ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ОАО Медиа группа "Война и Мир"

17.06.2016 | 15:16

16 июля 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО Медиа группа "Война и Мир"

Дата фиксации списка - 08 июня 2016 г.

Повестка:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Изменение фирменного наименования Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение аудитора Общества
На основании сообщения об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей от 16.06.2016 были внесены изменения: была перенесена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на 8 июня 2016 года и изменен адрес и дата проведения годового Общего собрания акционеров: 16 июля 2016 года, г. Санкт-Петербург, ул.Чапыгина, д.8. Внесены новые пункты в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "УК "Арсагера"

17.06.2016 | 15:11

15 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "УК "Арсагера"

Дата фиксации списка -10 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: Шадрин Александр Анатольевич, Герасимов Михаил Владимирович, Лернер Марк Борисович, Устюжанин Леонин Викторович, Капранов Эдуард Николаевич, Сизиков Алексей Викторович, Капранов Игорь Эдуардович.
4. Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
5. Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
6. Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год в следующем размере:
Капранов Э.Н. 205 025 рублей
Капранов И.Э. 205 025 рублей
Сизиков В.А. 170 854,17 рублей
Лернер М.Б. 205 025 рублей
Трусов А.Р. 170 854,17 рублей
Герасимов М.В. 205 025 рублей
Шадрин А.А. 205 025 рублей.
7. По итогам 2015 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
8. По итогам 2015 года дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать
9. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» (ОАО «УК «Арсагера», ОГРН 1047855067633, место нахождения: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н) до 123 817 165 (ста двадцати трех миллионов восемьсот семнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) рублей на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей путем погашения 10 000 (десяти тысяч) штук собственных привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «УК «Арсагера» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных ОАО «УК «Арсагера» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «УК «Арсагера».
В результате уменьшения уставный капитал ОАО «УК «Арсагера» составит 123 817 165 (сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей и будет состоять из 123 817 165 (ста двадцати трех миллионов восемьсот семнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
10. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «УК «Арсагера».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОТЕК"

17.06.2016 | 15:06

16 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеровОАО "ПРОТЕК"

Дата фиксации списка - 04 мая 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
3. Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 5 798 571 427 (Пять миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
-дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня);
-срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
-расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.
4. Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества, нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 2 635 714 285 (Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
-дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня);
-срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
-расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.
5. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Якунин Вадим Сергеевич; Музяев Вадим Геннадиевич; Якунина Юлия Сергеевна; Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич; Гуз Сергей Анатольевич.
6. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Виноградов Павел Сергеевич; Лобанова Людмила Ивановна; Губина Надежда Павловна.
7. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «16» июня 2016 г., в размере 3 795 000 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 632 500 (Шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
8. Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
9. Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
10. Утвердить новую (седьмую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (седьмой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
11. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ОГК-2"

17.06.2016 | 08:50

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ОГК-2", которое состоялось 08.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 25.04.2016 г.
Акционеры ПАО "ОГК-2"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (213 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг"

17.06.2016 | 08:34

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг", которое состоялось 08.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 25.04.2016 г.
Акционеры ПАО "Центрэнергохолдинг"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (336 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МРСК Волги"

17.06.2016 | 08:26

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МРСК Волги", которое состоялось 09.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 22.04.2016 г.
Акционеры ПАО "МРСК Волги"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (963 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

17.06.2016 | 08:20

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", которое состоялось 07.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Акционеры ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (80 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О прошедшем внеочередном общем собрании АО "Уралэлектромедь"

16.06.2016 | 14:01

10 июня 2016 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Уралэлектромедь"

Дата фиксации списка - 09 мая 2016 г.

Итоги:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства №90865 от 26.04.2016 г. между АО «Уралэлектромедь» и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «УГМК-Холдинг» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90807 от 26.04.2016 г., между ПАО Сбербанк и ООО «УГМК-Холдинг».
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Красноярская ГЭС"

16.06.2016 | 13:57

10 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Красноярская ГЭС"

Дата фиксации списка - 20 апреля 2016 г.

ИТОГИ:
1. Признать результаты работы ПАО «Красноярская ГЭС» удовлетворительными.
Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 год.
3. Чистую прибыль, полученную ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2015 отчетного года, в размере 10 189 152 380 руб. не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов: Захаров Дмитрий Александрович, Каминский Сергей Николаевич, Лобанов Александр Михайлович, Малевинская Анна Александровна, Петроченко Владимир Викторович, Погосбеков Давид Дешенович, Хардиков Михаил Юрьевич.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов: Александрова Эльвира Сергеевна, Ефимов Михаил Алексеевич, Лобанков Александр Вячеславович, Рафеева Юлия Викторовна, Талалыкина Елена Германовна.
6. Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 43/40, помещение II, комната 7; ОГРН - 1137746561787, член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 11301050981).
7. Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2016 год акционерное общество «КПМГ» (129110, г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804).
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Газпром нефть"

16.06.2016 | 13:52

10 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром нефть"

Дата фиксации списка - 26 апреля 2016 г.

ИТОГИ:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2015 года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года в размере 5,92 руб. на одну обыкновенную акцию);
определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2016 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 11 июля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 01 августа 2016 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек.
6. Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Алисов Владимир Иванович, Гараев Марат Марселевич, Голубев Валерий Александрович,
Дубик Николай Николаевич, Дюков Александр Валерьевич, Круглов Андрей Вячеславович, Миллер Алексей Борисович, Михайлова Елена Владимировна, Селезнев Кирилл Геннадьевич, Сердюков Валерий Павлович, Середа Михаил Леонидович, Фурсенко Сергей Александрович,
Черепанов Всеволод Владимирович.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: Бикулов Вадим Касымович, Дельвиг Галина Юрьевна, Котляр Анатолий Анатольевич, Миронова Маргарита Ивановна, Фролов Александр Александрович.
8. Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2016 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
9. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2015 год. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Страницы:   118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева