ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Т Плюс"

04.07.2016 | 11:28

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Т Плюс".
Дата фиксации списка - 23.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 281 141 тыс. руб.; Распределить на: Резервный фонд 14 057 тыс. руб.; Дивиденды - 0; Нераспределенная прибыль 267 084 тыс. руб.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ольховик Евгений Николаевич, О’Брайен Питер Ллойд, Бевсарт Дирк Ахил Марк, Вайнзихер Борис Феликсович, Слободин Михаил Юрьевич, Зюриков Александр Сергеевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович, Кокорин Владимир Андреевич, Полиенко Владимир Игоревич, Роджер Гари Уиллс.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Белых Наталья Борисовна, Горностаев Максим Николаевич, Шабаева Людмила Венеровна, Чернуха Анастасия Витальевна, Власкова Анна Валериевна.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 29.05.2015 (Протокол от 03.06.2015 г. № 2015-1г).
8. Одобрить сделки , в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Т Плюс» обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» по итогам 2016 года.
9. Обратиться с заявлением об исключении обыкновенных именных акций ПАО «Т Плюс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е) из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "МегаФон"

04.07.2016 | 11:17

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "МегаФон".

Дата фиксации списка - 11.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов; утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов; утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Карл Питер Кристиан Луига, Николай Борисович Крылов, Сергей Александрович Куликов, Лорд Пол Майнерс, Ингрид Мария Стенмарк, Владимир Яковлевич Стрешинский, Ян Эрик Рудберг.
6. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).
7. Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: Солдатенков Сергей Владимирович, Башмаков Александр Владимирович, Величко Валерий Леонидович, Вермишян Геворк Арутюнович, Вольфсон Влад, Карпушкин Владимир Викторович, Кононов Дмитрий, Корчагин Павел Викторович, Кухальский Ян Иванович, Левыкин Андрей Борисович, Лихова Ирина Борисовна, Лиходедов Константин Михайлович, Молотков Михаил Иванович, Семенов Алексей Борисович, Серебряникова Анна Андреевна, Соболев Александр Андреевич, Тютин Алексей Леонидович, Чермашенцев Евгений Николаевич, Шишковский Андрей Юрьевич.
8. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.
9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жеймо Юрий Антонович, Каплун Павел Сергеевич, Хаависто Сами Петтери.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ОАК"

04.07.2016 | 10:47

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", которое состоялось 29.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2016 г.
Акционеры ПАО "ОАК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (606 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОАК»

04.07.2016 | 10:42

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", которое состоялось 28.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 12.05.2016 г.
Акционеры ПАО «ОАК» - клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (7481 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»

04.07.2016 | 10:40

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», которое состоялось 27.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Акционеры ПАО «Аэрофлот» - клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (532 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК

04.07.2016 | 10:35

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, которое состоялось 29.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 30.05.2016 г.
Акционеры ПАО МОСОБЛБАНК-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (235 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут»

04.07.2016 | 10:32

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут», которое состоялось 27.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 23.05.2016 г.
Акционеры ПАО «Корпорация «Иркут»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (389 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз»

04.07.2016 | 10:25

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз», которое состоялось 29.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 16.05.2016 г.
Акционеры ОАО «Сургутнефтегаз»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (3534 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Тучковский КСМ"

04.07.2016 | 10:20

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Тучковский комбинат строительных материалов", которое состоялось 27.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 16.05.2016 г.
Акционеры ПАО "Тучковский КСМ" - клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (2690 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК

04.07.2016 | 10:09

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, которое состоялось 28.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 28.05.2016 г.

Итоги собрания:

1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2015 год.
3. Направить на покрытие убытков ПАО РОСБАНК за 2015 год средства нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК предшествующих лет в сумме 3.066.983.054,12 (Три миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят четыре и 12/100) рублей.
Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов.
5. Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек в следующем составе: Блок Франсуа, Гилман Мартин Грант, Дюшоле Мари-Кристин, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Огель Дидье, Оже Паскаль, Олюнин Дмитрий Юрьевич, Парер Жан-Люк, Ремон Сильви, Санчес Инсера Бернардо, Шрик Кристиан.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, на подписание уведомления в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Внести Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции.
10. Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: Березкина Любовь Сергеевна, Джигало Галина Алексеевна, Конищева Елена Сергеевна, Морозова Анастасия Вячеславовна, Пелипенко Михаил Владимирович.
11. Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».
12. Выплачивать Мартину Гилману, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящим годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК этого решения.
13. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2017 году).
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц.

Акционеры ПАО РОСБАНК-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (83 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева