ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Красный Октябрь"

07.07.2016 | 10:05

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь".
Дата фиксации списка - 23.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли. Прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, не распределять. Дивиденды по итогам 2015 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Дивиденды по итогам 2015 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., не выплачивать. Дивиденды по итогам 2015 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Кузнецов Артем Владиславович, Носенко Сергей Михайлович, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Лощилин Константин Юрьевич, Щедрин Роман Викторович, Леонов Кирилл Александрович.
6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
7. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "УМПО"

07.07.2016 | 10:02

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Дата фиксации списка - 31.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год.
2. Годовой отчет общества за 2015 год утвердить.
3. Прибыль общества за 2015 год распределить следующим образом:
- Чистая прибыль за 2015 год 3 577 292 954,24 руб. (100%)
- Направить на выплату дивидендов 897 338 933,64 руб. (25,08%)
- Оставить в распоряжении Общества 2 679 954 020,60 руб. (74,92%)
Выплатить дивиденды по результатам 2015 года:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2016 года.
Установить размер дивиденда за 2015 год 1 рубль 62 копейки (один рубль шестьдесят две копейки) на одну акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами номинальным держателям в срок до 29 июля 2016 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 19 августа 2016 года.
4. Вознаграждение членам Совета директоров выплатить в сумме 13 750 000 (тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплатить в сумме 1 278 785 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
6. Избрать в Совет директоров ПАО «УМПО» 6 человек (по результатам кумулятивного голосования): Артюхов Александр Викторович, Коноплева Елена Евгеньевна, Осин Павел Михайлович, Семивеличенко Евгений Александрович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.
7. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «УМПО» 4 человека (по результатам голосования): Корнюхин Петр Валерьевич, Конова Светлана Николаевна, Лашкина Светлана Юрьевна, Рыбинцева Надежда Викторовна.
8. Утвердить аудитором общества на 2016 год аудиторскую компанию Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по результатам конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного в соответствии с Положением «О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Лензолото"

07.07.2016 | 09:56

29.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества "Лензолото".
Дата фиксации списка - 30.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2015 год.
2. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2015 финансового года в размере 3 477 724 717,01 (Три миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей 01 копейки распределить следующим образом: Направить на выплату дивидендов 239 965 155 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей. Объявить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме размере 690,15 (Шестьсот девяносто) рублей 15 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2015 финансового года не выплачивать.
Оставшуюся часть прибыли в размере 3 237 759 562,01 (Три миллиарда двести тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 01 копейки - не распределять. Установить 11 июля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3. Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»: Жаворонкову Елену Юрьевну, Освальда Андрея Валериевича, Семьянских Максима Александровича, Крылова Андрея Михайловича, Полина Владимира Анатольевича, Стискина Михаила Борисовича, Гаджиева Руслана Гаджиевича.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»: Левину Наталью Сергеевну, Кузьмина Владимира Александровича, Наретя Дмитрия Николаевича.
5. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза».
6. Утвердить Устав ПАО «Лензолото» в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ»

07.07.2016 | 09:15

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», которое состоялось 24.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Акционеры ПАО «КАМАЗ»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (265 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2»

07.07.2016 | 09:10

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2", которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 31.05.2016 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за отчетный 2015 год.
2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2015 года, прибыль ОАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2015 года не распределять.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2015 года.
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бранис Александр Маркович, Васюк Александр Валерьевич, Георгиос П. Георгиоу (Georgios P. Georgiou), Георгиос Георгиоу (Georgios Georgiou), Панайотис Панайотоу (Panayiotis Panayiotou), Спирин Денис Александрович, Теодорос Катсикидис (Theodoros Katsikidis), Тропко Леонид Александрович, Филькин Роман Алексеевич, Элефтериос Маврикиоу (Eleftherios Mavrikiou), Эйхгорн Александр Вячеславович.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бильщук Валерий Владимирович, Кольцова Елена Геннадьевна, Кулаков Владимир Валерьевич, Мефедова Татьяна Александровна, Первушина Анна Владимировна.
6. Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Решение не принято.
8. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поставки оборудования и уступки сопутствующих прав №0001-3253-12 от 15.05.2013г. между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (далее – «Договор»), вносящего изменения в Договор, одобренный ранее Советом директоров ОАО «ТГК-2» (протокол № б/н от 27.05.2014г.) и Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» (протокол №13 от 03.07.2014г.) в составе взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Существенные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору указаны в проекте Дополнительного соглашения № 2, содержащегося в Приложении № 2.
9. Одобрить заключение Договора передачи имущества между ОАО «ТГК-2» и компанией NE Euro New-energy Development Ltd. в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в приложенном к настоящему решению Договоре передачи имущества (Приложение № 3).
10. Одобрить заключение Соглашения о платежной гарантии между ОАО «ТГК-2» и Landesbank Berlin AG в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в приложенном к настоящему решению Соглашении о платежной гарантии (Приложение № 4).

Акционеры ОАО «ТГК-2»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (3281 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Россети"

07.07.2016 | 08:44

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Российские сети", которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 24.05.2016 г.

Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:
Нераспределенный убыток отчетного периода (18 214 294 тыс. рублей) распределение на: резервный фонд – 0; инвестиции и развитие – 0; дивиденды – 0; покрытие убытков прошлых лет – 0.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
5. Направить на выплату дивидендов 1 784 970 000 рублей.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 154 653 000 рублей в денежной форме (0,07452614 рубля на одну привилегированную акцию).
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 1 630 317 000 рублей в денежной форме (0,00831813 рубля на одну обыкновенную акцию).
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июля 2016 г.
6. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
7. Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.
8. Избрать Совет директоров Общества в составе: Аюев Борис Ильич, Баркин Олег Геннадьевич, Белов Василий Михайлович, Бударгин Олег Михайлович, Дубнов Олег Маркович, Калинин Александр Сергеевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Новак Александр Валентинович, Подгузов Николай Радиевич, Полубояринов Михаил Игореви, Рогалев Николай Дмитриевич, Шматко Сергей Иванович, Аширов Станислав Олегович, Шульгинов Николай Григорьевич.
9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Богашов Александр Евгеньевич, Кравченко Сергей Александрович, Кулешова Ольга Алексеевна, Хворов Владимир Васильевич, Шмаков Игорь Владимирович.
10. Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
11. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
12. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить участие Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз) на условиях в соответствии с Положением об ассоциированных партнерах (членах) Союза.
14. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
15. Одобрить участие ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (далее - Партнерство).
Размеры вступительного, ежегодного и целевого членского взноса устанавливаются решением Президиума Партнерства.
Ежегодный и целевые членские взносы подлежат уплате в сроки, определенные решением Президиума Партнерства.

Акционеры ПАО "Россети"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (158 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МегаФон"

07.07.2016 | 08:41

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МегаФон", которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка -11.05.2016 г.
Акционеры ПАО "МегаФон"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (281 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О годовом общем собрании акционеров ОАО "Русгрэйн Холдинг"

06.07.2016 | 18:29

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Русгрэйн Холдинг" не состоялось 30.06.16 г. из-за отсутствия кворума.
Дата фиксации списка - 03.06.2016 г.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "МДМ Банк"

06.07.2016 | 18:24

28.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "МДМ Банк".
Дата фиксации списка - 27.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МДМ Банк» за 2015 год.
2. Убыток в размере 28 307 112 318 рублей 69 копеек отразить на счете «Непокрытый убыток» Банка.
3. Дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в составе 7 человек: Аншакова Анжелика Валентиновна, Вьюгин Олег Вячеславович, Данилова Галина Владимировна, Любенцов Кирилл Вячеславович, Марьин Сергей Егорович, Филатов Александр Александрович, Шишханов Микаил Османович.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Задорожная Наталия Борисовна, Зайцев Дмитрий Александрович, Наборщиков Александр Сергеевич.
6. Утвердить Аудиторской организацией ПАО «МДМ Банк» на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».
7. Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 1 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций), принятием обязательств, в том числе включая условных (документарных) кредитного характера, связанных, в том числе, с выдачей кредитов, открытием кредитных линий, предоставлением овердрафтов, и гарантий, контргарантий, аккредитивов, финансированием под уступку денежного требования, совершением обеспечительных сделок (залог, поручительство и др.), инвестиционных и конверсионных сделок (операций), сделок уступки требования, перевода долга, привлечения и размещения депозитов и других сделок, предусмотренных лицензиями и действующим законодательством, в т.ч. совершаемые для обеспечения административно-хозяйственной деятельности Банка), и совершение сделок с перечисленными в Приложении 1 контрагентами-физическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, указанных в Приложении 1.
8. Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 2 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций), принятием обязательств, в том числе включая условных (документарных) кредитного характера, связанных, в том числе, с выдачей кредитов, открытием кредитных линий, предоставлением овердрафтов, и гарантий, контргарантий, аккредитивов, финансированием под уступку денежного требования, совершением обеспечительных сделок (залог, поручительство и др.), инвестиционных и конверсионных сделок (операций), сделок уступки требования, перевода долга, привлечения и размещения депозитов и других сделок, предусмотренных лицензиями и действующим законодательством, в т.ч. совершаемые для обеспечения административно-хозяйственной деятельности Банка), и совершение сделок с перечисленными в Приложении 2 контрагентами-физическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, указанных в Приложении 2.
9. Одобрить сделки с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк» согласно Приложению 3.
10. Утвердить Устав ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 4).
11. Утвердить Регламент Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк» (Приложение 5).
12. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 6).
13. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 7).
14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 8).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь"

06.07.2016 | 18:07

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь", которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 24.05.2016 г.
Акционеры АО "Уралэлектромедь"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (39 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева