ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ФосАгро"

07.06.2016 | 07:52

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ФосАгро", которое состоялось 31.05.2016 г.
Дата фиксации списка - 15.04.2016 г.
Акционеры ОАО "ФосАгро"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (910 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "МОЭК"

06.06.2016 | 13:53

01 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "МОЭК"

Дата фиксации списка - 26 апреля 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2015 год.
2.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2015 год:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода: 497 942
Прибыль к распределению: 0
- резервный фонд 0
- на выплату дивидендов 0
2.2 В связи с отсутствием прибыли по итогам 2015 года, принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» по итогам 2015 года.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Денис Владимирович, Шацкий Павел Олегович, Джамбулатов Заурбек Исламович, Филь Сергей Сергеевич Заместитель, Карапетян Карен Вильгельмович, Тринога Артур Михайлович, Земляной Евгений Николаевич, Бирюков Петр Павлович, Золотов Андрей Валерьевич, Коробкина Ирина Юрьевна, Рогов Александр Владимирович.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: Валягин Владимир Викторович, Линовицкий Юрий Андреевич, Осин Никита Юрьевич, Смирнов Михаил Владимирович, Юзифович Александр Михайлович.
5. Утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).
6. Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции.
8. Решение по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров не принято.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ФосАгро"

06.06.2016 | 13:49

31 мая 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ФосАгро"

Дата фиксации списка - 15 апреля 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2015 году, в размере 7 381 500 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов (по 57 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июня 2016 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2016 года включительно.
4. Избрать совет директоров Общества: Антошин Игорь Дмитриевич, Гурьев Андрей Андреевич, Гурьев Андрей Григорьевич, Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven), Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.), Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland), Родионов Иван Иванович, Рыбников Михаил Константинович.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Викторову Екатерину Валерьяновну, Калинину Галину Александровну, Синицу Павла Николаевича.
6. Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».
7.1. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро».
7.2 Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
7.3 Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро».
7.3.1 Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
7.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
- Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 75 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 37 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
- Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 25 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
7.3.3 Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
7.3.4 Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
8.1 Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (договоры) займа.
8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
9.1 Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (ы) поручительства.
9.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
10.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнение № 1 к договору поручительства.
10.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "НЛМК"

06.06.2016 | 13:42

03 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "НЛМК"

Дата фиксации списка - 15 апреля 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2015 отчетного года:
- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,95 рубля на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 4,52 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 2,43 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года;
- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «НЛМК».
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2016 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года.
5. Совет директоров ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе: Багрин Олег Владимирович, Верасто Томас*, Визер Хельмут*, Гагарин Николай Алексеевич, Лисин Владимир Сергеевич, Саркисов Карен Робертович, Шекшня Станислав Владимирович*, Шортино Бенедикт*, Штруцл Франц*.
* Указанные члены Совета директоров ПАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.
6. Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.
7. По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе: Воронова Виолетта Александровна, Горбунова Татьяна Владимировна, Кунихина Юлия Владимировна, Макеев Михаил Юрьевич, Путилина Оксана Александровна.
8. Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
9.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО "Тучковский КСМ"

06.06.2016 | 12:35

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО "Тучковский КСМ", которое состоится 27.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 16.05.2016 г.
Акционеры ПАО "Тучковский КСМ"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (4245 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Читаэнергосбыт"

06.06.2016 | 12:15

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Читаэнергосбыт", которое состоится 27.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 31.05.2016 г.
Акционеры ОАО "Читаэнергосбыт"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (20667 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Квадра"

06.06.2016 | 11:44

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО "Квадра", которое состоится 28.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 24.05.2016 г.
Акционеры ОАО "Квадра" - клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (9615 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Самараэнерго"

06.06.2016 | 11:29

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Самараэнерго", которое состоялось 31.05.2016 г.
Дата фиксации списка - 22.04.2016 г.
Акционеры ПАО "Самараэнерго"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (346 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО "Медиахолдинг"

06.06.2016 | 10:58

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО "Медиахолдинг", которое состоится 29.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 30.05.2016 г.
Акционеры ПАО "Медиахолдинг" - клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (17032 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО "Северсталь"

06.06.2016 | 10:39

24.06.2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Северсталь".
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Повестка дня собрания:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Северсталь» его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры ПАО "Северсталь" - клиенты компании могут ознакомиться с материалами к собранию акционеров в помещении депозитария.
Для получения материалов (3522 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Сообщение о проведении собрания

Страницы:   135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева