ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АРМАДА"

29.06.2015 | 07:40

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АРМАДА", которое состоялось 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ОАО "АРМАДА"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (231,78 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Ленэнерго"

26.06.2015 | 10:50

22 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "Ленэнерго"

Дата фиксации списка - 18 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2014 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Никонов Василий Владиславович, Калинин Александр Сергеевич, Жолнерчик Светлана Семеновна, Прохоров Егор Вячеславович, Сниккарс Павел Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Зафесов Юрий Казбекович, Коляда Андрей Сергеевич, Софьин Владимир Владимирович, Лихов Хасан Муштафаевич, Коптин Дмитрий Викторович, Бондарчук Андрей Сергеевич, Розова Евгения Евгеньевна.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Козельский Владислав Вилоргович, Лелекова Марина Алексеевна, Кабизьскина Елена Александровна, Медведева Оксана Алексеевна, Кириллов Артем Николаевич.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
12. решение не принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК"

26.06.2015 | 09:28

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК", которое состоялось 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ОАО "ПРОТЕК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (147,13 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года в общем размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей: включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2014 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «16» сентября 2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 36 от 16.09.2014 г.) в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Якунин Вадим Сергеевич; Музяев Вадим Геннадиевич; Якунина Юлия Сергеевна; Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич; Гуз Сергей Анатольевич.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Виноградов Павел Сергеевич; Лобанова Людмила Ивановна; Губина Надежда Павловна.
6. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «23» июня 2015 г., в размере 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7. Утвердить аудитором Общества: по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; по проверке финансовой отчетности за 2015 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Нижнекамскшина"

26.06.2015 | 09:12

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАООАО "Нижнекамскшина", которое состоялось 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 30.04.2015 г.
Акционеры ОАО "Нижнекамскшина"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (2483,66 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МДМ Банк"

26.06.2015 | 08:57

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МДМ Банк", которое состоялось 24.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2015 г.
Акционеры ПАО "МДМ Банк"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (148,84 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года (Приложение 1 и 2).
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год (Приложение 3).
3. Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Международным стандартам финансовой отчетности. Утвердить ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Российским стандартам бухгалтерского учета.
4. Утвердить распределение прибыли по итогам 2014 года: чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год в размере 130 732 тыс. руб. оставить в распоряжении ПАО «МДМ Банк».
5. Дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать.
6. Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в следующем составе: Вьюгин Олег Вячеславович. Авдеенко Тимур Валериевич. Малков Александр Борисович. Нассим Эдвард Альфред. Попов Сергей Викторович. Топиоль Морис. Элдридж Джон Нэвилл.
7. Избрать ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» на 2015 год в следующем составе: Емельянов Роман Юрьевич; Ерыгина Ольга Юрьевна; Кудинова Мария Николаевна.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ПАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ПАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении 4.
9. Одобрить сделки ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении 5.
10. Решение не принято.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решение не принято в связи с отсутствием необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.
12. Решили вступить в Ассоциацию факторинговых компаний (АФК).
13. Решили вступить в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов (LBMA).

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга"

26.06.2015 | 08:36

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга", которое состоялось 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 18.05.2015 г.
Акционеры ОАО "МРСК Юга"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (431,96 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Селигдар"

26.06.2015 | 08:24

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Селигдар", которое состоялось 18.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 05.05.2015 г.
Акционеры ПАО "Селигдар"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (132,06 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК"

26.06.2015 | 08:19

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК", которое состоялось 29.05.2015 г.
Дата фиксации списка - 13.04.2015 г.
Акционеры ОАО "ММК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (174,01 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем внеочередное общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

25.06.2015 | 10:16

07 августа 2015 г.состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Уралкалий"

Дата фиксации списка - 08 июля 2015 г.

Повестка дня собрания:
1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТМК"

25.06.2015 | 10:09

23 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ТМК"

Дата фиксации списка - 07 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ТМК» равным 11 (одиннадцати), избрать Совет директоров Общества в составе: Алексеев Михаил Юрьевич; Каплунов Андрей Юрьевич; О’Брайен Питер; Папин Сергей Тимофеевич; Пумпянский Дмитрий Александрович; Форесман Роберт Марк; Хмелевский Игорь Борисович; Чубайс Анатолий Борисович; Ширяев Александр Георгиевич; Шохин Александр Николаевич; Щеголев Олег Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Максименко Александр Васильевич; Воробьев Александр Петрович; Позднякова Нина Викторовна.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
6. В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТМК» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТМК» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТМК» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТМК» в новой редакции.
11. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева