ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО «Мечел»

05.07.2016 | 12:51

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Мечел».
Дата фиксации списка - 30.05.2016 г.
Итоги собрания:

1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям, - 11 июля 2016г. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте:
на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 6 937 845 руб. 75 коп.; остаток прибыли прошлых лет в размере - 31 904 551 427 руб. 37 коп. - оставить нераспределенным.
2. Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»: Шохин Александр Николаевич, Зюзин Игорь Владимирович, Коржов Олег Викторович, Коцкий Александр Николаевич, Малышев Юрий Николаевич, Коровкин Владимир Юрьевич, Орищин Александр Дмитриевич, Тригубко Виктор Александрович, Хачатуров Тигран Гарикович.
3. Избрать членами ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел»: Болховских Ирина Викторовна, Капралов Александр Николаевич, Зыкова Наталья Сергеевна.
4. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
5. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров.

Акционеры ПАО "Мечел"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом об итогах голосования на собрании в помещении депозитария.
Для получения отчета (310 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО «Квадра»

05.07.2016 | 12:47

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Квадра».
Дата фиксации списка - 24.05.2016 г.
Итоги собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год.
2. Прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков в размере 4 404 441 тыс. руб. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек: Вулф Даниел Лесин, Сосновский Михаил Александрович, Пимонов Юрий Павлович, Горев Евгений Евгеньевич, Тазин Сергей Афанасьевич, Зубков Александр Эдуардович, Кононов Андрей Николаевич, Дод Евгений Евгеньевич, Хёрн Дэвид Александр.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек: Боровкова Наталья Викторовна, Филиппенко Александра Константиновна, Ширшова Ирина Васильевна, Юшина Ирина Николаевна, Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна.
5. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
10. Одобрить участие ПАО «Квадра» в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» на условиях, предусмотренных Уставом и иными внутренними документами Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона.
11. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), между ПАО «Квадра» и ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с привлечением ПАО «Квадра» денежных средств, стоимость имущества по которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
12. Одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок.

Акционеры ПАО «Квадра» - клиенты компании могут ознакомиться с отчетом об итогах голосования на собрании в помещении депозитария.
Для получения отчета (441 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "МОСТОТРЕСТ"

04.07.2016 | 14:14

29.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "МОСТОТРЕСТ".
Дата фиксации списка - 23.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
2. Распределить прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 2 058 854 000 рублей следующим образом:
выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 16 023 919 рублей, в том числе: членам Совета директоров, избранным 14 мая 2015 г. - 1 088 633 руб.; членам Совета директоров, избранным 15 июля 2015 г. - 14 935 286 руб.;
распределить на дивиденды - 2 042 830 081 рублей.
3. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 6 595 243 000 рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 959 942 839 рублей;
оставить в составе нераспределенной прибыли 5 635 300 161 рублей.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе: Богатырев Геннадий Олегович, Власов Владимир Николаевич, Добровский Леонид Юльевич, Дорган Валерий Викторович, Карелина Мария Юрьевна, Конных Андрей Альбертович, Котылевский Владимир Сэндэрович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе: Беляевскова Татьяна Стефановна, Короткова Ангелина Александровна, Крючкова Юлия Вячеславовна, Провоторова Валерия Ильинична, Монастырев Владимир Вениаминович, Приходько Вячеслав Михайлович, Сильянов Валентин Васильевич, Танана Олег Григорьевич.
7. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».
8. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».
9. Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 15 (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
10. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
13. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
15. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
16. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2015 к Договору денежного займа № 62/МТ от 15.12.2014.
17. Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП» - Дополнительные соглашения № 6, 7 к Договору займа № 52/МТ от 23.05.2013.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПА
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром»

04.07.2016 | 14:09

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром».

Дата фиксации списка - 11.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году в денежной форме в размере 7,89 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2016 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 3 августа 2016 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа 2016 г.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».
6. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:
Председателю Совета директоров – 26 073 280 рублей;
заместителю Председателя Совета директоров – 25 207 780 рублей;
члену Совета директоров, осуществлявшему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 22 182 405 рублей;
членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – по 21 457 280 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 20 880 280 рублей.
7. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: председателю Ревизионной комиссии – 4 656 233 рубля; членам Ревизионной комиссии (кроме А.А. Афоняшина) – по 3 581 718 рублей; члену Ревизионной комиссии А.А. Афоняшину – 2 399 751 рубль.
8. Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром».
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Газпром» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром» в новой редакции.
13. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ПАО «Газпром» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
14. Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»: Акимов Андрей Игоревич, Зубков Виктор Алексеевич, Маркелов Виталий Анатольевич, Мартынов Виктор Георгиевич, Мау Владимир Александрович, Миллер Алексей Борисович, Новак Александр Валентинович, Патрушев Дмитрий Николаевич, Середа Михаил Леонидович, Улюкаев Алексей Валентинович.
15. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: Афоняшин Алексей Анатольевич, Бикулов Вадим Касымович, Гладков Александр Алексеевич, Миронова Маргарита Ивановна, Носов Юрий Станиславович, Оганян Карен Иосифович, Платонов Сергей Ревазович, Семерикова Виктория Владимировна, Фисенко Татьяна Владимировна.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

04.07.2016 | 14:06

29.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания".
Дата фиксации списка - 11.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: Наименование - Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 705 660) (тыс. руб.) Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Еремина Елена Петровна, Главный эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; Кабанов Алексей Васильевич, Заместитель начальника Управления по работе с просроченной дебиторской задолженностью Департамента экономической безопасности ПАО «Россети»; Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; Корсаков Евгений Вячеславович, Заместитель начальника Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела контроля расчетов Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»; Лаврова Марина Александровна, Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»; Маликов Андрей Валерьевич, Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»; Руденко Екатерина Александровна, Заместитель начальника Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»; Семериков Сергей Александрович, Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»; Тройнина Ольга Николаевна, Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ПАО «Россети».
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»; Медведева Оксана Алексеевна, Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»; Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»; Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»; Слесарева Елена Юрьевна, Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».
4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Белон"

04.07.2016 | 13:58

27.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Белон".
Дата фиксации списка - 17.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2015 года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Белон» за 2015 год. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2015 финансового года.
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц: Король Сергей Витальевич, Лахтин Сергей Николаевич, Индыков Сергей Михайлович, Ефанов Сергей Владимирович, Рузанкин Владимир Константинович, Полищук Артём Игоревич, Соколова Наталья Александровна.
3. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц: Сырову Елену Александровну, Буре Надежду Кимовну, Дюльдину Оксану Валентиновну.
4. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО АФК "Система"

04.07.2016 | 13:55

25.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Акционерная финансовая корпорация "Система".
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить порядок ведения собрания.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
3. Направить на выплату дивидендов 6 465 500 000,00 (шесть миллиардов четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,67 (ноль целых шестьдесят семь сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2016 года.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Гурьев Алексей Игоревич, Кузнецова Екатерина Юрьевна, Липский Алексей Евгеньевич.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе: Боев Сергей Федотович, Дубовсков Андрей Анатольевич, Евтушенков Владимир Петрович, Евтушенков Феликс Владимирович, Кланвильям Патрик Джеймс, Кочарян Роберт Седракович, Креке Жан Пьер Жанно, Мандельсон Питер Бенджамин, Маннингс Роджер Ллевеллин, Шамолин Михаил Валерьевич, Якобашвили Давид Михайлович.
6. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в части фирменного наименования Общества и места нахождения Общества. Новое (полное) фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система».
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Северсталь"

04.07.2016 | 13:38


24.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Северсталь".
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Носков Михаил Вячеславович, Ларин Вадим Александрович, Куличенко Алексей Геннадьевич, Лукин Владимир Андреевич, Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), David Alun Bowen (Дэвид Алин Боуэн), Veikko Sakari Tamminen (Вейкко Сакари Тамминен), Мау Владимир Александрович, Аузан Александр Александрович.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. а) Распределить прибыль Общества по результатам 2015 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года в размере 20 рублей 27 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июля 2016 года включительно.
б) Прибыль по результатам 2015 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2015 года, не распределять.
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2016 года в размере 8 рублей 25 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июля 2016 года включительно.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лавров Николай Викторович, Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна.
6. Утвердить аудитором Общества - АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).
7. Утвердить устав Общества в новой редакции.
8.Одобрить заключение в будущем, в процессе осуществления ПАО «Северсталь» его обычной хозяйственной деятельности, следующих сделок с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк), в совершении которых имеется заинтересованность:
8.1 По открытию банковских счетов, приема платежей и информационного обмена, по порядку выпуска международных карт и обслуживания операций держателей по картам;
8.2 По размещению временно свободных денежных средств во вклад (вклады, в том числе структурные, с конверсией, бивалютные, с плавающей ставкой) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в пределах общей суммы не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте) единовременно размещенных денежных средств с правом досрочного востребования суммы вклада по сделке. Процентная ставка устанавливается на каждую сделку вклада отдельно по согласованию сторон, исходя из рыночных условий в момент заключения сделки. Выплата процентов по сделкам вклада производится в день окончания срока сделки.
8.3 По купле-продаже иностранной валюты в пределах общей суммы эквивалентной не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте);
8.4 По заключению, изменению, дополнению договоров об открытии аккредитивов в пределах общей суммы не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте);
8.5 По заключению, изменению, дополнению договоров о предоставлении банковских гарантий в пределах общей суммы 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте);
8.6 По заключению, изменению, дополнению кредитных договоров сроком до 3 (трех) лет в пределах общей суммы по открытым кредитным линиям не более 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)

04.07.2016 | 13:36

24.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Дата фиксации списка - 06.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год.
3. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего: 49 139 619 785,73 рублей;
- отчисления в Резервный фонд: 2 456 980 989,29 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям:15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям 90 276 222,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа А: 17 838 815 203,89 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль: 13 589 714 005,86 рублей.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00000421776668385314 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00580330726027317 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля. Дивиденды по результатам 2015 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года, является 4 июля 2016 года.
5. Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
6. Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): Варнига Артура Маттиаса; Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Дубинина Сергея Константиновича; Костина Андрея Леонидовича; Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Моисеева Алексея Владимировича; Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Улюкаева Алексея Валентиновича; Чистюхина Владимира Викторовича; Шаронова Андрея Владимировича.
7. Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.
8. Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Гонтмахера Евгения Шлёмовича; Краснова Михаила Петровича; Ольшанову Анастасию Сергеевну; Платонова Сергея Ревазовича; Репина Игоря Николаевича; Сабанцева Захара Борисовича.
9. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.
10. Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.
11. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
12. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
13. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
14. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
15. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
16. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.
Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
17. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 1 196 000 рублей.
Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Об отмене внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"

04.07.2016 | 12:38

35.06.2016 г. не состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ" из-за отсутствия кворума.

Страницы:   125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева