ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "РБК"

29.06.2016 | 08:24

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "РБК", которое состоялось 24.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 24.05.2016 г.
Акционеры ПАО "РБК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (232 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ДЭК"

29.06.2016 | 08:19

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", которое состоялось 24.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 11.05.2016 г.
Акционеры ПАО "ДЭК"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (2048 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РЗ ОЦМ»

28.06.2016 | 08:37

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Ревдинский завод по обработке цветных металлов", которое состоялось 23.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 18.05.2016 г.
Акционеры ОАО «РЗ ОЦМ»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (79 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»

28.06.2016 | 08:28

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое состоялось 21.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 17.05.2016 г.
Акционеры ПАО «Аптечная сеть 36,6»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (2937 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЧМК"

28.06.2016 | 08:24

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат", которое состоялось 21.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 08.06.2016 г.
Акционеры ПАО "ЧМК" - клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (319 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "ЧМК"

27.06.2016 | 09:59

21 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров  ПАО "ЧМК"

Дата фиксации списка - 08 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.
3. Распределить часть прибыли на создание резервного фонда в размере 158 098,25 рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать (не объявлять).
4. Избрать членами Совета директоров Общества: Кувшинова Романа Сергеевича, Нугуманова Рашида Фасхиевича, Зюзина Игоря Владимировича, Хорошего Игоря Ивановича, Трубкину Наталью Олеговну, Усачева Валерия Владимировича, Пономарева Андрея Александровича.
5. Избрать членами ревизионной комиссии общества: Зуева Игоря Сергеевича, Голованову Елену Юрьевну, Сажаеву Ольгу Викторовну.
6. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
7. Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались, ввиду отсутствия кворума.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "МТС"

27.06.2016 | 09:32

23 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "МТС"

Дата фиксации списка - 06 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС».
2. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2015 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2015 год. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1 к Протоколу), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 14,01 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2016 года.
3. Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: Горбунов Александр Евгеньевич, Дубовсков Андрей Анатольевич, Зоммер Рон, Комб Мишель – независимый директор, Миллер Стэнли – независимый директор, Розанов Всеволод Валерьевич, Регина фон Флемминг – независимый директор, Холтроп Томас – независимый директор, Шамолин Михаил Валерьевич.
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна, Мамонов Максим Александрович, Панарин Анатолий Геннадьевич.
5. Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
6. Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
9. Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов восемьсот три тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек до 199 838 157 (ста девяноста девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 (пятидесяти) копеек путем погашения:
- 67 995 335 (шестидесяти семи миллионов девятисот девяноста пяти тысяч трехсот тридцати пяти) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited;
- 36 652 (тридцати шести тысяч шестьсот пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, выкупленных ПАО «МТС» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС».
В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838 157 (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) копеек и будет состоять из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяноста восьми миллионов трехсот восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.
10. Внести изменения в Устав ПАО «МТС», связанные с уменьшением уставного капитала (Приложение 2 к Протоколу).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Аптечная сеть 36,6"

27.06.2016 | 09:27

21 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Дата фиксации списка - 17 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года итогам финансового года не распределять.
3. Дивиденды по итогам деятельности 2015 года не выплачивать.
4. Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 (одиннадцать) членов.
5. Утвердить Изменения №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрать 11 членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Саганелидзе Иван Гивиевич;
Кинцурашвили Владимир Важаевич; Шакая Темур Константинович; Жибаровский Игорь Русланович; Малиновский Николай Иосифович; Миклина Марина Игоревна; Зятковский Аркадий Александрович; Маслов Павел Тихонович; Решетников Андрей Вениаминович; Кирилкин Михаил Сергеевич; Щербинин Сергей Юрьевич.
7. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» в следующем составе: Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА–А.в.е», Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА–А.в.е -1», Корсунская Ольга Владимировна - Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА–А.в.е».
8. Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур (торгов).
9. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 21.06.2016 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.
10. Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства №466002/15 от 27.08.2015:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии от 25 августа 2015 года №4660/1501, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2019 г.
Размер сделки: максимальная сумма задолженности по договору основного обязательства - до 220 000 000 рублей.
В совершении сделки имеется заинтересованность Кинцурашвили В.В. - лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего стороной по сделке (Поручитель), и на момент совершения сделки занимавшего должность Генерального директора ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс», являющегося выгодоприобретателем по договору поручительства.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 10 сентября 2015 года №4663/15, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 сентября 2023 г.
Размер сделки: 15 000 000 000 руб.
В совершении сделки имеется заинтересованность Кинцурашвили В.В. - лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего стороной по сделке (Поручитель), и занимающего должность Генерального директора ООО «АПТЕКА-А.в.е», являющегося выгодоприобретателем по договору поручительства.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 10 сентября 2015 года №4665/15, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 сентября 2023 г.
Размер сделки: 7 500 000 000 руб.
В совершении сделки имеется заинтересованность Кинцурашвили В.В. - лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего стороной по сделке (Поручитель), и занимающего должность Генерального директора ООО «АПТЕКА-А.в.е», являющегося выгодоприобретателем по договору поручительства.
14. Одобрить крупную сделку по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий № БГ22/16 от 25 апреля 2016 г., заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 24 апреля 2023 г.
Размер сделки: 8 800 000 000 руб.
15. Одобрить следующие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров в 2017 году:
1) Сторона по сделкам Общества – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
2) Выгодоприобретатели:
- Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526),
- Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691),
- Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850),
3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4) Предельные суммы сделок: предельная сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О предстоящем внеочередном общем собрани ПАО "Татфондбанк"

27.06.2016 | 09:22

29 июля 2016 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Татфондбанк"

Дата фиксации списка - 05 июля 2016 г.

Повестка:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Татфондбанк» путем размещения дополнительных акций.
2. Об одобрении сделки Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Об утверждении Положения об исполнительных органах ПАО «Татфондбанк» в новой редакции.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Ростелеком"

27.06.2016 | 09:15

21 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Ростелеком"

Дата фиксации списка - 03 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Ростелеком», по итогам отчетного 2015 финансового года.
3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:
– на увеличение собственного капитала Общества в размере 5 093 012 тысяч рублей;
– на выплату дивидендов по итогам 2015 года по акциям Общества в размере 16 471 500 тысяч рублей.
4. Выплатить дивиденды за 2015 год в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А Общества в размере 5,915466946266 рубля на одну акцию.
– по обыкновенным акциям Общества в размере 5,915466946266 рубля на одну акцию.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года: 08 июля 2016 года.
Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать членами Совета директоров Общества: Аганбегяна Рубена Абеловича; Аузана Александра Александровича; Дмитриева Кирилла Александровича; Златопольского Антона Андреевича; Иванова Сергея Борисовича; Иржевского Михаила Петровича; Калугина Сергея Борисовича; Милюкова Анатолия Анатольевича; Полубояринова Михаила Игоревича; Пчелинцева Александра Анатольевича; Семенова Вадима Викторовича. Следующие члены Совета директоров, избраны в качестве независимых директоров: Аганбегян Рубен Абелович; Аузан Александр Александрович; Милюков Анатолий Анатольевич; Семенов Вадим Викторович.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Васильченко Александра Сергеевича; Веремьянину Валентину Федоровну; Гаршина Василия Владимировича; Карпова Илью Игоревича; Краснова Михаила Петровича; Понькина Александра Сергеевича; Шевчука Александра Викторовича.
7. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на 2016 год и первое полугодие 2017 года ООО «Эрнст энд Янг».
8. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция № 13), а именно:
– Аганбегяну Р.А. – не более 4 720 000 рублей;
– Аузану А.А. – не более 5 120 000 рублей;
– Дмитриеву К.А. – не более 4 320 000 рублей;
– Милюкову А.А. – не более 5 120 000 рублей;
– Полубояринову М.И. – не более 4 000 000 рублей;
– Пчелинцеву А.А. – не более 4 640 000 рублей;
– Семенову В.В. – не более 5 140 000 рублей;
– Сергейчуку В.Ю. – не более 873 120 рублей.
9. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества (редакция № 4), а именно:
– Веремьяниной В.Ф. – не более 800 000 рублей;
– Кант Мандалу Д.Р. – не более 132 976 рублей;
– Краснову М.П. – не более 880 000 рублей;
– Шевчуку А.В. – не более 1 040 000 рублей.
10. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 16.
11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 8.
12. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 14.
13. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Банком ВТБ (ПАО) в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), акционер, владеющий 20 и более процентами голосующих акций ПАО «Ростелеком».
14. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и АО «Россельхозбанк» в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), акционер, владеющий 20 и более процентами голосующих акций ПАО «Ростелеком».
15. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Банком ГПБ (АО) в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
Лица, заинтересованные в совершении сделок – Иванов С.Б. , Председатель Совета директоров ПАО «Ростелеком»; Дмитриев К.А., член Совета директоров ПАО «Ростелеком».
16. Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ПАО «Ростелеком» и Внешэкономбанком в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», составляет 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4 % годовых или MOSPRIME 3M+4 % годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.
Лицо, заинтересованное в совершении сделок – Полубояринов М.И., член Совета директоров ПАО «Ростелеком».
17. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета.
18. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Ростелеком» (Страхователь) по договору страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемому с АО «СОГАЗ» (Страховщик, совместно – Стороны) в размере, соответствующем 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) евро. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемый между ПАО «Ростелеком» и АО «СОГАЗ» (Договор страхования) на следующих существенных условиях:
Предмет: с учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (Застрахованное лицо).
Объект страхования:
Страховое покрытие А (Покрытие А).
Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.
Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.
Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков.
Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Иска, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любым Застрахованным лицом по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.
Страховое покрытие В (Покрытие В)
Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.
Страховым случаем для целей Покрытия В признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая.
Страховое покрытие С (Покрытие С) - покрытие Компании по ценным бумагам
Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.
Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.
Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.
Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым Иском по ценным бумагам. Убытки считаются понесенными Компанией, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Компании, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.
Для целей Договора страхования любой Иск или Иски, которые относятся к, основаны на или связаны с одним и тем же Неверным действием, в независимости от времени их предъявления считаются одним и тем же Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному в течение Срока действия страхования.
Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.
Страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования составляет в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) евро.
Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) евро.
Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) евро.
Франшиза:
Покрытие А – не применяется.
Покрытие В – в отношении Исков, поданных в США или Канаде – 92 000 (девяносто две тысячи) евро, в отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) евро.
Покрытие С – в отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде – 92 000 (девяносто две тысячи) евро, в отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира – 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) евро.
Страховая премия – 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) евро.
Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа.
Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика тремя равными долями на основании выставленного Страховщиком счета в следующем порядке:
Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2016 года и оканчивающегося 31 июля 2017 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2016 года.
Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2017 года и оканчивающегося 31 июля 2018 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2017 года.
Страховая премия за часть Периода страхования, начинающегося с 01 августа 2018 года и оканчивающегося 31 июля 2019 года должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета. При этом такой счет не может быть выставлен ранее 01 августа 2018 года.
В случае неуплаты Страховой премии в размере и в сроки, установленные в Договоре страхования, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.
В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально сроку действия Договора страхования. Срок действия страхования (период страхования):
Дата начала периода страхования: с 01 августа 2016 года (00:00).
Дата окончания периода страхования: 31 июля 2019 года (00:00)
Период обнаружения:
60 (шестьдесят) дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями;
1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90 % от Полной годовой страховой премии;
3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 170 % от Полной годовой страховой премии;
Дата начала непрерывности действия страхования (дата, начиная с которой предоставляется покрытие по заявленным ранее Искам и/или обстоятельствам, которые могут привести к Искам):
В отношении Страховой суммы до 30 000 000 долларов США (включительно) – 12 августа 2005 года;
В отношении Страховой суммы свыше 30 000 000 долларов США – 28 мая 2008 года;
В отношении Страховой суммы свыше 120 000 000 долларов США – 28 мая 2011 года.
Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения Периода страхования (срок действия Договора страхования).
Страховщик имеет право досрочно расторгнуть Договор страхования в одностороннем внесудебном порядке до Даты окончания Периода страхования, путем направления соответствующего уведомления в адрес Страхователя. При этом при направлении Страховщиком уведомления о расторжении Договора страхования:
- до 01 апреля 2017 года, Договор страхования прекращает свое действие с 01 августа 2017 года;
- до 01 апреля 2018 года, Договор страхования прекращает свое действие с 01 августа 2018 года.
Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки:
– члены Правления и члены Совета директоров ПАО «Ростелеком», являющиеся выгодоприобретателями в сделке.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева