ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МРСК Волги"

17.06.2016 | 08:26

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МРСК Волги", которое состоялось 09.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 22.04.2016 г.
Акционеры ПАО "МРСК Волги"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (963 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

17.06.2016 | 08:20

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", которое состоялось 07.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Акционеры ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (80 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем внеочередном общем собрании АО "Уралэлектромедь"

16.06.2016 | 14:01

10 июня 2016 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Уралэлектромедь"

Дата фиксации списка - 09 мая 2016 г.

Итоги:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства №90865 от 26.04.2016 г. между АО «Уралэлектромедь» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УГМК-Холдинг» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90807 от 26.04.2016 г., между ПАО Сбербанк и ООО «УГМК-Холдинг».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Красноярская ГЭС"

16.06.2016 | 13:57

10 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Красноярская ГЭС"

Дата фиксации списка - 20 апреля 2016 г.

ИТОГИ:
1. Признать результаты работы ПАО «Красноярская ГЭС» удовлетворительными.
Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 год.
3. Чистую прибыль, полученную ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2015 отчетного года, в размере 10 189 152 380 руб. не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов: Захаров Дмитрий Александрович, Каминский Сергей Николаевич, Лобанов Александр Михайлович, Малевинская Анна Александровна, Петроченко Владимир Викторович, Погосбеков Давид Дешенович, Хардиков Михаил Юрьевич.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов: Александрова Эльвира Сергеевна, Ефимов Михаил Алексеевич, Лобанков Александр Вячеславович, Рафеева Юлия Викторовна, Талалыкина Елена Германовна.
6. Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 43/40, помещение II, комната 7; ОГРН - 1137746561787, член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 11301050981).
7. Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2016 год акционерное общество «КПМГ» (129110, г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Газпром нефть"

16.06.2016 | 13:52

10 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром нефть"

Дата фиксации списка - 26 апреля 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2015 года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года в размере 5,92 руб. на одну обыкновенную акцию);
определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2016 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 11 июля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 01 августа 2016 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек.
6. Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Алисов Владимир Иванович, Гараев Марат Марселевич, Голубев Валерий Александрович,
Дубик Николай Николаевич, Дюков Александр Валерьевич, Круглов Андрей Вячеславович, Миллер Алексей Борисович, Михайлова Елена Владимировна, Селезнев Кирилл Геннадьевич, Сердюков Валерий Павлович, Середа Михаил Леонидович, Фурсенко Сергей Александрович,
Черепанов Всеволод Владимирович.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: Бикулов Вадим Касымович, Дельвиг Галина Юрьевна, Котляр Анатолий Анатольевич, Миронова Маргарита Ивановна, Фролов Александр Александрович.
8. Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2016 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
9. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2015 год. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "ОГК-2"

16.06.2016 | 13:42

08 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "ОГК-2"

Дата фиксации списка - 25 апреля 2016 г.

Итоги:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2015 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2015 год.
2.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 001 728,5
в том числе:
- резервный фонд 150 086,4
- дивиденды 600 345,7
- инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 2 251 296,4
2.2 Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2015 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
2.3 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 0,00567376233395 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.
2.4 Определить дату, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении), дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2016 года.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: ЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ, ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ, КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ, КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ, МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА, ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ, ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ.
5. Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 3127).
6. Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7.3 Утвердить Положение о Правлении ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7.4 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 11.06.2015, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.
9.1 Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2» членов органов управления ПАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2», членов органов управления ПАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица).
9.2 – 9.20 Для принятия решения по вопросу 9 подвопросам 9.2 – 9.20 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТМК"

16.06.2016 | 08:42

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТМК", которое состоялось 08.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 04.05.2016 г.
Акционеры ПАО "ТМК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (5321 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Интер РАО"

15.06.2016 | 12:47

10 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Интер РАО"

Дата фиксации списка - 22 апреля 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить Годовой отчёт Общества за 2015 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2015 год.
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2015 отчетного года в сумме 3 721 453 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 186 073 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 1 860 727 тыс. руб.
- оставить нераспределенной – 1 674 653 тыс. руб.
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2015 года в размере 0,0178230516552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.3. Определить 21 июня 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 05.07.2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 26.07.2016 года.
4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2015 года, в следующем размере:
Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сечин Игорь Иванович, Ковальчук Борис Юрьевич, Муров Андрей Евгеньевич, Рональд (Рон) Джеймс Поллетт, Сапожникова Елена Владимировна, Локшин Александр Маркович, Бугров Андрей Евгеньевич, Шугаев Дмитрий Евгеньевич, Аюев Борис Ильич, Федоров Денис Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Фисенко Татьяна Владимировна, Букаев Геннадий Иванович, Щербаков Юрий Александрович, Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, Шишкин Дмитрий Львович.
8. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) долларов США.
11.1. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.2.1. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:
11.2.1.1. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков.
11.2.1.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов).
11.2.1.3. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N.V., и/или Credit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков.
11.2.1.4. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов).
11.3.1. Одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:
11.3.1.1. Договор (-ы) поручительства между ПАО «Интер РАО» и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк») и/или предоставление ПАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков.
11.3.1.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства.
11.3.1.3. Договор (-ы) поручительства между ПАО «Интер РАО» и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Credit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк») и/или предоставление ПАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков.
11.3.1.4. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства.
11.4. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:
11.4.1. Кредитный договор (-ы) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков.
11.4.2. Кредитный договор (-ы) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков.
11.5. Одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:
11.5.1. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Орловский энергосбыт», ООО «Интер РАО – Экспорт», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Угольный разрез», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», ООО «РН – Энерго», АО «Интер РАО Капитал», с другой стороны (вместе именуемые – «Общества», а каждый по отдельности – «Общество»), заключаемый (-ые) с каждым из Обществ в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11.5.2. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Алтайэнергосбыт» и INTER RAO Holding B.V., с другой стороны (вместе именуемые – «Общества», а каждый по отдельности – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности .
11.5.3. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11.5.4. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Восточная энергетическая компания», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11.5.5. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ЗАО «Молдавская ГРЭС», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11.5.6. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Башкирская генерирующая компания», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11.5.7. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и RAO Nordic Oy, с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11.6. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» в редакции дополнительного соглашения № 1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.7. Одобрить договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО» и INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
11.8. Одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
11.9. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», как сделку (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
11.10.1. Одобрить сделки между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или Банк ВТБ (ПАО), (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности.
11.10.2. Одобрить сделки между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "ГМК "Норильский никель"

15.06.2016 | 12:41

10 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "ГМК "Норильский никель"

Дата фиксации списка - 11 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.
3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.
4.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 230,14 рублей на одну обыкновенную акцию.
4.3 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 21 июня 2016 года.
5. Избрать членами Совета директоров: Барбашева Сергея Валентиновича, Башкирова Алексея Владимировича, Богаудинова Рушана Абдулхаевича, Братухина Сергея Борисовича, Бугрова Андрея Евгеньевича, Захарову Марианну Александровну, Коробова Андрея Владимировича, Мишакова Сталбека Степановича, Пенни Гарета Питера, Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса, Сокова Максима Михайловича, Соловьева Владислава Александровича, Эдвардса Роберта Уиллема Джона.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии: Арустамова Артура Гагиковича, Масалову Анну Викторовну, Сванидзе Георгия Эдуардовича, Шилькова Владимира Николаевича, Яневич Елену Александровну.
7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» АО «КПМГ».
8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» АО «КПМГ».
9.1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года.
9.2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке:
9.2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров;
9.2.2. в случае если лицо, избранное Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, не будет избрано членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 3 000 000,00 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты избрания его на указанную должность на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2019 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 2.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;
9.2.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ПАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей;
9.2.4. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:
- смерть в результате несчастного случая на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;
- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;
- травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 100 000 долларов США.
10. Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.
13. Одобрить сделку между ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложениях 1, 2, 3.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"

15.06.2016 | 12:37

10 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"

Дата фиксации списка - 10 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества. Чистую прибыль по результатам 2015 года в размере 416 000 рублей распределить в размере 20800 рублей на формирование резервного фонда, а также 371000 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2.Чистую прибыль по результатам 2015 года в размере 371000 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,007 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить денежную форму выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям – 24 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксперт".
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сапронов Алексей Васильевич, Курилова Раиса Михайловна, Жаркова Людмила Алексеевна, Мясоедов Иван Александрович, Колокольников Олег Геннадьевич.
5. Избрать ревизором общества Бабаеву Светлану Геннадьевну.
6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции; Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):
13 000 000 (Тринадцать миллионов) привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Объявленные привилегированные именные акции типа «А» после их размещения предоставляют следующие права:
акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ « Об акционерных обществах»;
привилегированные именные акции типа «А» предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;
размер дивиденда определяется в процентах к номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А» и составляет 25%, ликвидационная стоимость определяется в размере 100% от номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А». Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным именным акциям типа «А», накапливается и выплачивается не позднее двух лет начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате по этим акциям дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов (кумулятивные привилегированные акции);
акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, данное решение принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
акционеры- владельцы привилегированных именных акций типа «А» приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных именных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных именных акций типа «А»;
акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных именных акций типа «А» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общем собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных именных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по привилегированным именным акциям типа «А» дивидендов в полном размере.
7. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения:
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитСервис» (ИНН: 7723929608, ОГРН: 5147746438990). Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
40 т - Нихром Х15Н60 Ni55%;
40 т - Нихром Х20Н80 Ni 75%;
45 т - ЭИ 602 Ni 70% ;
70т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Медь 4;
150 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Бронза 4;
170 т - Латунь;
20 т - Фeррoхрoм ФХ100;
45 т - Фeррoхрoм ФХ005;
30 т - Феррохром ФХ005 ГОСТ 4757-91;
7 т - Проволока сварочная Св-08Х20Н9Г7Т, 1,6 мм;
7 т - Проволока сварочная Св-07Х25Н13, 1,6 мм;
24 т - Проволока сварочная легированная Св-10НМА;
25 т - Ферротитан ФТи70;
120 т - 3А. Габаритный стальной лом не более 800*500*500, от 4 мм;
80 т- 17А. Габаритный чугунный лом не более 1500*500*500;
60 т - Ферровольфрам 70% - 17293-93;
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) (далее - также Преимущественное право).
Список лиц, имеющих Преимущественное право, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 10.05.2016 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в количестве 13 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения:
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей.
Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСАП» (ИНН: 7840036140, ОГРН: 1157847234852)
Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
60 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Медь 1;
50 т - Металлолом ГОСТ 1639 - Феррониобий 60%;
65 т - Ферромолибден ФМО60;
50 т - Металлолом ГОСТ 1639 - Медь 3;
30 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Бронза 5 - БрБ2;
40 т- Металлолом - ГОСТ 1639 - Алюминий 6;
70 т - Металлолом - ГОСТ 1639 - Магний 4.
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное ст. 40 и ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, при размещении ценных бумаг не применяется. 
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева