ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Полюс Золото"

07.04.2016 | 13:17


05 апреля 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Полюс Золото"

Дата фиксации списка - 19 февраля 2016 г.

Итоги:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Полюс Золото» по результатам 2015 года.
2. Прибыль ПАО «Полюс Золото» по итогам 2015 года не распределять, дивиденды по акциям ПАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2015 году не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ПАО «Полюс Золото» в следующем составе: Грачев Павел Сергеевич, Галочкина Анастасия Евгеньевна, Полин Владимир Анатольевич, Стискин Михаил Борисович, Кент Поттер (Kent Potter), Эдвард Доулинг (Edward Dowling), Уиллиам Чампион (William Champion), Керимова Гульнара Сулеймановна, Керимов Саид Сулейманович.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото»: Борщик Юрий Анатольевич, Лобанова Анна Евгеньевна, Чирва Даниил Анатольевич, Яминский Евгений Андреевич, Шаймарданов Алексей Сергеевич.
5. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза».
6. Утвердить Устав ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото» в новой редакции.
10.1. Установить, что членам Совета директоров ПАО «Полюс Золото», которые будут признаны Советом директоров Общества независимыми директорами, с даты их избрания членами Совета директоров ПАО «Полюс Золото» и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 165 000 долларов США в год каждому c выплатой ежемесячно, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Полюс Золото» в рамках работы Совета директоров, в том числе и за рамками заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров.
Для участия независимого директора в работе Совета директоров, ПАО «Полюс Золото» обеспечивает его проживание, транспортную доставку до места проведения заседания Совета директоров, телекоммуникационные и почтовые услуги и услуги переводчиков, требующиеся ему при выполнении им функций члена Совета директоров ПАО «Полюс Золото», в том числе и за рамками заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров.
10.2.Установить, что в случае избрания независимого директора Председателем Совета директоров ПАО «Полюс Золото», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 135 000 долларов США в год. Дополнительное вознаграждение выплачивается с даты избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до даты прекращения его полномочий как Председателя Совета директоров.
10.3.Установить, что в случае избрания независимого директора членом либо Председателем комитетов Совета директоров ПАО «Полюс Золото», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 долларов США в год за членство в каждом комитете, либо 50 000 долларов США за председательство в Комитете по аудиту и 30 000 долларов США за председательство в других комитетах Совета директоров. Дополнительное вознаграждение выплачивается с даты избрания независимого директора членом или Председателем Комитета Совета директоров и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "РЗ ОЦМ"

07.04.2016 | 08:34

27.04.2016 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "РЗ ОЦМ".
Дата фиксации списка - 29.03.2016 г.

Сообщение о проведении собрания

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК"

04.04.2016 | 07:42

22.04.2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК".
Дата фиксации списка - 21.03.2016 г.
Акционеры ОАО "НОВАТЭК"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров в помещении депозитария.
Для получения материалов (8524 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

О предстоящем внеочередном общем собрании ОАО "Мечел"

31.03.2016 | 08:50

26 мая 2016 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Мечел"

Дата фиксации списка - 07 апреля 2016 г.

Повестка:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк ВТБ (ПАО) и Обществом.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Газпромбанк (АО) и Обществом.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и ПАО Сбербанк.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и синдикатом Банков.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "МОСТОТРЕСТ"

31.03.2016 | 08:27

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "МОСТОТРЕСТ", которое состоялось 28.03.2016 г.
Дата фиксации списка - 22.02.2016 г.
Акционеры ПАО "МОСТОТРЕСТ"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (76 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа

31.03.2016 | 08:12

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа, которое состоится 27.04.2016 г.
Дата фиксации списка - 16.03.2016 г.
Акционеры ПАО Московская Биржа - клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (38799 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Красноярская ГЭС"

31.03.2016 | 07:58

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Красноярская ГЭС", которое состоится 21.04.2016 г.
Дата фиксации списка - 21.03.2016 г.
Акционеры ПАО "Красноярская ГЭС" - клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (4752 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания + Уведомление о праве требовать выкупа акций

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "GTL"

30.03.2016 | 09:35

25 марта 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "GTL"

Дата фиксации списка - 29 января 2016 г.

Итоги:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «GTL» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года, выплата вознаграждения за работу в составе Совета Директоров и Ревизионной Комиссии Общества.
4. Утвердить дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества в размере 0,042 (ноль целых сорок две тысячных) рубля на одну акцию, направив тем самым на выплату дивидендов 109 032 000 (сто девять миллионов тридцать две тысячи) рублей из нераспределенной чистой прибыли компании за 2015 год. Дата закрытия реестра по дивидендам 12 апреля 2016 года.
5. Направить на выкуп собственных акций сообщества долю нераспределенной чистой прибыли в размере 110 968 000 (ста десяти миллионов девятьсот шестидесяти восьми тысяч) рублей. Для этих целей заключить договор с АО «Открытие брокер».
6. Избрать Совет Директоров в следующем составе: Кадыров Руслан Рафисович, Козерук Вадим Анатольевич, Кадыров Рафис Фаизович, Иванов Михаил Юрьевич, Дорофеев Павел Юрьевич, Дунаев Александр Вячеславович, Хуссейн Юсиф Хуссейн.
7. Кворум по данному вопросу отсутствовал.
8. Утвердить в качестве аудитора общества компанию ООО «СтильПрофАудит».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО "Татфондбанк"

28.03.2016 | 10:52

25 мая 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Татфондбанк"

Дата фиксации списка - 11 апреля 2016 г.

Повестка:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года.
3. О количественном составе Совета директоров ПАО «Татфондбанк».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Татфондбанк».
5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Татфондбанк».
6. Об утверждении аудиторских организаций ПАО «Татфондбанк».
7. Об утверждении Устава ПАО «Татфондбанк» в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов ПАО «Татфондбанк» в новых редакциях.
9. Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО "Акрон"

28.03.2016 | 10:47

26 мая 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Акрон"

Дата фиксации списка - 06 апреля 2016 г.

Повестка:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
14. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева