ул. Садовая, 263

+7 (846) 270-85-70

Собрания акционеров

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Иркутскэнерго"

12.07.2016 | 08:28

11.08.2016 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации.
Дата фиксации списка - 09.07.2016 г.
Повестка дня собрания:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Акционеры ПАО "Иркутскэнерго"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами в помещении депозитария.
Для получения материалов (1342 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.
Сообщение о проведении собрания

О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ФосАгро"

11.07.2016 | 08:58

29.07.2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "ФосАгро".

Дата фиксации списка - 24.06.2016 г.
Повестка дня собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.

Акционеры ОАО "ФосАгро"- клиенты компании могут ознакомиться с материалами к собранию акционеров в помещении депозитария.
Для получения материалов (305 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.
Сообщение о проведении собрания

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "УМПО"

08.07.2016 | 09:49

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Уфимское моторостроительное производственное объединение", которое состоялось 30.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 31.05.2016 г.
Акционеры ПАО "УМПО"-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (131 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

О предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ"

08.07.2016 | 09:11

24.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "КАМАЗ".
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2015 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2015 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2015 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2015 год.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2015 год не выплачивать.
5. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать.
6. Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ».
7. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года (протокол № 38), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8. Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Чемезова Сергея Викторовича, Когогина Сергея Анатольевича, Завьялова Игоря Николаевича, Скворцова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank), Васильева Александра Анатольевича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Бройтмана Михаила Яковлевича, Дмитриева Владимира Александровича, Варданяна Рубена Карленовича.
15. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Шавалиева Эльдара Рамильевича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну.
16. Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
17. ПАО «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения».
18. В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение:
Договоров купли продажи, в том числе поставки, мены, аренды, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, договоров на распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, в том числе лицензионных договоров между ПАО «КАМАЗ» и указанными в решении юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах, с предельной суммой (вкл. НДС) каждой из таких сделок, не более 5% балансовой стоимости активов ПАО «КАМАЗ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО АНК "Башнефть"

07.07.2016 | 10:23

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть".
Дата фиксации списка - 16.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год.
3. Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить:
- часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию;
- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, - 15 июля 2016 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам cовета директоров ПАО АНК «Башнефть».
6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».
7. Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.
8. Избрать совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Ватсон Чарльз, Гурьев Евгений Александрович, Дижоль Морис, Консидайн Энтони, Корсик Александр Леонидович, Марданов Рустэм Хабибович, Сергейчук Виталий Юрьевич, Текслер Алексей Леонидович, Орлов Виктор Петрович, Шафраник Юрий Константинович.
9. Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Афоняшин Алексей Анатольевич, Зенков Олег Сергеевич, Любошиц Борис Моисеевич, Новаковский Андрей Владимирович, Богашов Александр Евгеньевич.
10. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
11. Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
12. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Энел Россия"

07.07.2016 | 10:17

29.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Энел Россия".
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год (Приложение №2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 финансового года:
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): (1 803 млн. руб.)
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015 г.: 14 697 млн. руб.
Распределить на: Резервный фонд – 0; Дивиденды – 0; Погашение убытков 1 803 млн. руб.; Накопленная прибыль 12 894 млн. руб.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 года.
4. Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе: Денис Викторович Мосолов, Тагир Алиевич Ситдеков, Ларон Николас Совирон, Стефан Звегинцов, Роберто Антонио Энзо Деамброджо, Джиованни Бертолино, Алессандра Бурчеа, Джузеппе Луццио, Марко Арчелли, Марко Пройетти, Александр Артур Джон Уилльямс.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе: Наталья Александровна Храмова, Данило Браколони, Мауро Ди Карло, Фабио Казинелли, Джанкарло Пешини.
6. Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2016 г.
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).
8. Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).
9. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на период трех лет не должна превышать 120 000 долларов США.
Одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ОАО "Красный Октябрь"

07.07.2016 | 10:05

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь".
Дата фиксации списка - 23.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли. Прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, не распределять. Дивиденды по итогам 2015 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Дивиденды по итогам 2015 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., не выплачивать. Дивиденды по итогам 2015 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Кузнецов Артем Владиславович, Носенко Сергей Михайлович, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Лощилин Константин Юрьевич, Щедрин Роман Викторович, Леонов Кирилл Александрович.
6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
7. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "УМПО"

07.07.2016 | 10:02

30.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Дата фиксации списка - 31.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год.
2. Годовой отчет общества за 2015 год утвердить.
3. Прибыль общества за 2015 год распределить следующим образом:
- Чистая прибыль за 2015 год 3 577 292 954,24 руб. (100%)
- Направить на выплату дивидендов 897 338 933,64 руб. (25,08%)
- Оставить в распоряжении Общества 2 679 954 020,60 руб. (74,92%)
Выплатить дивиденды по результатам 2015 года:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2016 года.
Установить размер дивиденда за 2015 год 1 рубль 62 копейки (один рубль шестьдесят две копейки) на одну акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами номинальным держателям в срок до 29 июля 2016 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 19 августа 2016 года.
4. Вознаграждение членам Совета директоров выплатить в сумме 13 750 000 (тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплатить в сумме 1 278 785 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
6. Избрать в Совет директоров ПАО «УМПО» 6 человек (по результатам кумулятивного голосования): Артюхов Александр Викторович, Коноплева Елена Евгеньевна, Осин Павел Михайлович, Семивеличенко Евгений Александрович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.
7. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «УМПО» 4 человека (по результатам голосования): Корнюхин Петр Валерьевич, Конова Светлана Николаевна, Лашкина Светлана Юрьевна, Рыбинцева Надежда Викторовна.
8. Утвердить аудитором общества на 2016 год аудиторскую компанию Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по результатам конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного в соответствии с Положением «О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

О прошедшем годовом общем собрании акционеров ПАО "Лензолото"

07.07.2016 | 09:56

29.06.2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества "Лензолото".
Дата фиксации списка - 30.05.2016 г.
Итоги собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2015 год.
2. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2015 финансового года в размере 3 477 724 717,01 (Три миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей 01 копейки распределить следующим образом: Направить на выплату дивидендов 239 965 155 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей. Объявить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме размере 690,15 (Шестьсот девяносто) рублей 15 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2015 финансового года не выплачивать.
Оставшуюся часть прибыли в размере 3 237 759 562,01 (Три миллиарда двести тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 01 копейки - не распределять. Установить 11 июля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3. Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»: Жаворонкову Елену Юрьевну, Освальда Андрея Валериевича, Семьянских Максима Александровича, Крылова Андрея Михайловича, Полина Владимира Анатольевича, Стискина Михаила Борисовича, Гаджиева Руслана Гаджиевича.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»: Левину Наталью Сергеевну, Кузьмина Владимира Александровича, Наретя Дмитрия Николаевича.
5. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза».
6. Утвердить Устав ПАО «Лензолото» в новой редакции.
Информация предоставлена НКО ЗАО НРД

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ»

07.07.2016 | 09:15

В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступил отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», которое состоялось 24.06.2016 г.
Дата фиксации списка - 10.05.2016 г.
Акционеры ПАО «КАМАЗ»-клиенты компании могут ознакомиться с отчетом в помещении депозитария.
Для получения отчета (265 Kb) в электронном виде необходимо направить запрос на адрес depo@vostok-invest.ru.

Страницы:   111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 

 
Введите символы из поля слева

 
Введите символы из поля слева