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ, БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ, ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антоновская Юлия Николаевна, Герасимец Николай Николаевич, Дащещак Светлана Александровна, Линовицкий Юрий Андреевич, Юзифович Александр Михайлович.
5. Утвердить аудитором Общества следующую организацию: Акционерное общество «БДО Юникон».
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2014, обыкновенными акциями Общества, находящимися в распоряжении Общества, в общем количестве 110 441 155 (сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.
14. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго"

15.06.2015 | 09:47

10.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Мосэнерго".

Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
- Балансовая прибыль (убыток): 1 405 048 813 рублей
- Распределение прибыли: 1 405 048 813 рублей
В том числе:
- Резервный фонд: -
- Фонд накопления: 1 008 957 510 рублей
- Дивиденды на акции за 2014 год: 396 091 303 рубля.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 24 июня 2015 года (на конец операционного дня).
5. Избрать в Совет директоров Общества: Селезнёв Кирилл Геннадьевич, Фёдоров Денис Владимирович, Ливинский Павел Анатольевич, Березин Андрей Юрьевич, Бондаренко Глеб Валериевич, Погребенко Владимир Игоревич, Душко Александр Павлович, Голубев Валерий Александрович, Михайлова Елена Владимировна, Долин Юрий Ефимович, Шацкий Павел Олегович, Коробкина Ирина Юрьевна, Гавриленко Анатолий Анатольевич.
6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Кленин Михаил Валерьевич, Земляной Евгений Николаевич, Котляр Анатолий Анатольевич, Миронова Маргарита Ивановна, Салехов Марат Хасанович.
7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год.
8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 04 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго») в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ОАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго».
Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. В рамках вопроса 12 повестки дня годовым общим собранием акционеров приняты решения по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «Мосэнерго» и следующими контрагентами: Банк ГПБ (АО), ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпром», ОАО «СОГАЗ», ООО «ТЭР-Москва», ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», ОАО «МОЭК».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Наука-Связь"

15.06.2015 | 09:43

10.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Наука-Связь".
Дата фиксации списка - 09.05.2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
4. Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2014 г., дивиденды не выплачивать.
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.
6. Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Бейрит Константин Александрович; Васильев Сергей Анатольевич; Воронцов Виталий Иванович; Килейникова Инна Валериевна; Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий Викторович; Перминов Игорь Анатольевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич.
7. Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»: Чураковского Владимира Александровича
8. Утвердить аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2015 г. ООО "Росэкспертиза".
9. Одобрить совершение сделки (сделок) (в том числе договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации), между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить ранее заключенный с ЗАО «Банк Интеза» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. на условиях, представленных в материалах к Общему собранию акционеров.
12. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с ЗАО «Банк Интеза» (гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (принципал) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделку и между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева