ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НМТП"

24.06.2016 | 07:51

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступило сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НМТП", которое состоится 02.09.2016 г.
Дата фиксации списка - 14.06.2016 г.
Сообщение о проведении собрания

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1"

23.06.2016 | 12:16

20 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ТГК-1"

Дата фиксации списка - 12 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. (Приложение № 2 к протоколу).
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 2 676 053
Распределить на: Резервный фонд 133 803
Фонд накопления 1 605 631
Дивиденды 936 619
Погашение убытков прошлых лет -
2.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2.3 Установить 07 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, КАУТИНЕН КАРИ, АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ, БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ, ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ, САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ, КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ.
5. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон».
6. Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции. (Приложение № 3 к протоколу).
7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).
7.2 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).
7.3 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).
8.1 Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
8.2 Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».
9.1 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».
9.2 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.3 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях:
Предмет Договоров: В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Стороны Договоров:
Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»
Покупатель (Продавец) - ОАО «Фортум».
9.4 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.5 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.6 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.7 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.8 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
9.9 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
9.10 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

9.11 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
9.12 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
9.13 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
9.14 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.15 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9.16 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ТГК-1» в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности:
Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Уралкалий"

23.06.2016 | 12:08

17 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Уралкалий"

Дата фиксации списка - 11 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2015 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Уралкалий» за 2015 год.
4. Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2015 года следующим образом: дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2015 год не выплачивать.
5. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 13 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве гаранта и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY в качестве бенефициаров (далее совместно – «Yara») в обеспечение исполнения обязательств дочерних обществ ПАО «Уралкалий» - Uralkali Trading SIA (Латвия) и Uralkali Trading SA (Швейцария) (выгодоприобретатели).
6.1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 400 000 000 рублей.
6.2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Акционерным обществом «ВНИИ Галургии» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 300 000 000 рублей.
6.3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 800 000 000 рублей.
6.4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 410 000 000 рублей.
6.5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Акционерным обществом «Балтийский Балкерный Терминал» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 900 000 000 рублей.
6.6. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 000 000 рублей.
6.7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 000 рублей.
6.8. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 380 500 000 рублей.
6.9. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 800 000 000 рублей.
6.10. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 530 000 000 рублей.
6.11. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 7 100 000 000 рублей.
6.12. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 рублей.
6.13. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Акционерным обществом «ВНИИ Галургии» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 000 рублей.
6.14. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Транспорт» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 000 рублей.
6.15. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.16.  Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 000 000 рублей.
6.17. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6.18. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6.19. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 000 000 рублей.
6.20. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 000 000 рублей.
6.21. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 000 000 рублей.
6.22. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.23. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 000 000 рублей.
6.24. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Капитал» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 000 рублей.
6.25. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (арендодатель) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 рублей.
6.26. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 820 000 000 рублей.
6.27 Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 710 000 000 рублей.
6.28. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 рублей.
6.29. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 700 000 000 рублей.
6.30. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский стpоительный тpест» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.31. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.32. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6.33. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.34. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.35. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.36. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.37. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 2 000 000 000 рублей.
6.38. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 500 000 рублей.
6.39. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 310 000 000 рублей.
6.40. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 800 000 000 рублей.
6.41. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 рублей.
6.42. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6.43. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский стpоительный тpест» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 000 000 рублей.
6.44. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.45. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.46. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 000 000 рублей.
6.47. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 000 000 рублей.
6. 48. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.49. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.50. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 000 000 рублей.
6.51. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 000 000 рублей.
6.52. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Uralkali Trading SIA (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 202 000 000 000 рублей.
6.53. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (займодавец) и Акционерным обществом «Уралкалий-Технология» (заемщик) договоров займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 долларов США.
6.54. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (займодавец) и Uralkali Trading SIA (заемщик) договоров займа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 долларов США.
6.55. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (застрахованный) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (страхователь) договоров страхования как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 18 000 000 рублей.
6.56. Одобрить внесение ПАО «Уралкалий» вкладов в имущество следующих дочерних обществ ПАО «Уралкалий»: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Капитал», и (или) (2) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Транспорт», и (или) (3) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит», и (или) (4) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», и (или) (5) Общество с ограниченной ответственностью «Вагонное депо Балахонцы», и (или) (6) Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис», и (или) (7) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», и (или) (8) Общество с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс», и (или) (9) Общество с ограниченной ответственностью «Центр Автоматизации и Измерений», и (или) (10) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт», и (или) (11) Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий», и (или) (12) Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Проект», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 рублей.
7. Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: Кононов Андрей Николаевич,  Шарандина Ирина Васильевна, Разумова Ирина Витальевна, Кузьмина Мария Александровна,  Рисухина Марина Вилорьевна.
8. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»: Маргеттс Роберт Джон (Margetts Robert John), Осипов Дмитрий Васильевич, Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Коняев Дмитрий Владимирович, Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James), Маене Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.), Чемезов Сергей Викторович, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сосновский Михаил Александрович.
9. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
10. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
11. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
12. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме, равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 400 000 (четырехсот тысяч) долларов США.
13. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ» (далее «Договор страхования») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

23.06.2016 | 10:12

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", которое состоялось 15.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 03.05.2016 г.
Акционеры ОАО "НК "Роснефть"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (489 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "ДИКСИ Групп"

22.06.2016 | 13:36

17 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "ДИКСИ Групп"

Дата фиксации списка - 04 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
4. Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 (четырнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей направить на развитие Общества.
5. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кесаев Игорь Альбертович; Стивен Джон Веллард; Педро Мануэль Перейра да Сильва; Стивен Хеллман; Присяжнюк Александр Михайлович; Кривошапко Алексей Владимирович; Кацман Владимир Леонидович.
7. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов.
Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Басангова Лаура Константиновна; Шотаева Ирина Сергеевна; Жувага Юлия Станиславовна.
9. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).
10. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть"

22.06.2016 | 13:27

15 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть"

Дата фиксации списка - 03 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 финансового года следующим образом:
млн. руб.
Выручка 3 831 095,0
Расходы по обычным видам деятельности (3 714 294,9)
Сальдо прочих доходов и расходов 56 484,7
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл.
в чистую прибыль (убыток) периода 66 128,5
Чистая прибыль 239 413,3
Расходы из чистой прибыли 239 413,3
в том числе:
выплата дивидендов 124 528,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 114 884,7.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2016 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;
• Хамфризу Дональду – на сумму 550 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
6. Утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.
7. Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: Акимова Андрея Игоревича, Белоусова Андрея Рэмовича, Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина Олега Вячеславовича, Дадли Роберта Уоррена, Кинтеро Ордонеса Гильермо, Новака Александра Валентиновича, Сечина Игоря Ивановича, Хамфриза Дональда.
8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: Афоняшина Алексея Анатольевича, Зенкова Олега Сергеевича, Мамина Виктора Викторовича, Пому Сергея Ивановича, Сабанцева Захара Борисовича.
9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть».
12. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
13. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
14. Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
15. Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
16. Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК"

22.06.2016 | 13:16

20 июня 2016 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК"

Дата фиксации списка - 20 мая 2016 г.

Итоги:
1. Одобрить заключение ОАО «НОВАТЭК» следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся крупной сделкой, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 79, статьями 81-83 Федерального закона № 208-ФЗ от 25 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», (далее совместно - Одобряемые соглашения) в связи с предоставлением ОАО «Ямал СПГ» финансирования (далее - «Международное финансирование») Корпорацией Китайский Банк Развития (China Development Bank Corporation) («CDB»), Экспортно-импортным банком Китая (The Export and Import Bank of China) («CEXIM»), «Газпромбанком» (Акционерным обществом) («Газпромбанк») и ПАО Сбербанк («Сбербанк») (далее – «Кредиторы»):
1. Обязательство по обслуживанию («Обязательство по обслуживанию долга») долга между:
(1) ОАО «НОВАТЭК», TOTAL S.A. и China National Oil & Gas Exploration and Development Corporation («CNODC») в качестве спонсоров («Спонсоры»);
(2) ОАО «Ямал СПГ» в качестве заемщика («Заемщик»);
(3) агентами Кредиторов, включая агента по международному финансированию (Intercreditor Agent) («Агент по международному финансированию»), агента кредиторов по иностранному обеспечению, солидарного кредитора, кредитных агентов CDB и CEXIM (если применимо), которыми могут выступать один из Кредиторов или иные лица, которые будут назначены Кредиторами, а также, если применимо, Газпромбанком в качестве кредитного агента Газпромбанка и Сбербанка и кредитного агента ЭКСАР (далее совместно именуемыми «Агенты»);
(4) иными лицами, которые могут становиться его сторонами согласно Обязательству по обслуживанию долга,
на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:
(а) в случае неуплаты Заемщиком какой-либо суммы, подлежащей уплате Кредиторам по Обеспечиваемым обязательствам (как данный термин определен ниже), ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить Кредиторам в лице Агента по международному финансированию такую часть задолженности Заемщика по Обеспечиваемым обязательствам (как данный термин определен ниже), максимальный размер которой в процентном отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yaym Limited (и их дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента по международному финансированию) на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;
(б) при наступлении любого из случаев неисполнения обязательств ОАО «НОВАТЭК», перечисленных в Обязательстве по обслуживанию долга, ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить Кредиторам в лице Агента по международному финансированию такую часть задолженности Заемщика по Обеспечиваемым обязательствам, максимальный размер которой в процентном отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yaym Limited (и их дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента по международному финансированию) независимо от наступления срока исполнения Заемщиком Обеспечиваемых обязательств, на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;
(в) в случае необходимости удержания налогов с сумм, подлежащих уплате Кредиторам и(или) Агентам и(или) иному лицу в соответствии с Обязательством по обслуживанию долга, сумма платежа
ОАО «НОВАТЭК» должна быть увеличена таким образом, чтобы Кредиторы получили полную сумму платежа, причитающегося по Обязательству по обслуживанию долга, на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;
(г) ОАО «НОВАТЭК» обязан компенсировать Кредиторам и(или) Агентам расходы, связанные с предъявлением требований к ОАО «НОВАТЭК» и сохранением в силе прав, относящихся к обязательствам ОАО «НОВАТЭК», по Обязательству по обслуживанию долга на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;
(д) обязательства ОАО «НОВАТЭК» по уплате Кредиторам и(или) Агентам и(или) иным лицам в соответствии с Обязательством по обслуживанию долга каких-либо сумм по Обязательству по обслуживанию долга прекращаются при наступлении условий, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга;
(е) Обязательство по обслуживанию долга обеспечивает обязательства Заемщика по Международному финансированию («Обеспечиваемые обязательства), возникающие на основании, в том числе, следующих документов:
(I) Соглашения об общих условиях («Соглашение об общих условиях»), заключаемого на следующих существенных условиях:
a) Стороны: (1) Заемщик в качестве заемщика; (2) Yamal Trade Pte. Ltd. (далее – «Yamal Trade») и ООО «МАС» (далее - «Аэропорт») в качестве разрешенных дочерних компаний и гарантов обязательств Заемщика, (3) Кредиторы; (4) Агенты; (5) иные лица, указанные в Соглашении об общих условиях, а также лица, которые могут становиться его сторонами согласно Соглашению об общих условиях.
b) Соглашением об общих условиях предусматриваются основные условия привлечения Международного финансирования, включая положения, устанавливающие основные обязательства сторон, случаи неисполнения обязательств, заверения и гарантии сторон и иные положения. При этом, конкретные условия привлечения финансирования, включая сумму финансирования, максимальный срок финансирования, порядок погашения кредитов, предоставленных в рамках финансирования, порядок уплаты процентов, размер процентных ставок, размер и порядок уплаты комиссий и иных вознаграждений, подлежащие возмещению расходы и иные подлежащие выплате Заемщиком (и, если применимо, его дочерними компаниями) суммы определяются в соответствии с условиями договоров и иных документов, указанных в пунктах (II) – (IX) ниже.
(II) Договора о предоставлении кредитных линий CDB («Кредитный договор CDB») и Договора о предоставлении кредитных линий CEXIM («Кредитный договор CEXIM»), заключенным 29 апреля 2016 года, далее совместно именуются «Кредитные договоры с китайскими банками» (с учетом возможных изменений и дополнений, а также изложения в новой редакции) на следующих существенных условиях:
а) Стороны: (1) Заемщик в качестве заемщика; (2) Yamal Trade и Аэропорт в качестве разрешенных дочерних компаний и гарантов обязательств Заемщика, (3) CDB в качестве старшего кредитора по Кредитному договору CDB, (4) CEXIM в качестве старшего кредитора по Кредитному договору CEXIM и (5) иные лица, которые могут становиться сторонами Кредитных договоров с китайскими банками, включая Агентов или кого-либо из них.
б) Сумма кредитов:
- по Кредитному договору CDB: не более 5 057 800 000 (пяти миллиардов пятидесяти семи миллионов восьмисот тысяч) евро и не более 5 286 000 000 (пяти миллиардов двухсот восьмидесяти шести миллионов) юаней;
- по Кредитному договору CEXIM: не более 4 279 700 000 (четырех миллиардов двухсот семидесяти девяти миллионов семисот тысяч) евро и не более 4 472 500 000 (четырех миллиардов четырехсот семидесяти двух миллионов пятисот тысяч) юаней.
в) Максимальный срок кредитов: до 15 июня 2031 года.
г) Погашение кредитов: (1) Кредитная линия в евро - полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года, (2) Кредитная линия в юанях - полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года. Предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного погашения.
д) Уплата процентов: полугодовыми платежами с уплатой последнего процентного платежа в финальную дату погашения кредита.
е) Процентная ставка:
(1) По кредитным линиям в евро:
Процентная ставка по каждому займу в евро в рамках Кредитных договоров с китайскими банками равна сумме:
(i) Маржи EURIBOR; и
(ii) EURIBOR (подлежащей определению в соответствии с условиями Кредитных договоров с китайскими банками).
Маржа EURIBOR составляет:
(i) в отношении любой части или любого Процентного периода до Даты освобождения от Обязательствa по обслуживанию долга – 3,30 % годовых; и
(ii) в отношении любой части или любого Процентного периода на Дату освобождения от Обязательства по обслуживанию долга и после наступления такой даты – 3,55 % годовых.
(2) По кредитным линиям в юанях:
Процентная ставка по каждому займу в юанях в рамках Кредитных договоров с китайскими банками равна сумме:
(i) Маржи SHIBOR; и
(ii) SHIBOR (подлежащей определению в соответствии с условиями Кредитных договоров с китайскими банками).
Маржа SHIBOR составляет:
(i) в отношении любой части или любого Процентного периода до Даты освобождения от Обязательства по обслуживанию долга – 3,30 % годовых; и
(ii) в отношении любой части или любого Процентного периода на Дату освобождения от Обязательства по обслуживанию долга и после наступления такой даты – 3,55 % годовых.
ж) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиком по Кредитным договорам с китайскими банками в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 1,5 % годовых сверх процентной ставки по кредитам.
з) Комиссия за выдачу кредита (или аналогичная комиссия): составляет 2 % от суммы кредитов, предоставляемых в евро и 2 % от суммы кредитов, предоставляемых в юанях и подлежит уплате в порядке, предусмотренном в Письме о комиссии за выдачу кредита CDB и Письме о комиссии за выдачу кредита CEXIM.
и) Размер платы за пользование лимитом в рамках Кредитных договоров с китайскими банками (или аналогичная комиссия), подлежащая уплате каждые полгода 15 июня и 15 декабря после 15 декабря 2016 года в течение Периода доступности средств и в последний день Периода доступности средств Кредитных договоров с китайскими банками (первый начисленный платеж за пользование лимитом Кредитных договоров с китайскими банками должен быть выплачен 15 декабря 2016 года): в размере 1,5 % годовых от общей суммы неиспользованных средств по Кредитным договорам с китайскими банками в евро и в размере 1,5 % годовых от общей суммы неиспользованных средств по Кредитным договорам с китайскими банками.
к) Расходы: расходы, понесенные сторонами в связи с заключением Кредитных договоров с китайскими банками и/или любого иного договора, подлежащего заключению в связи с Кредитными договорами с китайскими банками, или иным образом с ним связанным, подлежат возмещению Заемщиком.
л) Прочие суммы: иные суммы, включая, без ограничения, плату за досрочный возврат кредита (если применимо), подлежат уплате Заемщиком и иными лицами в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитными договорами с китайскими банками и иными связанным с ним документами финансирования.
(III) Кредитного договора, заключенного 11 апреля 2016 г. (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 29 апреля 2016 г.) между, помимо прочих, Сбербанком и Газпромбанком в качестве кредиторов и Заемщиком, существенные условия которого были одобрены решением годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» от 22 апреля 2016 г., Протокол № 124 («Протокол № 124»), с учетом последующих изменений и дополнений, а также изложения в новой редакции в связи с Международным финансированием («Кредитный договор с российскими банками») на следующих существенных условиях:
(a) Стороны: (1) Заемщик; (2) Yamal Trade и Аэропорт в качестве разрешенных дочерних компаний и гарантов обязательств Заемщика; (3) Сбербанк и Газпромбанк в качестве кредиторов и организаторов, (4) Газпромбанк в качестве кредитного агента и кредитного агента ЭКСАР, (5) Агенты или кто-либо из них, (6) иные лица, указанные в Кредитном договоре с российскими банками, а также лица, которые могут становиться его сторонами согласно Кредитному договору с российскими банками.
(b) Сумма кредита: не более 3 600 000 000 (трех миллиардов шестисот миллионов) евро.
(c) Максимальный срок кредита: не более 16 лет с даты выполнения предварительных условий для первой выборки кредита.
(d) Погашение кредита: полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года. Предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного погашения;
(e) Уплата процентов: полугодовыми платежами с уплатой последнего процентного платежа в финальную дату погашения кредита.
(f) Процентная ставка: EURIBOR 6М (индикативная процентная ставка для шестимесячных кредитов) при условии, что, если ставка EURIBOR отрицательная, она считается равной нулю, плюс маржа в размере не более 4,7 % годовых.
(g) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиком в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 1,5 % годовых сверх процентной ставки по кредиту.
(h) Комиссия за открытие и обслуживание ссудного счета (или аналогичная комиссия): не более 1,5 % от всей суммы кредита.
(i) Размер платы за пользование лимитом кредитной линии, подлежащей уплате в даты выплаты процентов: не более 1,5 % годовых от общей суммы неиспользованных средств по кредитной линии.
(j) Расходы: расходы, понесенные сторонами финансирования, подлежат возмещению Заемщиком.
(k) Прочие суммы: иные суммы, в том числе плата за досрочный возврат кредита, подлежат уплате Заемщиком и иными лицами в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным договором с российскими банками и иными связанным с ним документами финансирования.
(IV) Писем и соглашений о комиссиях и вознаграждениях, заключаемых Заемщиком и Агентами в связи с Международным финансированием, включая (без ограничения) письмо о комиссии Агента по международному финансированию, письмо о комиссии агента кредиторов по иностранному обеспечению, письмо о комиссии солидарного кредитора, письмо о комиссии кредитных агентов CDB и CEXIM, письмо о комиссии Газпромбанка в качестве кредитного агента Газпромбанка и Сбербанка, письмо о комиссии кредитного агента ЭКСАР и иные письма о комиссиях и вознаграждениях в пользу любого Агента, любого банка счета и(или) иные комиссии и вознаграждения в соответствии с условиями Соглашения об общих условиях и иных документов по Международному финансированию.
(V) Соглашения о счетах («Соглашение о счетах»), заключаемого или, если применимо, излагаемого в новой редакции, на следующих существенных условиях:
(a) Заемщик в качестве заемщика, Аэропорт и Yamal Trade в качестве разрешенных дочерних компаний и гарантов обязательств Заемщика, Кредиторы в качестве кредиторов, банков счетов, Агентов и/или в ином качестве, предусмотренном в Соглашении о счетах, а также иные лица, указанные в Соглашении о счетах, а также лица, которые могут становиться его сторонами согласно Соглашению о счетах; и
(b) Заемщик, Аэропорт и Yamal Trade обязаны открывать и поддерживать определенные банковские счета в банках счетов, которые будут указаны в Соглашении о счетах и использовать их в соответствии с условиями и приоритетом платежей, установленными в Соглашении о счетах.
(VI) Любого кредитного договора, подлежащего заключению в будущем в рамках предоставления Международного финансирования («Будущий кредитный договор»), на следующих существенных условиях:
(a) Стороны (в отношении каждой стороны - если применимо в соответствии с условием каждого Будущего кредитного договора): (1) Заемщик; (2) Yamal Trade, (3) Аэропорт, (4) банки и(или) иные финансовые институты, и (4) иные лица, которые могут становиться сторонами каждого Будущего кредитного договора, включая Агентов или кого-либо из них, - каждый в качестве(ах), предусмотренном(ых) каждым Будущим кредитным договором.
(b) Сумма кредита: определяется в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора и составляет не более эквивалента 600 000 000 (шестисот миллионов) долларов США. При этом, общая сумма финансирования, предоставляемого в соответствии с Кредитным договором CDB, Кредитным договором CEXIM, Кредитным договором с российскими банками и Будущими кредитными договорами не превысит эквивалент 19 миллиардов долларов США.
(c) Максимальный срок кредита определяется в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора, однако в любом случае не превысит 15 лет с даты первой выборки каждого Будущего кредитного договора.
(d) Порядок погашения кредита и уплаты процентов определяются в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора.
(e) Процентная ставка (в том числе, если применимо, возможность ее изменения) определяется в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора, однако в любом случае составит не более EURIBOR 6M (индикативная процентная ставка для шестимесячных кредитов в евро) плюс не более 3,55 %.
(f) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиком в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: определяется в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора, однако в любом случае составит не более 1,5 % годовых сверх процентной ставки по кредиту.
(g) Размер и порядок уплаты комиссий и иных вознаграждений определяются в соответствии с условиями каждого Будущего кредитного договора и/или писем о комиссионных (или иных аналогичных соглашений), подлежащих заключению на основании и/или в соответствии с каждым Будущим кредитным договором.
(h) Расходы: расходы, понесенные сторонами в связи с заключением каждого Будущего кредитного договора и/или любого иного договора, подлежащего заключению в связи с каждым Будущим кредитным договором, или иным образом с ним связанным, в том числе расходы кредиторов на оплату премии экспортно-кредитного агентств, подлежат возмещению Заемщиком и/или иным лицом, указанном в таком договоре.
(i) Прочие суммы: иные суммы, включая, без ограничения, любые виды комиссий, плату за досрочный возврат кредита (если применимо), подлежат уплате Заемщиком и иными лицами в случаях и на условиях, предусмотренных каждым Будущим кредитным договором и иными связанными с ним документами финансирования.
(VII) Любого Обеспечиваемого соглашения о хеджировании (Secured Hedging Agreement), заключаемого Заёмщиком и(или) Yamal Trade, в том числе в целях хеджирования рисков по процентным ставкам, валютных рисков и рисков изменения стоимости товаров, и как оно более подробно определяется в Соглашении об общих условиях (далее - Обеспечиваемое соглашение о хеджировании).
(VIII) Любого Дополнительного кредитного договора (Additional Term Loan Facility Agreements), Документов в отношении проектных облигаций (Project Bond Documents) и иных Финансовых документов в отношении дополнительного долга (Additional Debt Finance Documents), заключаемых Заемщиком или Эмитентом проектных облигаций в целях привлечения Дополнительного долга (Additional Debt), обеспечиваемых Обязательством по обслуживанию долга в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением об общих условиях.
(IX) Иных соглашений и документов, заключаемых (подписываемых) на основании указанных в данном пункте 1 договоров (соглашений), в связи или в соответствии с ними.
2. Договор о субординации («Договор о субординации») (или, если применимо, изложение данного соглашения в новой редакции) между:
(а) (1) Заемщиком, (2) Аэропортом и Yamal Trade, (3) Спонсорами; (4) ОАО «НОВАТЭК», Total E&P Yamal, CNODC и Yaym Limited в качестве акционеров («Акционеры»); (5) Polyshine Holding B.V., Total E&P Yamal, Novatek Equity (Cyprus) Limited и(или) иными лицами, предоставившими субординированные займы ОАО «Ямал СПГ» в качестве субординированных кредиторов («Субординированные кредиторы»), (6) Агентами или кем-то из них; и (7) иными лицами, указанными в Договоре о субординации, а также лицами, которые могут становиться его сторонами согласно Договору о субординации.
(б) Требования ОАО «НОВАТЭК» к Заемщику, Аэропорту, Yamal Trade и иным дочерним компаниям ОАО «Ямал СПГ» («Должники по проекту») будут субординированы по отношению к требованиям Кредиторов на условиях, предусматриваемых Договором о субординации.
(в) Должники по проекту вправе совершать платежи в отношении субординированных займов и прочего субординированного долга только в случаях и в порядке, предусматриваемых Договором о субординации; в случае нарушения Должниками по проекту данных обязательств ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить соответствующую сумму (которая не может превышать сумму Обеспечиваемых обязательств), полученную от Должников по проекту, Агенту по международному финансированию по его требованию.
(в) В случае обращения Кредиторами взыскания на акции или доли в уставном капитале Должников по проекту, такие Должники по проекту будут освобождены от ряда обязательств в отношении ОАО «НОВАТЭК», предусматриваемых в Договоре о субординации.
(г) ОАО «НОВАТЭК» также принимает на себя иные обязательства в соответствии с условиями Договора о субординации.
(д) Срок: обязательства ОАО «НОВАТЭК» будут оставаться в силе до тех пор, пока Обеспечиваемые обязательства остаются неисполненными и/или существуют обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщику.
3. Соглашение об ограничениях на передачу акций («Соглашение об ограничениях на передачу») (или, если применимо, изложение данного соглашения в новой редакции) между:
(1) Заемщиком; (2) Агентами; (3) China National Petroleum Corporation; (4) PetroChina Company Limited; (5) Спонсорами; (6) Акционерами (за исключением, если применимо, Yaym Limited),
на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:
(а) ОАО «НОВАТЭК» обязуется прямо или косвенно владеть не менее, чем 50% плюс одной акцией ОАО «Ямал СПГ»;
(б) устанавливаются ограничения в отношении передачи и создания обеспечения в отношении акций ОАО «Ямал СПГ», принадлежащих ОАО «НОВАТЭК», а также порядок использования средств, полученных ОАО «НОВАТЭК» в качестве компенсации от Российской Федерации или государственного органа Российской Федерации в отношении национализации, конфискации, экспроприации или принудительного выкупа акций ОАО «Ямал СПГ» (если применимо);
(в) ОАО «НОВАТЭК» также принимает на себя иные обязательства в соответствии с условиями Соглашения об ограничениях на передачу акций;
(г) срок: обязательства ОАО «НОВАТЭК» будут оставаться в силе до тех пор, пока Обеспечиваемые обязательства остаются неисполненными и/или существуют обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщику.
4. Соглашение о внесении изменений и (если применимо) изложении в новой редакции договора залога акций ОАО «Ямал СПГ» между Сбербанком и ОАО «НОВАТЭК» («Дополнительное соглашение к договору залога акций»), существенные условия которого были одобрены Протоколом № 124, для целей внесения изменений, связанных с обеспечением обязательств Заемщика и Спонсоров по Международному финансированию, заключаемого между:
(1) ОАО «НОВАТЭК» в качестве залогодателя (далее - Залогодатель);
(2) Сбербанком в качестве залогодержателя
на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:
(а) Предмет залога: ОАО «НОВАТЭК» передает в залог все принадлежащие ему обыкновенные именные акции ОАО «Ямал СПГ» в количестве 1 807 789 (одного миллиона восьмисот семи тысяч семисот восьмидесяти девяти) акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, которые на 12 мая 2016 года составляли c учетом округления 50,0659 процентов обыкновенных именных акций ОАО «Ямал СПГ», в обеспечение исполнения (i) Обеспечиваемых обязательств, а также обязательств Заемщика по Обеспечиваемых соглашениям о хеджировании, Дополнительным кредитным договорам (Additional Term Loan Facility Agreements) (как они определены в Соглашении об общих условиях) и(или) иным Финансовым документам (если применимо), которые будут заключены Заемщиком в будущем и в соответствии с Соглашением об общих условиях должны быть обеспечены залогом акций ОАО «Ямал СПГ»; и (ii) обязательств ОАО «НОВАТЭК» по Обязательству по обслуживанию долга, а также, если применимо, обязательств ОАО «НОВАТЭК» по Обязательству спонсоров в отношении перевозки, Обязательству спонсоров по восстановлению, Обязательству по обслуживанию долга, заключаемом после завершения проекта, Обязательству по оплате фрахтовых платежей и(или) иного Финансового документа, которые будут заключены ОАО «НОВАТЭК» в будущем в связи с Международным финансированием (далее совместно имену

емые «Обеспечиваемые залогом обязательства»). (б) Срок: залог будет оставаться в силе до тех пор, пока Обеспечиваемые залогом обязательства остаются неисполненными и/или существуют обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщику.
(в) В случае приобретения ОАО «НОВАТЭК» каких-либо дополнительных акций ОАО «Ямал СПГ» залог также распространяется на такие дополнительные акции, и ОАО «НОВАТЭК» обязано подписать документы,

связанные с регистрацией залога в отношении таких дополнительных акций.
5. Соглашение о выдаче гарантии между:
(1) Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Гарант) и (2) ОАО «НОВАТЭК» (Принципал) (далее – Соглашение о выдаче гарантии), в отношении обязательств Принципала по Обязательству по обслуживанию долга,
на следующих существенных условиях:
• в отношении гарантии:
(i) сумма гарантии: эквивалент 3 млрд. долл. США;
(ii) срок действия гарантии: до 15 декабря 2025 г. с условием автоматического возобновления ее действия в случаях, возобновления обязательств ОАО «НОВАТЭК» по Обязательству по обслуживанию долга; и
(iii) комиссия за выдачу гарантии: 0,75 % годовых от суммы гарантии, но не менее 1 тыс. долл. США, начиная с даты вступления гарантии в силу. Ставка может быть увеличена на 0,5 % годовых в случае неисполнения Принципалом обязательств по согласованию с Гарантом изменений:
а) определения понятий фундаментального события дефолта и события дефолта спонсора;
б) предусматривающих увеличение доли Принципала по Обязательству по обслуживанию долга выше 59,973 % и/или общей суммы Международного финансирования свыше эквивалента 20 млрд. долл. США, если такие изменения увеличивают ответственность Гаранта или существенно увеличивают вероятность предъявления требования по гарантии;
(iv) неустойки (пени) в случае неисполнения Принципалом платежных обязательств – в размере, предусмотренном Соглашением о выдаче гарантии.
• в отношении регрессного требования по гарантии, в случае его возникновения:
(i) в случае невозможности в соответствии с условиями гарантии предъявления регрессного требования Гарантом к Принципалу такое регрессное требование подлежит новации в кредитное обязательство Принципала перед Гарантом;
(ii) сумма кредита: сумма задолженности, образовавшаяся у Гаранта в результате исполнения им своих обязательств по гарантии, рассчитанная по формуле, предусмотренной Соглашением о выдаче гарантии;
(iii) валюта кредита: евро;
(iv) проценты по кредиту: стоимость долгосрочного необеспеченного финансового заимствования Внешэкономбанка в евро, определяемая в соответствии с Соглашением о выдаче гарантии, увеличенная на 0,75 % годовых;
(v) срок кредита: не более 10 лет;
(vi) уплата процентов: ежеквартально, с возможностью частичной капитализации на условиях, предусмотренных в Соглашении о выдаче гарантии;
(vii) погашение кредита: кредит подлежит погашению единовременным платежом в наиболее раннюю дату из (1) через 10 лет с момента осуществления Гарантом выплаты по гарантии и (2) в дату прекращения обязательств Принципала по Обязательству по обслуживанию долга;
(viii) неустойки (пени) в случае неисполнения Принципалом платежных обязательств – в размере, предусмотренном Соглашением о выдаче гарантии.
6. Иные соглашения и документы, заключаемые (подписываемые) на основании указанных в пунктах 1 – 5 выше договоров (соглашений), в связи и/или в соответствии с ними, в том числе, между:
(1) ОАО «НОВАТЭК» в качестве спонсора, акционера, залогодателя, гаранта, цедента и/или в ином качестве, предусмотренном Одобряемыми соглашениями; и
(2) Любой стороной Одобряемых соглашений, указанных в пунктах 1 – 5 выше.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Селигдар"

22.06.2016 | 13:10

17 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Селигдар"

Дата фиксации списка - 03 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года.
2. Прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года.
4. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Бейрит Константин Александрович, Лабунь Анатолий Никитович, Лаунер Геннадий Альфредович, Рыжов Сергей Владимирович, Саввинов Леонид Владимирович, Сулейманов Валерий Оруджалиевич, Татаринов Сергей Михайлович, Хрущ Александр Александрович, Юн Виктор Борисович.
5. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Богодаев Артем Николаевич, Кузнецов Валерий Геннадьевич, Ушакова Валентина Владимировна.
6. Утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
7. Утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции.
11.1. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание.
11.2. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.3. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.4. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.5. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 17 июня 2016 года до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "УК "Арсагера"

22.06.2016 | 11:31

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "УК "Арсагера", которое состоялось 15.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Акционеры ОАО "УК "Арсагера" - клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (53 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Э.ОН Россия"

22.06.2016 | 11:20

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Э.ОН Россия", которое состоялось 15.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 04.05.2016 г.
Акционеры ОАО "Э.ОН Россия"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (408 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева