ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Фортум"

25.06.2015 | 09:57

23 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "Фортум"

Дата фиксации списка - 08 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Александр Анатольевич Чуваев, Тимо Тапани Карттинен, Талия Ярулловна Хабриева, Кари Йоханнес Каутинен, Эристан Рахберович Векилов, Ирья Тайми Тууликки Веккиля, Сирпа-Хелена Сормунен, Йарл Микаэль Фриск, Гун Лисбет Вангел.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Елена Евгеньевна Гвоздева, Роман Валерьевич Кострома, Надежда Николаевна Лобанова.
6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO «Deloitte & Touche CIS»).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратовский НПЗ"

25.06.2015 | 09:47

19 июня 2015 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Саратовский НПЗ"

Дата фиксации списка - 18 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределить чистую прибыль Общества.Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2014 год в размере 1 713,22 руб./акц. или 427 169 135,14 (четыреста двадцать семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто тридцать пять) рублей 14 копеек. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «08» июля 2015 года. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее «22» июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «12» августа 2015 года.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Абдурахманов Алексей Валерьевич; Павлов Алексей Александрович; Попель Юрий Владимирович.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек: Касимиро Дидье; Романов Александр Анатольевич; Грицкевич Светлана Валентиновна; Дегтярев Пётр Алексеевич; Кузьмин Игорь Геннадьевич; Сторожук Евгений Владимирович; Мамонкин Дмитрий Николаевич; Кусакин Константин Анатольевич; Спиваковский Дмитрий Михайлович.
6. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
12 .Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

25.06.2015 | 08:29

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург", которое состоялось 18.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 30.04.2015 г.

Решения собрания:
1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году согласно вынесенному на голосование проекту.
2. Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах) за 2014 год. Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2014 года в размере 4 453 870 217 рублей 70 копеек.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 2 рубля 02 копейки на 1 обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 0 рублей 11 копеек на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2015 года.
4. Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год.
5. Компенсировать членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 годах до следующего годового Общего собрания акционеров фактические расходы (на основании подтверждающих документов), связанные с исполнением ими функции членов Наблюдательного совета, а именно: проживание, проезд, другие транспортные расходы, в общей сумме не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.
6. Одобрить сделки ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе, заем, кредит, залог, поручительство, банковский вклад (депозит), банковский счет, купля-продажа, аренда, конверсионные сделки, принятие и выдача гарантий, покупка и продажа ценных бумаг, сделки Репо, размещение посредством подписки или реализации обыкновенных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров) в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не более 20 % от собственных средств (капитала) Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки.
7. Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
8. Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.
9. Избрать Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в следующем составе: Байски Сюзан Гейл; Бычков Андрей Павлович; Германович Алексей Андреевич; Гузь Владислав Станиславович; Ибрагимов Андрей Таледович; Иванникова Елена Викторовна; Полукеев Александр Иванович; Пустовалов Александр Вадимович; Савельев Александр Васильевич.
10. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Бабикова Ольга Ивановна; Воронова Татьяна Николаевна; Комышева Надежда Иннокентьевна; Локай Николай Викторович; Полухина Светлана Дмитриевна.
11. Утвердить Изменения №3, вносимые в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») согласно вынесенному на голосование проекту.
12. Предоставить председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузю Владиславу Станиславовичу право подписания Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
13. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
14. Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.
15. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург согласно вынесенному на голосование проекту.

Акционеры ПАО "Банк "Санкт-Петербург"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (20936,83 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

25.06.2015 | 08:24

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", которое состоялось 17.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 04.05.2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США; Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США; Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США; Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США; Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;
Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
6. Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: Акимова Андрея Игоревича, Белоусова Андрея Рэмовича, Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина Олега Вячеславовича, Дадли Роберта Уоррена, Кинтеро Ордонеса Гильермо, Новака Александра Валентиновича, Сечина Игоря Ивановича, Хамфриза Дональда.
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: Афоняшина Алексея Анатольевича, Зенкова Олега Сергеевича, Пому Сергея Ивановича, Сабанцева Захара Борисовича, Фисенко Татьяну Владимировну.
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры ОАО "НК "Роснефть"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (416,14 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"

25.06.2015 | 08:19

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ", которое состоялось 23.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 25.05.2015 г.

Решения собрания:
1. Определить, что ведение Годового общего собрания акционеров Общества должно осуществляться в соответствии со статьей 18 Положения об общем собрании акционеров Общества.
2. Утвердить Годовой отчет ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год.
3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
4. Прибыль Общества по результатам 2014 года, на основании годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), не распределять, дивиденды не выплачивать.
5. Избрать Совет Директоров Общества в составе: Уколов Михаил Игоревич, Готовцев Вячеслав Георгиевич, Арсеньев Вадим Вячеславович, Долгошеев Михаил Анатольевич, Страх Всеволод Александрович, Минашкин Дмитрий Сергеевич, Мацкевич Илья Викторович, Лепинских Борис Алексеевич, Пивоваров Дмитрий Александрович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Уланова Елена Александровна, Фаттахова Елена Александровна, Кияко Никита Борисович.
7. Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ИНН 7709383532).
8. Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ИНН 7729744770).
9. Одобрить аудитора Общества, проведшего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Консалтинговая Группа "ДИАЛИР" (ИНН 7735589515).

Акционеры ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (657,28 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Медиахолдинг"

25.06.2015 | 08:08

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Медиахолдинг", которое состоялось 18.06.2015 г.
Дата фиксации списка - 09.05.2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2014 года.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Медиахолдинг» не распределять чистую прибыль, полученную Обществом в 2014 финансовом году, и направить ее на капитальные вложения Общества, в том числе – на приобретение нематериальных активов (телепрограмм).
3. Определить количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом и законодательством РФ - 7 человек. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Горный Артем Владимирович; Горный Сергей Владимирович; Морозов Александр Геннадьевич; Панцерный Владимир Вячеславович; Ровинский Андрей Павлович; Суворов Эдуард Николаевич; Фокин Денис Александрович.
4. Избрать ревизором Общества Аксенову Ирину Васильевну.
5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ИНН 7729142599, являющееся членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов «Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" (НП «ИПАР»).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Акционеры ОАО "Медиахолдинг"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (862,95 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК"

24.06.2015 | 11:01

23 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "ПРОТЕК"

Дата фиксации списка - 12 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года в общем размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей: включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2014 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «16» сентября 2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 36 от 16.09.2014 г.) в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Якунин Вадим Сергеевич; Музяев Вадим Геннадиевич; Якунина Юлия Сергеевна; Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич; Гуз Сергей Анатольевич.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Виноградов Павел Сергеевич; Лобанова Людмила Ивановна; Губина Надежда Павловна.
6. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «23» июня 2015 г., в размере 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7. Утвердить аудитором Общества: по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; по проверке финансовой отчетности за 2015 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Центрэнергохолдинг"

24.06.2015 | 10:51

17 июня 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Центрэнергохолдинг"

Дата фиксации списка - 05 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2014 год.
2. Прибыль по итогам деятельности ОАО «Центрэнергохолдинг» в 2014 году не распределять в связи с наличием убытка в размере 8 470 929 000 рублей. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Центрэнергохолдинг» в составе: Земляной Евгений Николаевич, Иванников Александр Сергеевич, Коробкина Ирина Юрьевна, Рогов Александр Владимирович, Федоров Денис Владимирович, Филь Сергей Сергеевич, Шацкий Павел Олегович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Герасимец Николай Николаевич, Линовицкий Юрий Андреевич, Осин Никита Юрьевич, Шафир Надежда Николаевна, Юнисов Саяр Нурахмятович.
5. Утвердить аудитором ОАО «Центрэнергохолдинг» акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Решение по вопросу № 12 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "АРМАДА"

24.06.2015 | 10:38

19 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "АРМАДА"

Дата фиксации списка - 05 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Избрать членами Совета директоров Общества: Каплуна Германа Владимировича; Моргульчика Александра Моисеевича; Кирпиченко Дмитрия Петровича; Инютина Артемия Вячеславовича; Тетерина Константина Евгеньевича; Подольского Виталия Григорьевича; Родионова Павла Евгеньевича.
2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Саяпина Александра Викторовича; Самсонова Дмитрия Алексеевича; Юрьева Андрея Игоревича.
3. Не утверждать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества.
4. Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2014 год, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества, позволяющим определить наличие прибыли и убытков Общества.
5. Утвердить аудитором ОАО «АРМАДА» ООО "Бейкер Тилли Русаудит".
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №6).

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1"

24.06.2015 | 10:20

22 июня 2015 г. состоялось  годовое общее собрание акционеров ОАО "ТГК-1"

Дата фиксации списка - 22 мая 2015 г.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,000225403 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме
Установить 10 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Барвинок Алексей Витальевич, Веккиля Ирья, Граве Ирина Вадимовна, Душко Александр Павлович, Ежов Сергей Викторович, Казаченков Валентин Захарьевич, Карапетян Карен Вильгельмович, Каутинен Кари, Селезнев Кирилл Геннадьевич, Федоров Денис Владимирович, Чуваев Александр Анатольевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Дащещак Светлана Александровна, Котляр Анатолий Анатольевич, Линовицкий Юрий Андреевич, Осин Никита Юрьевич, Тельбизова Ирина Валентиновна.
5. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».
6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества в новой редакции.
8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 16 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,634% (ноль целых шестьсот тридцать четыре тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
10. Одобрены свободные двухсторонние договора купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрены свободные двухсторонние договора купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева