ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК"

24.06.2015 | 11:01

23 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "ПРОТЕК"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года в общем размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей: включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2014 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «16» сентября 2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 36 от 16.09.2014 г.) в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Якунин Вадим Сергеевич; Музяев Вадим Геннадиевич; Якунина Юлия Сергеевна; Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич; Гуз Сергей Анатольевич.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Виноградов Павел Сергеевич; Лобанова Людмила Ивановна; Губина Надежда Павловна.
6. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «23» июня 2015 г., в размере 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7. Утвердить аудитором Общества: по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; по проверке финансовой отчетности за 2015 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Центрэнергохолдинг"

24.06.2015 | 10:51

17 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Центрэнергохолдинг"

Дата фиксации списка - 05 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2014 год.
2. Прибыль по итогам деятельности ОАО «Центрэнергохолдинг» в 2014 году не распределять в связи с наличием убытка в размере 8 470 929 000 рублей. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Центрэнергохолдинг» в составе: Земляной Евгений Николаевич, Иванников Александр Сергеевич, Коробкина Ирина Юрьевна, Рогов Александр Владимирович, Федоров Денис Владимирович, Филь Сергей Сергеевич, Шацкий Павел Олегович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Герасимец Николай Николаевич, Линовицкий Юрий Андреевич, Осин Никита Юрьевич, Шафир Надежда Николаевна, Юнисов Саяр Нурахмятович.
5. Утвердить аудитором ОАО «Центрэнергохолдинг» акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Решение по вопросу № 12 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "АРМАДА"

24.06.2015 | 10:38

19 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "АРМАДА"

Дата фиксации списка - 05 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Избрать членами Совета директоров Общества: Каплуна Германа Владимировича; Моргульчика Александра Моисеевича; Кирпиченко Дмитрия Петровича; Инютина Артемия Вячеславовича; Тетерина Константина Евгеньевича; Подольского Виталия Григорьевича; Родионова Павла Евгеньевича.
2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Саяпина Александра Викторовича; Самсонова Дмитрия Алексеевича; Юрьева Андрея Игоревича.
3. Не утверждать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества.
4. Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2014 год, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества, позволяющим определить наличие прибыли и убытков Общества.
5. Утвердить аудитором ОАО «АРМАДА» ООО "Бейкер Тилли Русаудит".
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №6).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1"

24.06.2015 | 10:20

22 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "ТГК-1"

Дата фиксации списка - 22 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме
Установить 10 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Барвинок Алексей Витальевич, Веккиля Ирья, Граве Ирина Вадимовна, Душко Александр Павлович, Ежов Сергей Викторович, Казаченков Валентин Захарьевич, Карапетян Карен Вильгельмович, Каутинен Кари, Селезнев Кирилл Геннадьевич, Федоров Денис Владимирович, Чуваев Александр Анатольевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Дащещак Светлана Александровна, Котляр Анатолий Анатольевич, Линовицкий Юрий Андреевич, Осин Никита Юрьевич, Тельбизова Ирина Валентиновна.
5. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».
6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества в новой редакции.
8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 16 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,634% (ноль целых шестьсот тридцать четыре тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
10. Одобрены свободные двухсторонние договора купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрены свободные двухсторонние договора купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

24.06.2015 | 10:09

17 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть"

Дата фиксации списка - 04 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США; Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США; Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США; Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США; Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;
Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
6. Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: Акимова Андрея Игоревича, Белоусова Андрея Рэмовича, Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина Олега Вячеславовича, Дадли Роберта Уоррена, Кинтеро Ордонеса Гильермо, Новака Александра Валентиновича, Сечина Игоря Ивановича, Хамфриза Дональда.
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: Афоняшина Алексея Анатольевича, Зенкова Олега Сергеевича, Пому Сергея Ивановича, Сабанцева Захара Борисовича, Фисенко Татьяну Владимировну.
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Селигдар"

24.06.2015 | 09:50

18 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Селигдар"

Дата фиксации списка - 05 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Прибыль (убытки) Общества за 2014 год не распределять.
4. По первому пункту повестки дня: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2014 финансового года. По второму пункту повестки дня решение не принято.
5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
6. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Бейрит Константин Александрович, Лабунь Анатолий Никитович, Лаунер Геннадий Альфредович, Рыжов Сергей Владимирович, Саввинов Леонид Владимирович, Семейко Алексей Львович, Сулейманов Валерий Оруджалиевич, Татаринов Сергей Михайлович, Хрущ Александр Александрович.
7. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Богодаев Артем Николаевич; Кошелев Василий Павлович; Ушакова Валентина Владимировна.
8. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».
9. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Селигдар».
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности.
11. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 18 июня 2015 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга"

24.06.2015 | 09:40

19 июня 2015 г.состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "МРСК Юга"

Дата фиксации списка - 18 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Шевчук Александр Викторович, Бранис Александр Маркович, Филькин Роман Алексеевич, Дудченко Владимир Владимирович, Архипов Сергей Александрович, Эбзеев Борис Борисович, Фадеев Александр Николаевич, Шмаков Игорь Владимирович, Харин Андрей Николаевич, Панкстьянов Юрий Николаевич, Пиотрович Николай Борисович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Гусева Елена Юрьевна, Кириллов Артем Николаевич, Луковкина Ирина Павловна, Медведева Оксана Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
5. Не принято.
6. Не принято.
7. Не принято.
8. Не принято.
9. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
16. Не принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Наука-Связь"

24.06.2015 | 09:10

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Наука-Связь", которое состоится 14.07.2015 г.
Дата фиксации списка - 09.06.2015 г.
Акционеры ОАО "Наука-Связь"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.

Для получения материалов (681,07 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь»

24.06.2015 | 09:05

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь», которое состоялось 19.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 14.05.2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Уралэлектромедь» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралэлектромедь» за 2014 год.
2. Чистый убыток в размере 88 678 912,58 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать рублей 58 коп.), полученный по результатам 2014 финансового года покрыть за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь» в составе: Бочкарев Михаил Иванович, Козицын Андрей Анатольевич, Колотушкин Владимир Сергеевич, Махмудов Шухрат Хамраевич, Паньшин Андрей Михайлович, Попов Александр Иванович, Ульянов Игорь Владимирович.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэлектромедь» в составе: Подволоцкая Наталья Николаевна, Саттарова Елизавета Валерьевна, Шарипова Елена Владимировна.
5. Утвердить аудитором ОАО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
6. Утвердить Устав ОАО «Уралэлектромедь» в новой редакции в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Акционеры ОАО «Уралэлектромедь»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (36,09 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Наука-Связь"

24.06.2015 | 08:57

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Наука-Связь", которое состоялось 10.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 09.05.2015 г.
Акционеры ОАО "Наука-Связь"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (152,91 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева