ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

24.06.2016 | 09:11

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий", которое состоялось 17.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 11.05.2016 г.
Акционеры ПАО "Уралкалий"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (6222 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"

24.06.2016 | 08:22

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", которое состоялось 18.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 04.05.2016 г.
Акционеры ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (28 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ДИКСИ Групп"

24.06.2016 | 08:12

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ДИКСИ Групп", которое состоялось 17.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 04.05.2016 г.
Акционеры ПАО "ДИКСИ Групп"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (4226 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1"

24.06.2016 | 08:07

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1", которое состоялось 30.05.2016 г.
Дата фиксации списка - 30.04.2016 г.
Акционеры ОАО "ТГК-1"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (474 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НМТП"

24.06.2016 | 07:51

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НМТП", которое состоится 02.09.2016 г.
Дата фиксации списка - 14.06.2016 г.
Сообщение о проведении собрания

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1"

23.06.2016 | 12:16

20 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ТГК-1"

Дата фиксации списка - 12 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. (Приложение № 2 к протоколу).
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 2 676 053
Распределить на: Резервный фонд 133 803
Фонд накопления 1 605 631
Дивиденды 936 619
Погашение убытков прошлых лет -
2.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2.3 Установить 07 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, КАУТИНЕН КАРИ, АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ, БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ, ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ, САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ, КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ.
5. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».
6. Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции. (Приложение № 3 к протоколу).
7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).
7.2 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).
7.3 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).
8.1 Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
8.2 Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».
9.1 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».
9.2 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.3 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».
9.4 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.5 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.6 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.7 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.8 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
9.9 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
9.10 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

9.11 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
9.12 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
9.13 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
9.14 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.15 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.16 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

23.06.2016 | 12:08

17 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Уралкалий"

Дата фиксации списка - 11 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2015 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Уралкалий» за 2015 год.
4. Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2015 года следующим образом: дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2015 год не выплачивать.
5. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 13 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве гаранта и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY в качестве бенефициаров (далее совместно – «Yara») в обеспечение исполнения обязательств дочерних обществ ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA (Латвия) и Uralkali Trading SA (Швейцария) (выгодоприобретатели).
6.1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 400 000 000 рублей.
6.2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Акционерным обществом «ВНИИ Галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 300 000 000 рублей.
6.3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 800 000 000 рублей.
6.4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 410 000 000 рублей.
6.5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Акционерным обществом «Балтийский Балкерный Терминал» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 900 000 000 рублей.
6.6. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 000 000 рублей.
6.7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 000 рублей.
6.8. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 380 500 000 рублей.
6.9. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 800 000 000 рублей.
6.10. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 530 000 000 рублей.
6.11. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 100 000 000 рублей.
6.12. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 рублей.
6.13. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Акционерным обществом «ВНИИ Галургии» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 000 рублей.
6.14. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Транспорт» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 000 рублей.
6.15. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.16.  Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 000 000 рублей.
6.17. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6.18. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6.19. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 000 000 рублей.
6.20. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 000 000 рублей.
6.21. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 000 000 рублей.
6.22. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.23. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 000 000 рублей.
6.24. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Капитал» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 000 рублей.
6.25. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (арендодатель) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 рублей.
6.26. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 820 000 000 рублей.
6.27 Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 710 000 000 рублей.
6.28. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 рублей.
6.29. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 700 000 000 рублей.
6.30. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский стpоительный тpест» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.31. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.32. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6.33. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.34. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.35. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.36. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.37. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 000 000 рублей.
6.38. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 рублей.
6.39. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 310 000 000 рублей.
6.40. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 800 000 000 рублей.
6.41. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 рублей.
6.42. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6.43. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский стpоительный тpест» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 000 000 рублей.
6.44. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.45. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.46. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.47. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6. 48. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.49. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.50. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 000 000 рублей.
6.51. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.52. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Uralkali Trading SIA (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 202 000 000 000 рублей.
6.53. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (займодавец) и Акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (заемщик) договоров займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 долларов США.
6.54. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (займодавец) и Uralkali Trading SIA (заемщик) договоров займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 долларов США.
6.55. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (застрахованный) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (страхователь) договоров страхования как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 18 000 000 рублей.
6.56. Одобрить внесение ПАО «Уралкалий» вкладов в имущество следующих дочерних обществ ПАО «Уралкалий»: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Капитал», и (или) (2) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Транспорт», и (или) (3) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит», и (или) (4) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», и (или) (5) Общество с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы», и (или) (6) Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис», и (или) (7) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», и (или) (8) Общество с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс», и (или) (9) Общество с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений», и (или) (10) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт», и (или) (11) Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий», и (или) (12) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Проект», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 рублей.
7. Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: Кононов Андрей Николаевич,  Шарандина Ирина Васильевна, Разумова Ирина Витальевна, Кузьмина Мария Александровна,  Рисухина Марина Вилорьевна.
8. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»: Маргеттс Роберт Джон (Margetts Robert John), Осипов Дмитрий Васильевич, Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Коняев Дмитрий Владимирович, Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James), Маене Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.), Чемезов Сергей Викторович, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сосновский Михаил Александрович.
9. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
10. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
11. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
12. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме, равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 400 000 (четырехсот тысяч) долларов США.
13. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ» (далее «Договор страхования») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

23.06.2016 | 10:12

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", которое состоялось 15.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 03.05.2016 г.
Акционеры ОАО "НК "Роснефть"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (489 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "ДИКСИ Групп"

22.06.2016 | 13:36

17 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "ДИКСИ Групп"

Дата фиксации списка - 04 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
4. Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 (четырнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей направить на развитие Общества.
5. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кесаев Игорь Альбертович; Стивен Джон Веллард; Педро Мануэль Перейра да Сильва; Стивен Хеллман; Присяжнюк Александр Михайлович; Кривошапко Алексей Владимирович; Кацман Владимир Леонидович.
7. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов.
Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Басангова Лаура Константиновна; Шотаева Ирина Сергеевна; Жувага Юлия Станиславовна.
9. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).
10. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

22.06.2016 | 13:27

15 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть"

Дата фиксации списка - 03 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 финансового года следующим образом:
млн. руб.
Выручка 3 831 095,0
Расходы по обычным видам деятельности (3 714 294,9)
Сальдо прочих доходов и расходов 56 484,7
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл.
в чистую прибыль (убыток) периода 66 128,5
Чистая прибыль 239 413,3
Расходы из чистой прибыли 239 413,3
в том числе:
выплата дивидендов 124 528,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 114 884,7.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2016 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;
• Хамфризу Дональду – на сумму 550 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
6. Утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.
7. Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: Акимова Андрея Игоревича, Белоусова Андрея Рэмовича, Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина Олега Вячеславовича, Дадли Роберта Уоррена, Кинтеро Ордонеса Гильермо, Новака Александра Валентиновича, Сечина Игоря Ивановича, Хамфриза Дональда.
8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: Афоняшина Алексея Анатольевича, Зенкова Олега Сергеевича, Мамина Виктора Викторовича, Пому Сергея Ивановича, Сабанцева Захара Борисовича.
9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть».
12. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
13. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
14. Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
15. Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
16. Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева