ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем внеочередном общем собрани ПАО "Татфондбанк"

27.06.2016 | 09:22

29 июля 2016 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Татфондбанк"

Дата фиксации списка - 05 июля 2016 г.

Повестка:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Татфондбанк» путем размещения дополнительных акций.
2. Об одобрении сделки Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Об утверждении Положения об исполнительных органах ПАО «Татфондбанк» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Ростелеком"

27.06.2016 | 09:15

21 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Ростелеком"

Дата фиксации списка - 03 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Ростелеком», по итогам отчетного 2015 финансового года.
3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:
– на увеличение собственного капитала Общества в размере 5 093 012 тысяч рублей;
– на выплату дивидендов по итогам 2015 года по акциям Общества в размере 16 471 500 тысяч рублей.
4. Выплатить дивиденды за 2015 год в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А Общества в размере 5,915466946266 рубля на одну акцию.
– по обыкновенным акциям Общества в размере 5,915466946266 рубля на одну акцию.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года: 08 июля 2016 года.
Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать членами Совета директоров Общества: Аганбегяна Рубена Абеловича; Аузана Александра Александровича; Дмитриева Кирилла Александровича; Златопольского Антона Андреевича; Иванова Сергея Борисовича; Иржевского Михаила Петровича; Калугина Сергея Борисовича; Милюкова Анатолия Анатольевича; Полубояринова Михаила Игоревича; Пчелинцева Александра Анатольевича; Семенова Вадима Викторовича. Следующие члены Совета директоров, избраны в качестве независимых директоров: Аганбегян Рубен Абелович; Аузан Александр Александрович; Милюков Анатолий Анатольевич; Семенов Вадим Викторович.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Васильченко Александра Сергеевича; Веремьянину Валентину Федоровну; Гаршина Василия Владимировича; Карпова Илью Игоревича; Краснова Михаила Петровича; Понькина Александра Сергеевича; Шевчука Александра Викторовича.
7. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на 2016 год и первое полугодие 2017 года ООО «Эрнст энд Янг».
8. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция № 13), а именно:
– Аганбегяну Р.А. – не более 4 720 000 рублей;
– Аузану А.А. – не более 5 120 000 рублей;
– Дмитриеву К.А. – не более 4 320 000 рублей;
– Милюкову А.А. – не более 5 120 000 рублей;
– Полубояринову М.И. – не более 4 000 000 рублей;
– Пчелинцеву А.А. – не более 4 640 000 рублей;
– Семенову В.В. – не более 5 140 000 рублей;
– Сергейчуку В.Ю. – не более 873 120 рублей.
9. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества (редакция № 4), а именно:
– Веремьяниной В.Ф. – не более 800 000 рублей;
– Кант Мандалу Д.Р. – не более 132 976 рублей;
– Краснову М.П. – не более 880 000 рублей;
– Шевчуку А.В. – не более 1 040 000 рублей.
10. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 16.
11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 8.
12. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 14.
13. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), акционер, владеющий 20 и более процентами голосующих акций ПАО «Ростелеком».
14. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и АО «Россельхозбанк» в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), акционер, владеющий 20 и более процентами голосующих акций ПАО «Ростелеком».
15. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Банком ГПБ (АО) в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
Лица, заинтересованные в совершении сделок – Иванов С.Б. , Председатель Совета директоров ПАО «Ростелеком»; Дмитриев К.А., член Совета директоров ПАО «Ростелеком».
16. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Внешэкономбанком в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Полубояринов М.И., член Совета директоров ПАО «Ростелеком».
17. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета.
18. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Ростелеком» (Страхователь) по договору страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемому с АО «СОГАЗ» (Страховщик, совместно – Стороны) в размере, соответствующем 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) евро. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемый между ПАО «Ростелеком» и АО «СОГАЗ» (Договор страхования) на следующих существенных условиях:
Предмет: с учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (Застрахованное лицо).
Объект страхования:
Страховое покрытие А (Покрытие А).
Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.
Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.
Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков.
Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Иска, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любым Застрахованным лицом по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.
Страховое покрытие В (Покрытие В)
Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.
Страховым случаем для целей Покрытия В признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая.
Страховое покрытие С (Покрытие С) - покрытие Компании по ценным бумагам
Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.
Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.
Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.
Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым Иском по ценным бумагам. Убытки считаются понесенными Компанией, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Компании, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.
Для целей Договора страхования любой Иск или Иски, которые относятся к, основаны на или связаны с одним и тем же Неверным действием, в независимости от времени их предъявления считаются одним и тем же Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному в течение Срока действия страхования.
Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.
Страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования составляет в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) евро.
Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) евро.
Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) евро.
Франшиза:
Покрытие А – не применяется.
Покрытие В – в отношении Исков, поданных в США или Канаде – 92 000 (девяносто две тысячи) евро, в отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) евро.
Покрытие С – в отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде – 92 000 (девяносто две тысячи) евро, в отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира – 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) евро.
Страховая премия – 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) евро.
Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа.
Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика тремя равными долями на основании выставленного Страховщиком счета в следующем порядке:
Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2016 года и оканчивающегося 31 июля 2017 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2016 года.
Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2017 года и оканчивающегося 31 июля 2018 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2017 года.
Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2018 года и оканчивающегося 31 июля 2019 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2018 года.
В случае неуплаты Страховой премии в размере и в сроки, установленные в Договоре страхования, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.
В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально сроку действия Договора страхования. Срок действия страхования (период страхования):
Дата начала периода страхования: с 01 августа 2016 года (00:00).
Дата окончания периода страхования: 31 июля 2019 года (00:00)
Период обнаружения:
60 (шестьдесят) дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями;
1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90 % от Полной годовой страховой премии;
3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 170 % от Полной годовой страховой премии;
Дата начала непрерывности действия страхования (дата, начиная с которой предоставляется покрытие по заявленным ранее Искам и/или обстоятельствам, которые могут привести к Искам):
В отношении Страховой суммы до 30 000 000 долларов США (включительно) – 12 августа 2005 года;
В отношении Страховой суммы свыше 30 000 000 долларов США – 28 мая 2008 года;
В отношении Страховой суммы свыше 120 000 000 долларов США – 28 мая 2011 года.
Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения Периода страхования (срок действия Договора страхования).
Страховщик имеет право досрочно расторгнуть Договор страхования в одностороннем внесудебном порядке до Даты окончания Периода страхования, путем направления соответствующего уведомления в адрес Страхователя. При этом при направлении Страховщиком уведомления о расторжении Договора страхования:
- до 01 апреля 2017 года, Договор страхования прекращает свое действие с 01 августа 2017 года;
- до 01 апреля 2018 года, Договор страхования прекращает свое действие с 01 августа 2018 года.
Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки:
– члены Правления и члены Совета директоров ПАО «Ростелеком», являющиеся выгодоприобретателями в сделке.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "РБК"

27.06.2016 | 09:10

24 июня 2016 г.состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "РБК"

Дата фиксации списка - 24 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 года.
2. Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять в связи с наличием убытков. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.
3. Утвердить аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А).
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
5. Избрать членами Совета директоров Общества: Усанов Дмитрий Александрович; Разумов Дмитрий Валерьевич; Сауер Дерк Эрик; Молибог Николай Петрович; Любимов Александр Михайлович; Мясникова Елена Ольгердовна; Кононов Андрей Николаевич.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Рисухина Марина Вилорьевна; Филиппенко Александра Константиновна; Чернова Ольга Владимировна.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК"

27.06.2016 | 08:30

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК", которое состоялось 20.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 30.05.2016 г.
Акционеры ОАО "НОВАТЭК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (404 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Селигдар"

27.06.2016 | 08:26

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Селигдар", которое состоялось 17.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 03.05.2016 г.
Акционеры ПАО "Селигдар" - клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (273 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "М.видео"

27.06.2016 | 08:15

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "М.видео", которое состоялось 20.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Акционеры ПАО "М.видео"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (423 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем внеочередном общем собрании ПАО "Красноярская ГЭС"

24.06.2016 | 10:11

04 августа 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "Красноярская ГЭС"

Дата фиксации списка - 04 июля 2016 г.

Повестка:
1. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Соглашения № 3 об изменении договора аренды имущества № 016-49-1.09/12376 от 01.09.2015г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и АО «ЕвроСибЭнерго», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Соглашения № 4 об изменении договора на эксплуатационное обслуживание имущества № 016-49-1.09/12377 от 01.09.2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и АО «ЕвроСибЭнерго», являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "М.видео"

24.06.2016 | 10:06

20 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "М.видео"

Дата фиксации списка - 10 мая 2016 г.
ИТОГИ:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2015 год по МСФО.
4. Распределить чистую прибыль ПАО «М.видео» по результатам 2015 финансового года следующим образом: 3 595 364 540,00 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 05 августа 2016 года. Установить 01 июля 2016 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.
5. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.
6. Избрать членами Совета директоров Общества: Присяжнюк Александр Михайлович, Тынкован Александр Анатольевич, Берлтон Эдриан (Burleton Adrian), Джон Колман (John Coleman),Бреев Павел Юрьевич, Скирроу Крис (Skirrow Chris), Преображенский Владимир Владимирович, Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan), Хамид Дэвид (Hamid David).
7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Тышкевич Людмила Александровна; Безлик Евгений Владимирович; Кочубей Евгения Сергеевна.
8. Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол № 20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года в размере не более 8 750 000,00 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
9. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать в общем 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2016г. по июнь 2017г. не должен превышать в общем 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
10. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г.,» в качестве внешнего аудитора ПАО «М.видео» по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2016 г.
11. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ
12. Кворум отсутствовал. Решение не принималось.
13. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
14. Решение не принято.
15. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

24.06.2016 | 09:11

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий", которое состоялось 17.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 11.05.2016 г.
Акционеры ПАО "Уралкалий"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (6222 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"

24.06.2016 | 08:22

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", которое состоялось 18.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 04.05.2016 г.
Акционеры ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (28 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева